本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2023年5月18日以電子郵件和通訊方式通知各位董事，會議于2023年5月23日在諸暨市召開，本次會議以現場結合通訊表決方式進行。會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人（其中霍新潮先生、金錦女士、姚佰林先生、陳文曉先生、姜晏先生、董舟江先生、王麗女士共七位董事以通訊表決方式出席）。會議由董事長金雷先生召集并主持，本次會議的出席人數、召集、召開程序和審議內容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、部門性規章、規范性文件及《華緯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于申請工商變更登記及修訂〈公司章程〉的公告》。本議案需提交至公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

　　獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關文件。

　　3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告》。本議案需提交至公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關文件。

　　4、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的的公告》。本議案需提交至公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關文件。

　　5、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-004

　　華緯科技股份有限公司

　　第三屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議于2023年5月18日以電子郵件方式通知各位監事，會議于2023年5月23日在諸暨市召開，本次會議以現場表決方式進行。會議應出席的監事3人，實際出席的監事3人。會議由監事會主席趙盈女士召集并主持，本次會議的出席人數、召集、召開程序和審議內容均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、部門性規章、規范性文件及《華緯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　經認真審議，公司監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　2、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》

　　經認真審議，公司監事會認為：公司在確保不影響募投項目建設和公司正常運營的情況下，使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有利于提高閑置募集資金使用效率，更好的實現公司現金的保值增值，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合相關法律、法規的規定。

　　3、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

　　經認真審議，公司監事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金用于公司的生產經營，可以提高募集資金使用效率，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合公司及全體股東的利益，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定和公司募集資金管理制度的要求。

　　三、備查文件

　　公司第三屆監事會第五次會議決議；

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-005

　　華緯科技股份有限公司

　　關于變更公司注冊資本、公司類型

　　及修訂《公司章程》并辦理工商

　　變更登記的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：

　　一、變更公司注冊資本及公司類型情況

　　經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZF10873號），本次發行完成后，公司注冊資本由人民幣96,660,000元變更為人民幣128,880,000元，公司股份總數由96,660,000股變更為128,880,000股，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商登記為準。

　　二、修訂《公司章程》的具體情況

　　結合公司注冊資本、總股本、公司類型的變更情況，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規、規范性文件的規定，現對《華緯科技股份有限公司章程》（草案）相關內容進行修訂，并將名稱變更為《華緯科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），具體修訂內容如下：

　　除上述條款修訂外，其他條款不變。

　　上述事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會以特別決議方式進行審議，公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理《公司章程》修訂以及注冊資本變更等工商登記手續等事項，本次授權有效期自公司股東大會審議通過之日起一年。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-006

　　華緯科技股份有限公司

　　關于使用募集資金置換預先投入募投

　　項目及已支付發行費用的自籌資金的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華緯科技”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換公司預先已投入募投項目的自籌資金人民幣9,019.99萬元和公司已支付發行費用的自籌資金人民幣303.07萬元。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　依據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意華緯科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕616號），公司首次公開發行人民幣普通股（A股）3,222萬股，每股發行價格28.84元，共募集資金人民幣92,922.48萬元，扣除不含稅發行費用人民幣11,355.04萬元，實際募集資金凈額為人民幣81,567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月11日對本次發行募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZF10873號）。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《華緯科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次首次公開發行股票募集資金在扣除發行費用后將用于以下項目：

　　單位：萬元

　　本次發行募集資金到位之前，公司根據項目的實施進度，可利用自籌資金先行投入，待募集資金到位以后，再置換已投入的自籌資金。若實際募集資金凈額少于上述項目對募集資金需求總額，公司將按照項目輕重緩急實施，不足部分由公司自籌解決。實際募集資金超過上述項目擬投入總額的，超過部分將用于補充公司流動資金或者法律法規允許的其他用途方向。

　　三、募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金情況

　　（一）自籌資金預先投入募投項目情況

　　截至2023年5月19日，公司以自籌資金預先投入募投項目的金額為9,019.99萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　?。ǘ┳曰I資金支付發行費用情況

