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天津中綠電投資股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000537證券簡稱：廣宇發展公告編號：2023-061
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形；
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議的召開方式：天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）2023年第三次臨時股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
2.現場會議召開的時間：2023年8月23日15:00。
3.網絡投票時間：2023年8月23日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年8月23日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2023年8月23日9:15至2023年8月23日15:00期間的任意時間。
4.會議召開的地點：北京貴都大酒店二層會議室（地址：北京西城區廣安門內大街217號）
5.會議召集人：公司董事會
2023年7月31日，公司召開第十屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，公司董事9票贊成，0票反對，0票棄權。2023年8月11日，公司召開第十屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于增加2023年第三次臨時股東大會臨時提案的議案》，公司非關聯董事7票贊成，0票反對，0票棄權。
6.會議主持人：董事長粘建軍先生
7.公司于2023年8月1日、2023年8月12日以公告方式通知各位股東。會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1.股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東36人，代表股份1,452,567,622股，占上市公司總股份的77.9893%。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司總股份的76.1930%。
通過網絡投票的股東34人，代表股份33,457,985股，占上市公司總股份的1.7964%。
2.中小股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的中小股東35人，代表股份34,657,985股，占上市公司總股份的1.8608%。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份1,200,000股，占上市公司總股份的0.0644%。
通過網絡投票的中小股東34人，代表股份33,457,985股，占上市公司總股份的1.7964%。
二、議案審議表決情況
（一）議案審議表決情況
本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
1.審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》
總表決情況：
同意1,452,289,822股，占出席會議所有股東所持股份的99.9809%；反對167,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0115%；棄權110,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0076%。
中小股東總表決情況：
同意34,380,185股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1985%；反對167,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4839%；棄權110,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3177%。
2.審議通過了《關于全資子公司新疆中綠電對其部分控股子公司增資暨關聯交易的議案》
總表決情況：
同意34,573,885股，占出席會議有表決權的股東所持股份的99.7573%；反對69,800股，占出席會議有表決權的股東所持股份的0.2014%；棄權14,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權的股東所持股份的0.0413%。
中小股東總表決情況：
同意34,573,885股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7573%；反對69,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2014%；棄權14,300股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0413%。
（二）關聯股東回避表決情況
關聯股東名稱：魯能集團有限公司。
存在的關聯關系：魯能集團有限公司是公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，魯能集團有限公司與公司構成關聯關系。
所持表決權股份數量：魯能集團有限公司持有公司1,417,909,637股。
回避表決情況：上述議案2屬于關聯事項，公司控股股東魯能集團有限公司已按要求回避表決，該議案經出席本次股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
三、律師出具的法律意見
1.本次股東大會見證的律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所
2.律師姓名：汪華、薛禎
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開及表決程序以及出席會議人員資格、召集人資格符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果及做出的決議合法有效。
四、備查文件
1.天津中綠電投資股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2.北京市中倫律師事務所關于天津中綠電投資股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
天津中綠電投資股份有限公司
董事會
2023年8月24日
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