本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　?。?）現場會議召開時間：2023年5月24日（星期四）下午14:30。

　?。?）網絡投票時間：2023年5月24日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月24日9:15至2023年5月24日15:00的任意時間。

　　2、會議召開地點：深圳市南山區沙河西路科技生態園7棟B座7樓9-12室雄韜股份大會議室。

　　3、會議召開方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長張華農先生。

　　6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　?。ǘ?、會議的出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東（代理人）共計15人，共計代表股份125,434,350股，占公司股本總額的32.6469％。其中：出席本次現場會議的股東（代理人）共2人，代表股份124,108,339股，占公司股本總額的32.3018％。根據深圳證券信息有限公司提供的數據，通過網絡投票的股東13人，代表股份1,326,011股，占公司股本總額的0.3451％。

　　2、出席本次股東大會的股東（代理人）中，中小投資者（除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共14人，代表股份1,326,111股，占公司股本總額的0.3451％。

　　3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。出席本次會議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，有權出席本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下：

　　1、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意125,426,050股，占出席會議所有股東所持股份的99.9934％；反對8,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0066％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,317,811股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3741％；反對8,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6259％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《公司2022年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意125,426,050股，占出席會議所有股東所持股份的99.9934％；反對8,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0066％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,317,811股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3741％；反對8,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6259％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《公司2022年度財務決算報告的議案》；

　　表決結果：同意125,426,050股，占出席會議所有股東所持股份的99.9934％；反對8,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0066％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,317,811股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3741％；反對8,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6259％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《關于2022年度利潤分配的議案》；

　　表決結果：同意125,408,350股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793％；反對26,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0207％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,300,111股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0394％；反對26,000股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9606％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《公司2022年年度報告》及其摘要；

　　表決結果：同意125,426,050股，占出席會議所有股東所持股份的99.9934％；反對8,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0066％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,317,811股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3741％；反對8,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6259％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》；

　　表決結果：同意125,425,650股，占出席會議所有股東所持股份的99.9931％；反對8,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0069％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,317,411股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3439％；反對8,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關于變更部分募集投資項目的公告》；

　　表決結果：同意125,423,750股，占出席會議所有股東所持股份的99.9915％；反對10,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0085％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意1,315,511股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2007％；反對10,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7993％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過《修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意124,129,839股，占出席會議所有股東所持股份的98.9600％；反對1,304,511股，占出席會議所有股東所持股份的1.0400％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意21,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.6288％；反對1,304,511股，占出席會議的中小股東所持股份的98.3712％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東信達律師事務所出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司2022年年度股東大會會議決議》；

　　2、《廣東信達律師事務所關于深圳市雄韜電源科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日