本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月8日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月8日 9點30 分

舉辦地址：上海徐家匯路560號3樓會議廳

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第十屆股東會第二十二次會議審議根據。有關公示已經在2023年5月24日上海證券交易所網址www.sse.com.cn、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《香港商報》公布

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六) 與此同時擁有我們公司A股和B股股東，理應各自網絡投票。

(七) 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長：2023年6月6日 9:00-16:00。

（二）備案地址：上海東諸安浜路165弄29號紡發大廈403室。（手機：021-52383315，發傳真：021-52383305）

（三）備案方法： 1、自然人股東持股東賬戶卡、個人身份證；如授權委托備案，應持受權人個股賬戶、法人授權書及出席人身份證件。 2、公司股東意味著持營業執照副本復印件（須蓋公章）、法人授權書（須蓋公章）、出席人身份證與股東賬戶卡。

六、 其他事宜

1、現場會議開會時間大半天，沒發一切禮物，公司股東參與會議的住宿費、差旅費自立；

2、公司股東必須講話在申請時表明，便于分配；

3、公司股東授權委托人列席會議的，須提供委托授權書（詳見附件）；

4、公示所稱的時長均是中國北京時間；

5、成立公司的股東會學術部承擔公司股東資詢。

股東會學術部詳細地址：上海黃埔區徐家匯路560號 郵政編碼：200025

手機： 021-23536618 發傳真：021-23536618 手機聯系人：陳麗華

特此公告。

上海市氯堿化工有限責任公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

上海市氯堿化工有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月8日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿化工B股 序號：臨2023-012

上海市氯堿化工有限責任公司

第十屆股東會第二十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保公示不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海市氯堿化工有限責任公司股東會于2023年5月17日以電子郵件方法，向全體執行董事傳出舉辦第十屆股東會第二十二次大會工作的通知，并且于2023年5月22日以通訊表決方法舉辦十屆二十二次會議，對有關提案開展決議，實發表決票8張，實發表決票8張，實付表決票8張。大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，大會審議通過了相關提案，決定公告如下：

一、表決通過《關于補選董事的議案》。

決議結論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。（主要內容詳細企業上海證券交易所網址http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》公布的《關于董事長辭職及補選董事的公告》）。

該提案還需提交2023年第一次股東大會決議決議。

二、表決通過《關于新增2023年度日常關聯交易額度預計的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

關聯董事張偉民老先生回避表決。公司獨立董事對該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議。（主要內容詳細企業上海證券交易所網址http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》公布的《關于新增2023年度日常關聯交易額度預計的公告》）。

三、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的安排》。

決議結論：8票允許、0票抵制、0票放棄。

（主要內容詳細企業上海證券交易所網址http：//www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》）。

特此公告。

成都氯堿化工股權有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿化工B股 序號：臨2023-013

上海市氯堿化工有限責任公司

第十屆職工監事第十八次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保公示不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海市氯堿化工有限責任公司職工監事于2023年5月17日以電子郵件方法，向全體公司監事傳出舉辦第十屆職工監事第十八次大會工作的通知，并且于2023年5月22日以通信方式舉辦十屆十八次大會，應參與決議公司監事5人，具體參與決議公司監事5人。此次會議的舉行合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定，大會審議通過了相關提案，決定公告如下：

一、表決通過《關于新增2023年度日常關聯交易額度預計的議案》。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

上海市氯堿化工有限責任公司職工監事

2023年5月24日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿化工B股 序號：臨2023-014

上海市氯堿化工有限責任公司

有關新增加2023本年度

日常關聯交易信用額度預估的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公示不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次關聯方交易事宜也不會影響企業自主的運營能力，企業主營業務不容易應該關聯方交易事宜但對關聯人產生依靠。

●企業新增加關聯方交易信用額度預估為10,000萬余元，不要遞交企業股東大會審議。

一、 日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易履行決議程序流程

依據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司在2023年5月22日召開第十屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關于新增2023年度日常關聯交易額度預計的議案》，企業關聯董事張偉民老先生已回避表決，等非關聯董事一致一致通過。獨董發布了贊同的事先認同建議和贊同的單獨建議。

（二）上次日常關聯交易的預期和實施情況

主要內容詳細企業上海證券交易所網址公布的《關于預計 2021-2023 年度日常關聯交易額度的公告》（公示序號：臨2021-006）、《關于2022年度日常關聯交易執行情況的公告》（公示序號：臨2023-006）。

