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無錫市航亞科技有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：688510證券簡稱：航亞科技公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年8月23日
（二）股東會舉辦地點：企業(yè)董事會辦公室會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總嚴(yán)奇老先生組織，以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》《證券法》《無錫航亞科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理王志老先生參加了此次會議；一部分管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1提案名字：關(guān)于企業(yè)合乎向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券標(biāo)準(zhǔn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2逐一決議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
2.01提案名字：本次發(fā)行證券類型
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)行規(guī)模
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：票面價值和發(fā)行價
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：債券期限
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：債券的收益率
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：付息期限和方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：轉(zhuǎn)股價格的確認以及調(diào)節(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.11提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.12提案名字：贖回條款
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.13提案名字：回售條款
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.14提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.15提案名字：交易方式及發(fā)售目標(biāo)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.16提案名字：向股東配股安排
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.17提案名字：債券投資者大會相關(guān)事宜
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.18提案名字：此次募集資金用途
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.19提案名字：定級事宜
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.20提案名字：貸款擔(dān)保事宜
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.21提案名字：募資存管
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.22提案名字：本次發(fā)行計劃方案有效期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.提案名字：關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4.提案名字：關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5.提案名字：關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資使用的可行性分析報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6.提案名字：關(guān)于企業(yè)上次募集資金使用情況匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7.提案名字：關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與采用彌補對策以及相關(guān)行為主體約定的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.提案名字：有關(guān)未來三年（2023年-2025年）股東所分利潤收益整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9.提案名字：有關(guān)制訂《無錫航亞科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10.提案名字：關(guān)于企業(yè)《本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11.提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會以及受權(quán)人員全權(quán)負責(zé)辦理公司此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會大會的議案都屬于特別決議提案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
2、提案1-11對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市植德法律事務(wù)所
侓師：張?zhí)旎邸⒎端嚹?/p>
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和出席本次大會工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
特此公告。
無錫市航亞科技有限責(zé)任公司股東會
2023年8月24日
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