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孚能科技（贛州）股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688567證券簡稱：孚能科技公告編號：2023-055
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年8月24日
（二）股東大會召開的地點：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路北側彩蝶路西側孚能科技行政樓三樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長YUWANG主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書張峰先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于終止部分募投項目并將剩余募集資金用于新項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的所有議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有表決權股份的過半數通過；
2、本次股東大會議案1對中小投資者進行了單獨計票；
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：邵瀟瀟、沈一吟
2、律師見證結論意見：
基于以上事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序等相關事宜符合相關法律法規及《公司章程》的規定；本次股東大會召集人及出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決方式、表決程序、表決結果、決議合法有效。
特此公告。
孚能科技（贛州）股份有限公司董事會
2023年8月25日
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