本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：美克國(guó)際性家具（天津市）機(jī)械有限公司（以下稱“天津美克”）；美克投資集團(tuán)有限公司（以下稱“美克集團(tuán)”）；

● 美克國(guó)際性家居飾品有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）為控股子公司天津美克1,000萬(wàn)人民幣信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，總計(jì)為他們提供擔(dān)保余額為42,900萬(wàn)人民幣；企業(yè)為大股東美克集團(tuán)1,000萬(wàn)人民幣信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，總計(jì)為他們提供擔(dān)保額度為92,060萬(wàn)人民幣，截止到本公告日，企業(yè)為美克集團(tuán)所發(fā)生的擔(dān)保余額為79,360萬(wàn)人民幣，隨意時(shí)段為美克集團(tuán)擔(dān)保余額不得超過(guò)80,000萬(wàn)人民幣；

● 此次為美克集團(tuán)貸款擔(dān)保有質(zhì)押擔(dān)保；

● 企業(yè)無(wú)對(duì)外開放貸款逾期貸款擔(dān)保；

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到2022年12月底，美克集團(tuán)負(fù)債率為73.44%；煩請(qǐng)廣大投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

企業(yè)為控股子公司天津美克1,000萬(wàn)人民幣信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，擔(dān)保期：自合同簽署之日起一年內(nèi)合理；企業(yè)為大股東美克集團(tuán)1,000萬(wàn)人民幣信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，擔(dān)保期：自合同簽署之日起三年內(nèi)合理。美克集團(tuán)已經(jīng)向公司也以上貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保，并承擔(dān)責(zé)任確保。

（二）決策制定

以上貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第八屆股東會(huì)第二十次大會(huì)及2023年第二次股東大會(huì)決議、2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月14日、1月31日、4月29日、5月22日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)公布的有關(guān)公示。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人：天津美克

公司注冊(cè)地址：天津開發(fā)區(qū)第七大街53號(hào)

注冊(cè)資金：14,780萬(wàn)人民幣

法人代表：顧少軍

業(yè)務(wù)范圍：法律法規(guī)、政策法規(guī)、國(guó)務(wù)院令確定明令禁止不可運(yùn)營(yíng)；必須經(jīng)批準(zhǔn)的，未批準(zhǔn)準(zhǔn)許前不能運(yùn)營(yíng)；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國(guó)務(wù)院令確定未要求批準(zhǔn)的、自負(fù)盈虧。

天津美克創(chuàng)立于1997年5月，為公司全資子公司。截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額162,950.74萬(wàn)人民幣；總負(fù)債79,308.81萬(wàn)人民幣，在其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額79,308.81萬(wàn)人民幣，銀行借款總金額1,000.00萬(wàn)人民幣；資產(chǎn)總額83,641.92萬(wàn)人民幣；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收84,391.54萬(wàn)人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1,277.36萬(wàn)人民幣（經(jīng)審計(jì)）。截止到2023年3月31日，該公司資產(chǎn)總額172,078.46萬(wàn)人民幣；總負(fù)債88,371.15萬(wàn)人民幣，在其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額88,371.15萬(wàn)人民幣,銀行借款總金額1,000.00萬(wàn)人民幣；資產(chǎn)總額83,707.31萬(wàn)人民幣；2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17,592.96萬(wàn)人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)65.39萬(wàn)人民幣（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

（二）被擔(dān)保人：美克集團(tuán)

居所：烏魯木齊市高新園區(qū)（新市區(qū)）北京南路506號(hào)

注冊(cè)資金：貳億有光澤

法人代表：馮東明

業(yè)務(wù)范圍：高新科技的研發(fā)，品牌策劃，工業(yè)生產(chǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資，環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的

設(shè)計(jì)方案，技術(shù)咨詢，貨品與科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)等。

美克集團(tuán)創(chuàng)立于1993年，為公司控股股東。截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額1,353,850.11萬(wàn)人民幣；總負(fù)債994,326.20萬(wàn)人民幣，在其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額633,032.01萬(wàn)人民幣，銀行借款總金額586,287.58萬(wàn)人民幣；資產(chǎn)總額359,523.91萬(wàn)人民幣；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收847,505.22萬(wàn)人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-44,815.55萬(wàn)人民幣（經(jīng)審計(jì)）。截止到2023年3月31日，該公司資產(chǎn)總額1,416,553.90萬(wàn)人民幣，總負(fù)債1,065,346.71萬(wàn)人民幣，在其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總金額619,365.27萬(wàn)人民幣，銀行借款總金額622,773.77萬(wàn)人民幣；資產(chǎn)總額351,207.19萬(wàn)余元；2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收238,854.14萬(wàn)人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-9,847.25萬(wàn)人民幣（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