　　公司首次公開發行股票各項發行費用合計11,355.04萬元（不含增值稅）。截至2023年5月19日，公司以自籌資金支付的發行費用金額為303.07萬元（不含增值稅），具體情況如下：

　　單位：萬元

　　公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的要求。

　　四、審議程序和專項意見

　?。ㄒ唬┒聲?、監事會審議情況

　　公司于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣9,019.99萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金人民幣303.07萬元置換已支付發行費用的自籌資金。

　?。ǘ┍O事會意見

　　監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監事會同意公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金的事項。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事認為：公司本次募集資金置換沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件的規定。因此，獨立董事同意公司《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。

　?。ㄋ模嫀熓聞账鶎徍艘庖?/p>

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金置換情況進行了專項審核，并出具了《關于華緯科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第ZF10914號）。立信會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司管理層編制的專項說明符合《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》的相關規定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至2023年5月19日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的實際情況。

　　（五）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，置換事項已經公司董事會審議通過，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具《關于華緯科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第ZF10914號），獨立董事、監事會發表了明確的同意意見，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定。公司本次募集資金的使用符合募集資金投資項目的實施計劃，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　保薦機構對公司使用募集資金人民幣9,019.99萬元置換預先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金人民幣303.07萬元置換已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第三屆監事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；

　　4、《平安證券股份有限公司關于華緯科技股份有限公司募集資金置換的核查意見》；

　　5、《關于華緯科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第ZF10914號）。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-007

　　華緯科技股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金

　　（含超募資金）進行現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華緯科技”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，在確保不影響正常運營和募集資金投資項目建設的情況下，擬使用不超過6億元（人民幣，下同）閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理。本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準?，F將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　依據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意華緯科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕616號），公司首次公開發行人民幣普通股（A股）3,222萬股，每股發行價格28.84元，共募集資金人民幣92,922.48萬元，扣除不含稅發行費用人民幣11,355.04萬元，實際募集資金凈額為人民幣81,567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月11日對本次發行募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZF10873號）。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《華緯科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次首次公開發行股票募集資金在扣除發行費用后將用于以下項目：

　　單位：萬元

　　公司實際募集資金凈額為人民幣81,567.44萬元，其中超募資金金額為38,147.44萬元。募投項目存在一定的建設周期，根據募投項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分閑置的情況。

　　三、本次使用閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的情況

　　（一）投資目的

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募投項目正常進行、公司日常經營及有效控制風險的前提下，公司擬使用部分閑置的募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┩顿Y品種

　　為控制風險，現金管理的產品的發行主體為能夠提供保本承諾的商業銀行或非銀行金融機構。投資的品種為商業銀行或非銀行金融機構發行的低風險、短期（不超過一年）的保本型理財產品。以上產品不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時公告。

　?。ㄈ┩顿Y額度及期限

　　公司擬使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理， 購買投資的期限不超過12個月。上述額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用，閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　?。ㄋ模嵤┓绞?/p>

　　上述事項經公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。在公司股東大會審議通過后，在上述投資額度及期限范圍內，授權公司管理層在額度范圍內行使相關決策權，授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述額度范圍內和有效期內簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門組織實施。

　?。ㄎ澹┈F金管理的收益分配

　　公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律、法規的規定要求及時履行信息披露義務。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　（一） 投資風險

　　盡管公司擬使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的安全性高、流動性好的產品。

　　2、在實施期間及時分析和跟進現金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取措施，控制投資風險。

　　3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　4、公司將根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，及時履行披露義務。

　　五、現金管理事項對公司的影響

　　公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保募投項目和正常經營所需資金的前提下進行的，不會影響公司募投項目和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。將閑置募集資金用于現金管理，可以提高募集資金的使用效率，更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益

　　六、相關審議程序及專項意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　2023年5月23日，公司召開第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》，全體董事一致同意公司在確保不影響募投項目建設和公司正常運營的情況下，使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，上述額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用，閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶；并同意提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，提請股東大會授權公司管理層在額度范圍內行使相關決策權，授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述額度范圍內和有效期內簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門組織實施。

