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上海新通聯(lián)包裝有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603022 證券簡稱：新通聯(lián) 公告編號：2023-028
上海新通聯(lián)包裝有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月25日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海市靜安區(qū)永和路118弄15號一樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長主持。現(xiàn)場會(huì)議采用記名投票的方式。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了股東大會(huì)，公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年度報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司獨(dú)立董事2022年度報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年對外擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會(huì)議的議案均為非累計(jì)投票議案，全部審議通過。
2、本次會(huì)議的議案均為普通決議事項(xiàng)，超過股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師:涂、陳樂潺:
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會(huì)通過的決議，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
上海新通聯(lián)包裝有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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