股本結(jié)構(gòu)：

（三）目前為止，以上被擔(dān)保人不會(huì)有影響到償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）企業(yè)和銀行簽定擔(dān)保合同，為天津美克信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擔(dān)保范圍：本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金及其實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)等；

2、擔(dān)保額度：1,000萬(wàn)人民幣；

3、合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保；

4、擔(dān)保期：自合同簽署之日起一年內(nèi)合理。

（二）企業(yè)和銀行簽定擔(dān)保合同，為美克集團(tuán)信貸業(yè)務(wù)公司擔(dān)保，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擔(dān)保范圍：本錢、貸款利息、利滾利、服務(wù)費(fèi)、合同違約金、賠償費(fèi)及其實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)等；

2、擔(dān)保額度：1,000萬(wàn)人民幣；

3、合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保；

4、擔(dān)保期：自合同簽署之日起三年內(nèi)合理。

為確保公司的股東的合法權(quán)利，美克集團(tuán)早已其股東會(huì)、股東大會(huì)表決通過(guò)，為公司發(fā)展向貸款擔(dān)保事宜給予質(zhì)押擔(dān)保。

四、貸款擔(dān)保的重要性及合理化

公司本次為控股子公司辦理銀行貸款公司擔(dān)保事宜，是按照股東會(huì)及股東大會(huì)的決議同時(shí)結(jié)合其市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)要求等多個(gè)方面要素充分考慮而進(jìn)行的有效經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，將有利于及控股子公司的持續(xù)發(fā)展，能夠降低資本成本，符合公司共同利益。天津美克資信情況優(yōu)良，為他們提供貸款擔(dān)保不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

公司控股股東美克集團(tuán)長(zhǎng)期性全力支持企業(yè)的發(fā)展，為公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展提供了擔(dān)保等適用。為了方便確保公司及公司股東利益，公司召開了第八屆股東會(huì) 第二十次大會(huì)及2022年度股東會(huì)，允許企業(yè)為美克集團(tuán)13,700萬(wàn)余元人民幣貸款公司擔(dān)保。公司將在上次貸款擔(dān)保償還釋放出來(lái)信用額度之后再進(jìn)行此次貸款擔(dān)保，即：隨意時(shí)段為美克集團(tuán)擔(dān)保余額不得超過(guò)80,000萬(wàn)人民幣。

與此同時(shí)，美克集團(tuán)已經(jīng)為企業(yè)向貸款擔(dān)保提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保。截止到本公告公布日，美克集團(tuán)以及公司股東資信評(píng)估優(yōu)良，不會(huì)有逾期不清償債務(wù)的情況。企業(yè)將高度關(guān)注美克集團(tuán)資信狀況，以保證公司及股東權(quán)益。

五、股東會(huì)建議

董事會(huì)覺得：企業(yè)為控股子公司公司擔(dān)保能夠滿足其運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求，將有利于及控股子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司共同利益，將有利于減少資本成本。被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，資信狀況優(yōu)良，有實(shí)力還款全部債務(wù)。

公司控股股東美克集團(tuán)長(zhǎng)期支持企業(yè)的發(fā)展，為公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展提供了擔(dān)保等適用。與此同時(shí)，為確保公司的股東的合法權(quán)利，美克集團(tuán)經(jīng)其股東會(huì)、股東大會(huì)表決通過(guò)，已經(jīng)為企業(yè)向貸款擔(dān)保給予質(zhì)押擔(dān)保。為推動(dòng)彼此持續(xù)發(fā)展，允許企業(yè)為美克集團(tuán)公司擔(dān)保。公司獨(dú)立董事已就上述情況貸款擔(dān)保事項(xiàng)展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。

六、總計(jì)公司擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到公示公布日,公司及國(guó)有獨(dú)資（控投）子提供擔(dān)保總額為rmb174,460.00萬(wàn)余元，美金1,490.00萬(wàn)余元，依照中央銀行匯率中間價(jià)換算，貸款擔(dān)保總額為rmb184,578.61萬(wàn)余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司其他綜合收益的44.37%，在其中公司和國(guó)有獨(dú)資（控投）分公司中間擔(dān)保額度金額為92,518.61萬(wàn)余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司其他綜合收益的22.24%，無(wú)對(duì)外開放貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

美克國(guó)際性家居飾品有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年五月二十三日