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金浦鈦業有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會的提示性公告
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我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開基本概況
1、股東會屆次：2022年年度股東大會
2、股東會召集人：董事會
經金浦鈦業有限責任公司（下稱“金浦鈦業”或“企業”）第八屆股東會第十五次會議審議根據舉辦2022年年度股東大會。
3、會議召開的合理合法、合規：
此次股東會會議召開合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開日期、時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年5月25日（星期四）早上10：00
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月25日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深交所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年5月25日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。
（1）當場網絡投票：證券登記日在冊的自然人股東參加當場股東會或書面形式授權委托人參加現場會議，在會議現場履行投票權；
（2）網上投票：企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，證券登記日在冊的自然人股東能夠在相關網上投票期限內以上任一系統軟件履行投票權。證券登記日在冊的自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。
6、證券登記日：2023年5月18日（星期四）
7、參加目標：
（1）在證券登記日持有公司股份股東；
截至2023年5月18日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向（法人授權書詳細本通知配件2）授權委托人列席會議或參加決議（該公司股東委托代理人無須是該自然人股東），或者在網上投票期限內參與網上投票。
（2）本董事、監事會和高管人員；
（3）我們公司聘用律師等相關負責人。
8、現場會議舉辦地址：南京市鼓樓區馬臺街99號五樓會議廳
二、會議審議事宜
1、決議事宜
表一：此次股東會提議編號實例表
2、提議公布狀況
此次會議議案早已企業第八屆股東會第十五次會議審議根據。提案具體內容詳細2023年4月29日企業在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發表的《第八屆董事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2023-043）。
3、決議事宜表明
此次股東會在決議第1.00項到第5.00項提案時，對中小股東（即除上市公司董事、公司監事、高管人員，直接或是總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票，企業將依據記票結論公布披露。
除此之外，公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職，同時向股東會遞交《2022年度獨立董事述職報告》。
三、大會備案等事宜
1、備案方法：
自然人股東親身列席會議的，應提供個人有效身份證件及證券賬戶卡；授權委托別人列席會議的，委托人應提供個人身份證、受托人身份證掃描件、公司股東《授權委托書》和證券賬戶卡；公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個人身份證、公司股東企業蓋上公司印章的營業執照副本復印件和證券賬戶卡；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東企業蓋上公司印章的營業執照副本復印件、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式《授權委托書》（文件格式、具體內容見本通知配件）和證券賬戶卡；授權委托人列席會議的，受委托人請在2023年5月18日17:00前，將簽妥的《授權委托書》發郵件至本企業備查簿（主會場宣布報到時出示有關正本）；外地公司股東可以用信件、電子郵件發送方法備案（需在2023年5月18日17:00前送到或電子郵件發送至企業），拒絕接受手機備案；
2、備案時長：2023年5月18日8:30-17:00
3、備案地址（信件詳細地址）：南京市鼓樓區馬臺街99號
4、大會聯系電話
手機聯系人：史乙軻
聯系方式：025-83799778
聯系郵箱：nj000545@sina.cn
3、其他事宜：
這次股東會現場會議開會時間預估大半天，出席本次股東會現場會議中的所有公司股東吃住及交通出行費用自理。
四、參加網上投票的實際操作步驟
公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參加此次股東會網絡投票，參與網上投票時涉及到的具體步驟表明詳細本通知配件1。
五、備查簿文檔
1、第八屆股東會第十五次會議決議；
2、深圳交易所標準的其他資料。
特此通知。
金浦鈦業有限責任公司
股東會
二○二三年五月二十三日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360545”，網絡投票稱之為“金鈦網絡投票”
2、填寫決議建議或競選投票數。
（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
（2）針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
3、公司股東對總提議進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提議投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標準；如先向總提議投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年5月25日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月25日（當場股東會舉辦當日）9:15截止時間為2023年5月25日（當場股東會完畢當日）15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
法人授權書
茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加金浦鈦業有限責任公司2022年年度股東大會，對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行選舉權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。
我們公司（自己）對此次股東會的決議建議如下所示：
受托人（簽字）： 受托人身份證號：
受托人股票數： 受托人股東賬號：
受委托人名字： 受委托人身份證號：
授權委托日期：
注：提案選用一般投票制（允許、放棄、抵制只能選一項）。
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