下載APP
江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：宜興市環(huán)保科技工業(yè)園畫溪路88號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本公司 2022年年度股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議有關(guān)議案，會議由公司董事會召集，公司董事長宋劍銳先生主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，其中獨(dú)立董事益智先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書顧春蘭女士出席了本次會議，財(cái)務(wù)總監(jiān)楊敏女士、副總經(jīng)理徐月霞女士、吳志忠先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司董事會2022年度工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司使用自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司向銀行申請2023-2024年度綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2023年度薪酬/津貼的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《公司控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事會2022年度工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：謝靜、吳明武
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
江蘇立霸實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，傳播內(nèi)容僅以學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，我們會及時(shí)處理，舉報(bào)投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號