股票號：600496股票簡稱：精工鋼構序號：臨2023-060

可轉債編碼：110086可轉債通稱：精密可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）第八屆股東會2023本年度第八次臨時會議于2023年8月25日早上以通信方式舉辦，公司具有執行董事9人，出席會議9人。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議決議合理。大會在確保整體執行董事充足表達意見前提下，表決通過下列提案：

一、表決通過《公司2023年半年度報告及摘要》（匯報全篇詳細上海交易所網址www.sse.com.cn）

本提案決議狀況：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

二、表決通過《公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（匯報全篇詳細上海交易所網址www.sse.com.cn）

本提案決議狀況：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

三、表決通過《關于為下屬子公司浙江精工鋼結構集團有限公司提供融資擔保的議案》（詳細企業同一天上海證券交易所網址www.sse.com.cn公布的臨時性公示）

本提案決議狀況：允許票9票，否決票0票，反對票0票。公司獨立董事李國強老先生、趙平老先生、戴李振龍老先生發布了贊同的獨董建議。本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年8月26日

股票號：600496股票簡稱：精工鋼構序號：臨2023-061

可轉債編碼：110086可轉債通稱：精密可轉債

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

第八屆職工監事2023本年度

第三次臨時會議決定公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事2023本年度第三次臨時會議于2023年8月25日早上以通信方式舉辦。公司具有公司監事3人，出席會議3人。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議決議合理。大會在確保整體公司監事充足表達意見前提下，表決通過下列提案：

一、表決通過《公司2023年半年度報告及摘要》（匯報全篇詳細上海交易所網址www.sse.com.cn）

本提案決議狀況：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

二、表決通過《公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（匯報全篇詳細上海交易所網址www.sse.com.cn）

本提案決議狀況：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

職工監事

2023年8月26日

股票號：600496股票簡稱：精工鋼構序號：臨2023-064

可轉債編碼：110086可轉債通稱：精密可轉債

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

有關償還用以臨時補充流動資金的

募資的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、募資補流狀況

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2022年9月16日舉辦第八屆股東會2022年度第七次臨時會議、第八屆職工監事2022年度第四次臨時會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業使用2020年非公開發行募資中一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會審核通過的時候起不得超過12月。

企業在把閑置募集資金臨時補充流動資金期內，不危害募集資金投資項目的順利進行為原則，對投資展開了合理安排和應用，并沒有變向更改募集資金用途。在募集資金投資項目因投建需要用到一部分補流的募資時，企業歸還該一部分錢，保證投資項目順利進行。

二、募資償還狀況

截止到本公告公布日，企業已經將以上臨時補充流動資金的3,000萬余元所有償還至融資資產專用賬戶，并已經將以上募資的償還情況通知承銷商和保薦代表人。

特此公告。

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年8月26日

股票簡稱：精工鋼構股票編碼：600496序號：臨2023-062

可轉債通稱：精密可轉債轉債編碼：110086

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

有關為下屬子公司浙江省精工鋼結構

集團公司有限公司提供融資擔保公司的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●被融資擔保公司名字：浙江省精工鋼結構投資有限公司（下稱“浙江省精密”）

●此次是否存在質押擔保：無

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次為之操縱公司浙江省精密給予擔保額度為40,000萬余元（在其中續險25,000萬余元）。截止2023年8月25日，公司已經為浙江省精密具體擔保余額111,214萬余元。

●對外擔保逾期總計總數：企業無對外開放貸款逾期貸款擔保

一、貸款擔保狀況簡述

因所控制公司浙江省精密運營需要，公司擬向其在開發銀行浙江支行股權融資給予貸款最高額度貸款擔保，擔保額度不得超過40,000萬余元（在其中續險25,000萬余元），擔保期3年。

依據企業章程和及其它有關規定，以上貸款擔保經股東會表決通過后，經公司最近一次舉行的股東大會審議根據的時候起起效。

二、被融資擔保公司的相關情況

浙江省精工鋼結構投資有限公司,注冊地址：浙江紹興市柯橋區紹興柯橋開發區鑒湖路，法人代表：孫關富，注冊資金：120,797.647萬人民幣，關鍵進行生產、市場銷售輕形、高層住宅用鋼結構產品和新型建筑材料、鋼結構建筑設計、現場施工。目前為止，我們公司擁有其99.34%的股份。浙江省精密截止到2022年12月31日，資產總額105.60億人民幣，資產總額26.14億人民幣（數據信息經審計）。截止2023年6月30日，資產總額105.03億人民幣，資產總額27.21億人民幣（數據信息沒經財務審計）。