（三）新增加2023本年度日常關聯交易預估的相關情況

企業：萬余元

此次新增加日常關聯交易額度做到遞交董事會的決議規范，不用提交公司股東大會審議。

二、關聯企業講解和關聯性

1、關聯企業基本情況介紹

上海市亨斯邁聚氨酯材料有限責任公司：成立日期：2003年3月；法人代表：張偉民；注冊資金：9448.6748萬美金；公司類型：有限公司（港澳臺僑與地區合資企業）；公司注冊地址：上海化工區神工路139號，主營：各種型號檔次的匯聚MDI、MDI化合物、TDI/MDI混合物質、售賣自產自銷商品,營銷推廣各種各樣檔次的匯聚MDI和純MDI、MDI化合物、TDI/MDI混合物質,并市場銷售由上海聯恒丙烯酸酯有限責任公司出售給企業的充裕的苯甲醛和磺酰氯,及提供一些服務項目。各種MDI、TDI/MDI混合物質等聚氨酯產品以及原料、苯甲醛和磺酰氯的批發價、進出口貿易、傭金代理（競拍以外）、其他一些配套設施業務流程（不屬于國營貿易管理產品,涉及到配額制、許可證管理產品的,按國家有關規定申請辦理申請）。

2、關聯性

總經理、執行董事張偉民老先生，財務經理、董事長助理居培女性任上海市亨斯邁聚氨酯材料有限責任公司執行董事，因而與其他公司形成關聯性。

3、履約情況

以上關聯企業企業依規存續期，資信狀況和經營情況優良，有較強的履約情況，平時買賣里能履行承諾，公司表示產生壞賬風險的概率比較小。

三、定價政策和定價原則

1、定價政策：秉著規模化的標準，遵照公平公正、有效、公平和互利共贏的定價原則。

2、定價原則：以價格行情為載體，根據市場狀況，商議標價。

四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

1、之上與關聯企業日常生活的買賣是正常的的項目銷貨主題活動，是企業習慣性生產經營和可持續發展的正常的必須，是持續穩定協作所形成的并存互惠關聯。之上關聯方交易將有利于進一步拓寬企業商品銷售銷售市場，并沒有危害上市公司利益自然人股東利益。

2、公司及關系人們在業務流程、工作人員、財產、組織、會計等多個方面保持獨立，之上關聯方交易不會對公司的特殊性組成危害，也不會影響企業正常經營活動和經營情況，公司主要業務不容易因而類買賣但對關聯人產生依靠。

五、決議程序流程

之上關聯方交易事宜早已企業審計委員會表決通過；

之上關聯方交易事宜早已董事會表決通過，關聯董事回避表決；

之上關聯方交易事宜早已獨董事先認同，并做出了贊同的單獨建議；

之上關聯方交易事宜早已公司監事會表決通過。

六、關聯方交易協議簽署狀況

之上一攬子日常關聯交易在每一筆落實措施時，受權經理或者其受權人員簽定協議。

七、備查簿文檔

1、第十屆股東會第二十二次會議決議；

2、第十屆職工監事第十八次會議決議；

3、獨董有關第十屆股東會第二十二次大會相關事宜的事先認同建議獨立建議；

4、企業審計委員會會議決議。

特此公告。

上海市氯堿化工有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿化工B股 序號：臨2023-015

上海市氯堿化工有限責任公司

股東會有關董事長辭職及

改選執行董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公示不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海市氯堿化工有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月22日接到老總顧立立先生離職報告。因工作需求，顧立立老先生辭掉企業第十屆董事會董事、老總及股東會戰略委員會負責人、委員會等職。依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，顧立立先生離職不會造成企業監事會成員小于法律規定最少總數，不受影響董事會的正常使用，其辭職申請自送到董事會生效日起效。

顧立立老先生在擔任董事期內，盡職履責，盡職盡責，積極推進企業高質量發展的，為推動企業規范運作和持續發展起著至關重要的作用，企業對顧立立老師在企業任職期為企業發展付出的辛勤努力和杰出貢獻表示衷心的感謝!

經公司2023年5月22日舉行的第十屆第二十二次股東會表決通過，候選人顧春張先生為第十屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期與第十屆股東會一致。以上侯選人還需提交企業2023年第一次股東大會決議競選。獨董發布了贊同的單獨建議。

特此公告。

上海市氯堿化工有限責任公司股東會

2023年5月24日

配件：

顧春張先生個人簡歷

顧春林，男，1966年10月出世，碩士學歷，經濟學博士，高端經濟師職稱，中國共產黨員。曾擔任雙錢集團盛世中國正泰電器車胎子公司黨委書記、經理，上海華向橡塑制品有限責任公司領導班子、監事會主席，上海華誼集團有限責任公司董事長助理、組織部長、人事部經理。在職上海華誼集團有限責任公司高級副總裁。