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歐普照明股份有限公司 2023年半年度報告摘要
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公司代碼：603515公司簡稱：歐普照明
二二三年八月
第一節重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
本報告期內，公司無利潤分配預案或公積金轉增股本預案。
第二節公司基本情況
2.1公司簡介
2.2主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
2.3前10名股東持股情況表
單位：股
2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用√不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用√不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用√不適用
第三節重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用√不適用
證券代碼：603515證券簡稱：歐普照明公告編號：2023-046
歐普照明股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會第十三次會議通知已于會議召開10日前以電子郵件方式送達全體董事，于2023年8月28日在公司辦公樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議由公司董事長王耀海先生主持，公司高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2023年半年度報告及半年度報告摘要》。
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
（二）審議通過《關于增補專門委員會委員的議案》。
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
鑒于公司原獨立董事黃鈺昌先生已辭任公司第四屆董事會審計委員會委員職務、公司原董事高瞻先生已辭任提名委員會委員職務，根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定，現擬增補盧生江先生為公司第四屆董事會審計委員會委員、第四屆董事會提名委員會委員。
增補后，審計委員會委員為：蘇錫嘉、盧生江、馬志偉，其中蘇錫嘉為主任委員；提名委員會委員為：劉家雍、蘇錫嘉、馬秀慧、馬志偉、盧生江，其中劉家雍為主任委員。前述委員會任期與第四屆董事會的任期一致。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二二三年八月三十日
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