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南寧糖業有限責任公司有關舉辦企業2023年第二次股東大會決議的提示性公告
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南寧糖業有限責任公司（下稱企業）于2023年5月9日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《南寧糖業股份有限公司關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》(公示序號：2023-030)。
為了保護投資人合法權利，現就公司召開2023年第二次股東大會決議的有關事項提示性公告如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議
2、股東會的召集人：董事會
3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議舉辦時長：2023年5月24日（星期三）在下午15:30逐漸。
（2）網上投票時長：2023年5月24日（星期三）。
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年5月24日9:15-15:00階段的隨意時長。
5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。
（1）當場網絡投票：包含自己參加及根據填好法人授權書受權別人參加。
（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件開展網上投票。
（3）自然人股東只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票中的一種，同一投票權發生反復網絡投票以第一次合理公開投票為標準。
6、除權日：2023年5月19日
7、大會參加目標
（1）在除權日持有公司股份股東。于除權日2023年5月19日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、監事會和高管人員。
（3）企業聘用律師。
（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
8、現場會議舉辦地址：廣西省南寧市青秀區廂竹大路30號總公司會議廳。
二、會議審議事宜
該提議屬于非總計網絡投票提議，按非總計網絡投票提議開展。
以上提案的相關介紹詳細2023年5月9日刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網里的公示。
三、當場股東會大會備案等事宜
（一）備案方法：
1.自然人股東持身份證、股東賬戶卡列席會議；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、法人授權書和股東賬戶卡。
2.公司股東由法人代表列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證明及股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書和股東賬戶卡。
3.擬參加現場會議股東可以從備案期限內到企業證券事務部申請辦理列席會議登記；外地公司股東可以使用信件或發傳真方法備案，傳真件應標明“擬參加股東會”字眼，并安排通過微信方法對發過信件和發傳真與我們公司進行核對。企業拒絕接受手機備案。參與股東會時請出示相關證明的正本。
未能登記日申請辦理登記股東可以參加當場股東會。
（二）備案時長：2023年5月22日早上8：30至11：00，在下午14：30至17：00。
（三）備案地址：企業證券事務部。
（四）大會聯系電話
手機：0771－4914317 發傳真：0771－4910755
手機聯系人：張在雄老先生、萬倩女性
詳細地址：廣西南寧市廂竹大路30號南寧糖業有限責任公司證券事務部
郵政編碼：530022
其他事宜：開會時間大半天，參會公司股東吃住及交通出行費用自理。
四、參加網上投票的實際操作步驟
此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票實際操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1.南寧糖業有限責任公司第八屆股東會2023年第二次臨時會議決定。
特此公告。
南寧糖業有限責任公司股東會
2023年5月24日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、 網上投票程序
1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360911”。網絡投票稱之為“南糖網絡投票”。
2、填寫決議建議。此次股東會提議屬于非累積投票提議。對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、 利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年5月24日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為：2023年5月24日早上9：15，截止時間為2023年5月24日在下午15：00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證， 獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。
3、 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
授 權 委 托 書
茲交由 老先生/女性意味著自己（和單位）參加2023年5月24日舉行的南寧糖業有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并且于此次股東大會上依照下列網絡投票標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，委托代理人有權利按自己的喜好決議。
（請于決議觀點的“允許”、“抵制”、“放棄”項下，用“√”標出決議建議。）
受托人簽字（或蓋公章）：
受托人身份證號（或營業執照號碼）：
股票數：
股東賬號：
受委托人簽字：
受委托人身份證號：
授權委托時間： 授權委托有效期限：
（注：本法人授權書的復印件及再次打印件均合理）
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