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大連豪森設備制造有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
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證券代碼：688529 簡稱：豪森股份 公告編號：2023-033
大連豪森設備制造有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔保人名稱：常州豪森潤博智能裝備有限公司（以下簡稱“豪森潤博”）。
● 擔保金額及實際擔保余額：大連豪森設備制造有限公司（以下簡稱“公司”或“豪森股份”）為全資子公司豪森向金融機構(gòu)申請貸款提供6萬元連帶責任擔保；截至本公告發(fā)布之日，公司實際提供的擔保余額為3萬元（不包括本擔保）。
● 本擔保是否有反擔保：否。
● 逾期對外擔保累計金額：無逾期對外擔保。
● 擔保不需要提交公司股東大會審議。
一、擔保概述
2023年2月18日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，2023年3月10日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2023年向銀行申請信用額度和對外擔保額度預期的議案》，同意公司及其子公司2023年向銀行等金融機構(gòu)申請不超過27億元的綜合信用額度。公司及其子公司為子公司提供不超過30億元的擔保額度。具體內(nèi)容見2023年2月20日和2023年3月11日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《大連豪森設備制造有限公司關于2023年向銀行申請信用額度及對外擔保額度預期的公告》(公告號:2023-012)、《大連豪森設備制造有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告》(公告號:2023-016)。
為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，提高公司整體融資效率，公司于2023年4月24日召開了第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，并于2023年5月17日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司調(diào)整2023年度對外擔保事項的議案》調(diào)整被擔保人。調(diào)整后的擔保對象仍為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，不涉及第三方擔保。具體內(nèi)容見2023年4月26日和2023年5月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《大連豪森設備制造有限公司關于調(diào)整2023年對外擔保的公告》(公告號:2023-024)、《大連豪森設備制造有限公司2022年股東大會決議公告》(公告號:2023-029)。
為更好地開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司全資子公司豪森潤波向金融機構(gòu)申請銀團貸款6萬元，公司同意為豪森潤波上述貸款提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保金額為貸款合同項下本金60元，000.00萬元及利息(包括復利和罰息)、借款人應向銀團成員銀行支付的違約金、賠償金和其他款項（包括但不限于相關手續(xù)費、電信費、雜費等）、貸款人實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、保全保險費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費、判決書或調(diào)解書等。)，實際業(yè)務類型和期限以與銀團簽訂的具體擔保合同為準。具體擔保明細如下：
■
上述擔保金額已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會批準，在公司股東大會批準的2023年擔保金額范圍內(nèi)，無需另行提交董事會或股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
(一)豪森潤博
1、公司名稱：常州豪森潤博智能設備有限公司
2、住所:武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)武宜南路377號16號廠房
3、法定代表人：董德熙
4、注冊資本：12800萬元人民幣
5、成立日期：2022年7月1日
6、業(yè)務范圍：一般項目：智能基礎制造設備制造、機械設備研發(fā)、機械零部件加工、智能控制系統(tǒng)集成、信息系統(tǒng)集成服務、技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理（除依法需要批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）
7、與公司的關系：豪森潤博是公司的全資子公司
三、擔保的原因和必要性
公司在合并報表范圍內(nèi)為子公司提供擔保，有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務部門的日常經(jīng)營資金需求。控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，無逾期擔保，擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。
四、累計對外擔保金額和逾期擔保金額
截至本公告披露之日，公司及其子公司未為第三方提供擔保。公司及其子公司對子公司的外部擔保余額為113479.72萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的94.61%、27.32 %。公司無逾期擔保。
特此公告。
大連豪森設備制造有限公司
董事會
2023年5月26日
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