三、貸款擔保主要內容

1、貸款擔保人：湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

2、被擔保人：浙江省精工鋼結構投資有限公司

3、債務人：開發銀行浙江支行

4、貸款擔保具體內容：浙江省精密本次融資方法大多為固定資產貸款、銀行匯票、個人信用、工程類專業票據等。

5、合同類型：包含但是不限于保證擔保等。

6、擔保期：自股東大會審議根據的時候起3年。

7、擔保額度：40,000萬余元。

8、別的：擔保范圍在擔保期內所簽署的一系列合同書以及修定或填補（包含但是不限于貸款展期合同書）等，實際由企業股東大會受權公司管理人員執行。

四、股東會建議

董事會覺得，此次貸款擔保有益于企業經營不斷、持續發展，符合公司共同利益。企業第八屆股東會2023本年度第八次臨時會議審議通過了以上貸款擔保事宜。

五、獨董建議

公司獨立董事發布單獨建議如下所示：允許企業應所控制公司浙江省精工鋼結構投資有限公司生產經營資金要求，為他們提供融資擔保公司。此次貸款擔保能夠滿足所控制公司日常運營和業務發展需要，符合公司總體業務發展要求，不會有重大隱患，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。此次貸款擔保事項決議及決策制定合乎《公司法》及《公司章程》等相關法律法規、法規及行政規章的需求，信息公開充足。同意將該提案提交公司股東大會決議。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

截止2023年8月25日，企業的具體外部融資擔保額度累計為243,727.57萬人民幣，在其中為關系公司擔保總共19,500萬人民幣（關聯擔保早已企業2023年第一次股東大會決議表決通過）。再加上此次股東會決議新增貸款擔保15,000萬余元（此次股東會共決議貸款擔保40,000萬余元，在其中續險25,000萬余元），企業外部融資擔保額度總計258,727.57萬人民幣，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的公司凈資產的32.42%。無貸款逾期擔保狀況。

七、備查簿文件名稱

1、企業第八屆股東會2023本年度第八次臨時會議決定；

2、獨董建議；

3、被擔保人營業執照副本復印件；

特此公告。

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年8月26日

公司代碼：600496　　公司簡稱：精工鋼構

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

2023年上半年度報告摘要

第一節重要提醒

1.1本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

1.2企業整體執行董事參加董事會會議。

1.3本上半年度匯報沒經財務審計。

1.4股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

無

第二節公司概況

2.1公司概況

2.2關鍵財務報表

企業：元貨幣：rmb

追溯調整或重述的主要原因表明:

當年度，企業同一控制下合拼浙江省精密建設工程有限公司，依據《企業會計準則第20號—企業合并》有關同一控制下公司合并的相關規定，企業對合并報表的期初數及合拼此前的當期次開展追溯調整，并且對合并報表的初期比較數據相對應追溯調整。

2.3前10名股東持股登記表

企業:股

2.4截止到報告期末的優先股數量、前10名優先股登記表

□可用√不適合

2.5大股東或實控人變動狀況

□可用√不適合

2.6在上半年度匯報準許給出日續存的債卷狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

企業應根據重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜

□可用√不適合

股票號：600496股票簡稱：精工鋼構序號：臨2023-063

可轉債編碼：110086可轉債通稱：精密可轉債

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

有關舉辦2023年上半年度業績說明會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●會議召開時長：2023年9月12日（星期二）早上10:00-11:30

●會議召開地址：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●會議召開方法：上證路演中心視頻錄播和網絡互動

●投資人可在2023年9月5日（星期二）至9月11日（星期一）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或可以在2023年9月11日在下午16:00前把要了解的具體情況關心難題事先發送到企業郵箱（600496@jgsteel.cn），公司將在表明大會上就股民廣泛關心的問題開展回應（文件格式詳見附件）。

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年8月26日公布企業2023年上半年度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2023年上半年度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年9月12日早上10:00-11:30舉辦2023年上半年度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以視頻錄播融合網絡互動方式舉辦，企業將對于2023年上半年度的經營業績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年9月12日早上10:00-11:30

（二）會議召開地址：上證路演中心

（三）會議召開方法：上證路演中心視頻錄播和網絡互動

三、參與人員

企業董事長兼總裁方向陽老先生、副總裁兼董事長助理沈月明女性、副總裁兼財務經理齊三六先生、獨董趙平老先生。

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年9月12日早上10:00-11:30，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年9月5日（星期二）至9月11日（星期一）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱（600496@jgsteel.cn）向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、聯絡人及聯系電話

手機聯系人：童女性

聯系方式：021-62968628、0564-3631386

電子郵件：600496@jgsteel.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

湘江精工鋼結構（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年8月26日

配件：

投資人有關精工鋼構2023年上半年度業績說明會的

難題征求表