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浙文影業集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601599 證券簡稱：浙文影業 公告編號：2023-017
浙文影業集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室（杭州）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長蔣國興先生主持本次會議，會議采用現
場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公
司法》《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書鄒國棟先生出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年度對外擔保預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于2022年度計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案通過表決獲股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩（杭州）律師事務所
律師：張軼男、張丹青
2、律師見證結論意見：
國浩（杭州）律師事務所認為：浙文影業集團股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《規范運作指引》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、浙文影業集團股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、浙文影業集團股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
浙文影業集團股份有限公司
2023年5月26日
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