證券代碼：605068證券簡(jiǎn)稱(chēng)：明新旭騰公告編號(hào)：2023-070

　　轉(zhuǎn)債代碼：111004轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：明新轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱(chēng)：BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶盈（墨西哥）”）

　　●本次擔(dān)保不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保

　　●本次擔(dān)保金額及為其提供擔(dān)保的余額：明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“明新旭騰”）為寶盈（墨西哥）的廠房租賃提供履約擔(dān)保，擔(dān)保金額為378.6007萬(wàn)美元（按2023年8月22日匯率7.1992折算約合人民幣2,725.62萬(wàn)元）。截至本公告日，公司為寶盈（墨西哥）及其他子公司可提供擔(dān)保的剩余總額為人民幣39,274.38萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截至本公告日，公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

　　公司已在墨西哥設(shè)立子公司BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V.，并計(jì)劃在當(dāng)?shù)匦陆ㄆ?chē)內(nèi)飾材料加工項(xiàng)目。為確保墨西哥海外項(xiàng)目的順利建設(shè)，寶盈（墨西哥）與Operadora?Stiva?S.A.?de?C.V.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“出租方”）簽訂廠房租賃協(xié)議。租賃協(xié)議簽署后，公司簽訂了擔(dān)保協(xié)議，為寶盈（墨西哥）提供租賃履約擔(dān)保，具體情況如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況簡(jiǎn)介

　　為確保墨西哥海外項(xiàng)目的順利建設(shè)，寶盈（墨西哥）與出租方簽訂租賃協(xié)議。根據(jù)墨西哥國(guó)政策及寶盈（墨西哥）業(yè)務(wù)需求，公司于2023年08月22日簽訂了擔(dān)保協(xié)議，為寶盈（墨西哥）提供廠房租賃履約擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任額不超過(guò)378.6007萬(wàn)美元（按2023年8月22日匯率7.1992折算約合人民幣2,725.62萬(wàn)元），擔(dān)保額度的有效期與租賃合同期限一致。

　　（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2023年04月19日、2023年05月12日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為滿足公司及子公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，提高公司運(yùn)作效率，同意公司為子公司提供總額不超過(guò)5億元的擔(dān)保。本次擔(dān)保預(yù)計(jì)額度有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)不同的全資及控股子公司相互調(diào)劑使用預(yù)計(jì)額度，亦可對(duì)新成立或收購(gòu)的全資及控股子公司分配擔(dān)保額度。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年04月21日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。根據(jù)本公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，本次擔(dān)保無(wú)需董事會(huì)另行批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　（一）被擔(dān)保人寶盈（墨西哥）基本情況

　　被擔(dān)保人名稱(chēng)：BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V.

　　注冊(cè)時(shí)間：2023年03月30日

　　投資總額：980萬(wàn)美元

　　注冊(cè)地址：Av.Miguel?ngeldeQuevedo578Int.4ColoniaSantaCatarina,Coyoacán,CiudaddeMéxico,C.P.04010

　　主要從事業(yè)務(wù)：汽車(chē)內(nèi)飾材料的制造和銷(xiāo)售，貨物進(jìn)出口；新材料技術(shù)研發(fā)

　　公司于2022年07月18日召開(kāi)了總經(jīng)理辦公會(huì)，審議通過(guò)了擬在墨西哥新設(shè)墨西哥子公司事宜的部署，投資總額為980萬(wàn)美元，投資完成后，公司間接持有墨西哥子公司100%的股權(quán)。目前寶盈（墨西哥）子公司已完成注冊(cè)，但尚未正式開(kāi)展具體業(yè)務(wù)。

　　（二）被擔(dān)保人與本公司關(guān)系

　　寶盈（墨西哥）系公司新設(shè)的子公司，公司間接持有其100%股權(quán)（其中，公司直接持有其1%股權(quán)，公司全資子公司寶盈技術(shù)有限公司持有其99%股權(quán)）。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司簽訂了擔(dān)保協(xié)議，為寶盈（墨西哥）提供廠房租賃履約擔(dān)保，具體如下：

　　1、擔(dān)保人：明新旭騰新材料股份有限公司

　　2、被擔(dān)保人：BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V.

　　3、擔(dān)保金額：累計(jì)不超過(guò)378.6007萬(wàn)美元

　　4、擔(dān)保期限：本次擔(dān)保為持續(xù)擔(dān)保，適用于并涵蓋初始租賃期限及延期租賃。

　　5、擔(dān)保人責(zé)任：擔(dān)保人對(duì)租約的履行承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　6、本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司境外子公司的經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　本次被擔(dān)保對(duì)象為公司間接持有100%股權(quán)的子公司，公司能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管理，并及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為：寶盈（墨西哥）系公司新設(shè)子公司，考慮到其目前暫無(wú)收入來(lái)源，為順利租用當(dāng)?shù)貜S房開(kāi)展具體生產(chǎn)業(yè)務(wù)，作為出租方提出的簽署租賃協(xié)議之必要條件之一，公司為寶盈（墨西哥）在租賃協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的履行提供擔(dān)保是必要的。同時(shí)，董事會(huì)認(rèn)為本次風(fēng)險(xiǎn)可控，同意公司為寶盈（墨西哥）的廠房租賃提供履約擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為13億元，其中，公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保總額為人民幣5億元，已實(shí)際提供的擔(dān)保總額為10,725.62萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.59%；子公司對(duì)公司提供的擔(dān)保總額為人民幣5億元，已實(shí)際提供的擔(dān)保總額為0.00元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.00%；子公司擬對(duì)其控股的主體或其它隸屬于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的其它子公司提供擔(dān)保的最高額度為3億元，已實(shí)際提供的擔(dān)保總額為0.00元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.00%。本公司除對(duì)子公司擔(dān)保外，不存在其它對(duì)外擔(dān)保。公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　特此公告。

　　明新旭騰新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年08月24日