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奧瑞德光電股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二) 股東大會召開的地點：黑龍江省哈爾濱市松北區巨寶二路489號西100米，奧瑞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧瑞德”）會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長江洋先生主持會議。本次會議的
召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席6人，均為現場或電話參會的方式出席會議，獨立董事陳東梅女士因工作原因缺席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人，均為現場參會；
3、 公司董事會秘書梁影女士現場出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：公司2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：公司2022年年度報告及年度報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關于計提及轉回資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關于使用自有資金理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關于確定公司董事、監事薪酬（津貼）方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、在統計中小股東（持股 5%以下）的表決情況中，未計算奧瑞德現任董事、監事、高級管理人員的持股表決情況。
2、以上議案均為普通表決議案，獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：黑龍江華謙律師事務所
律師：曹陽、苑敬貽
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
特此公告。
奧瑞德光電股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600666 證券簡稱：*ST瑞德 公告編號：臨2023-061
奧瑞德光電股份有限公司
關于延期回復上海證券交易所
對公司2022年年度報告的
信息披露監管問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
奧瑞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月10日收到上海證券交易所下發的《關于奧瑞德光電股份有限公司2022年年度報告的信息披露監管問詢函》（上證公函【2023】0455 號，以下簡稱“《問詢函》”），內容詳見公司于2023年5月11日披露的《關于收到上海證券交易所對公司2022年年度報告的信息披露監管問詢函的公告》（公告編號：臨2023-059）。
公司及公司董事、監事、高級管理人員自收到《問詢函》后高度重視，針對《問詢函》中提及的事項，公司立即組織相關中介機構積極進行逐項落實和回復工作。由于《問詢函》所涉及問題的回復需對有關事項和數據進一步核實、補充、完善，為保證回復內容的真實、準確、完整，保護全體股東合法權益，經向上海證券交易所申請，公司將延期5個交易日披露對《問詢函》的回復。
公司指定信息披露媒體和網站為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關信息以公司在上述指定媒體和網站刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
奧瑞德光電股份有限公司董事會
2023年5月24日
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