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冀中能源有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
核心內容提醒：
●此次股東會舉辦期內，無修改或否定提議的現象；
●此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議；
●此次股東會舉行的相關情況，企業已經在2023年4月27日、5月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上進行公示。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召集人：企業第七屆股東會
2、會議召開方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合
3、是不是給予網上投票：是
4、會議召開日期、時長：
（1）現場會議時長： 2023年5月24日在下午2：30
（2）網上投票時長：2023年5月24日
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月24日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年5月24日9：15至15：00 階段的隨意時長。
5、現場會議舉辦地址：企業金牛座酒店四層第二大型會議室
6、節目主持人：董事長 劉國強老先生
7、本次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會的參加狀況
參與公司本次股東會股東及公司股東授權代理人共124人，意味著股權數2,203,898,277股，占公司有投票權股權總量的62.3707%（在其中，直接或總計擁有5%下列中小股東意味著股權數量103,386,611股，占公司有投票權股權總量的2.9259%），詳細如下：
（1）親身參加現場會議股東及公司股東授權代理人共7人，意味著股權數2,100,538,666股，占公司有投票權股權總量的59.4456%；
（2）在規定網上投票期限內根據深圳交易所應用系統和深圳交易所互聯網技術投票軟件開展決議股東共117人，意味著股權數103,359,611股，占公司有投票權股權總量的2.9251%。
企業一部分監事會成員、監事會成員參加了此次會議，企業一部分高管人員及聘用的記錄侓師出席了此次會議。
二、提案決議和表決狀況
大會以當場記名投票和網上投票結合的表決方式審議通過了下列提案：
1、關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論如下所示：
出席本次大會直接或總計擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
2、關于企業2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論如下所示：
出席本次大會直接或總計擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
3、關于企業2022年年報全篇及引言的議案
決議結論如下所示：
出席本次大會直接或總計擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
4、關于企業財務預決算匯報的議案
決議結論如下所示：
出席本次大會直接或總計擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
5、關于企業2022年度利潤分配方案的議案
決議結論如下所示：
出席本次大會直接或總計擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
6、關于企業聘任會計事務所及繳納費用的議案
決議結論如下所示：
出席本次大會直接或總計擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
7、有關《冀中能源股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃》的議案
決議結論如下所示：
出席本次大會直接或總計擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
8、有關2023本年度融資額度的議案
決議結論如下所示：
出席本次大會直接或總計擁有5%下列股份的中小投資者決議狀況：
參會公司股東將認真聽取獨董2022年度個人工作總結。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京金杜律師事務所
2、侓師名字：林 靖 劉 寧
3、總結性建議：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、 2022年年度股東大會決定；
2、《法律意見書》。
特此公告。
冀中能源有限責任公司股東會
二〇二三年五月二十五日
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