　?。ǘ┍O事會審議情況

　　2023年5月23日，公司召開第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案》。經審核，監事會認為：公司在確保不影響募投項目建設和公司正常運營的情況下，使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有利于提高閑置募集資金使用效率，更好的實現公司現金的保值增值，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合相關法律、法規的規定，全體監事一致同意公司使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，并同意提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認為：在確保不影響募投項目建設和公司正常運營的情況下，使用閑置的募集資金用于現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用募集資金進行現金管理的決策程序符合相關法律法規及規章制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東，尤其是中小股東權益的情形。因此，獨立董事一致同意公司使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，并同意提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：本次華緯科技股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理事項已經上市公司董事會及監事會審議通過，獨立董事對該事項發表了獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。公司在確保不影響募投項目建設和公司正常運營的情況下，使用閑置的募集資金用于現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，更好的實現公司現金的保值增值，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形，且履行了必要的內部審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律、法規及規章制度的有關規定。

　　保薦機構對公司本次使用不超過6億元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第三屆監事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；

　　4、《平安證券股份有限公司關于華緯科技股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-008

　　華緯科技股份有限公司

　　關于使用部分超募資金

　　永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華緯科技”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將部分超募資金永久補充流動資金。根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　依據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意華緯科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕616號），公司首次公開發行人民幣普通股（A股）3,222萬股，每股發行價格28.84元，共募集資金人民幣92,922.48萬元，扣除不含稅發行費用人民幣11,355.04萬元，實際募集資金凈額為人民幣81,567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月11日對本次發行募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZF10873號）。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《華緯科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》，公司本次首次公開發行股票募集資金在扣除發行費用后將用于以下項目：

　　單位：萬元

　　三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的必要性和計劃

　　在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金投資項目建設的資金需求的前提下，為提高募集資金使用效率，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司和全體股東的利益。

　　公司本次超募資金總額為38,147.44萬元，本次擬用于永久補充流動資金的超募資金金額為11,444.23萬元，占超募資金總額的比例為30%。公司最近12個月內累計使用超募資金用于補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%。

　　四、公司關于本次使用部分超募資金永久補充流動資金的相關承諾

　　1、公司承諾每12個月內累計使用超募資金用于補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的30%；

　　2、本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及對外提供財務資助。

　　五、相關審議程序及專項意見

　　對于本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，公司召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事、監事會已對該事項發表了明確同意意見，該議案尚待提交公司股東大會審議。

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　　獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金投資項目建設的資金需求的前提下使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產經營，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，董事會審議的表決程序合法、有效。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，且承諾補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和公司募集資金管理制度等相關規定。獨立董事一致同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金。

　?。ǘ┍O事會審核意見

　　公司監事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金用于公司的生產經營，可以提高募集資金使用效率，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，符合公司及全體股東的利益，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定和公司募集資金管理制度的要求。監事會同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金在不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金投資項目建設的資金需求的前提下開展，符合公司和全體股東的利益。該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事、監事會發表了明確同意意見，尚待提交股東大會審議，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等有關規定。

　　保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第三屆監事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；

　　4、《平安證券股份有限公司關于華緯科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-009

　　華緯科技股份有限公司

　　關于召開公司2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2023年5月23日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第三屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間為：2023年6月9日（星期五）下午14:00

　?。?）網絡投票時間為：2023年6月9日（星期五），其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月9日（星期五）的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月9日上午9:15，結束時間為2023年6月9日下午3:00。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年6月2日（星期五）

　　7、出席對象

　?。?）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路26號

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議的提案如下：

　　1、關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　2、關于使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案

　　3、關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案

　　上述提案1為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。提案2、3均為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。

　　上述提案對中小投資者表決單獨計票結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

　　上述提案已經公司2023年5月23日召開的第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　本次股東大會提案編碼表：

　　三、會議登記方法

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　　1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　2、個人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡，到公司辦理登記手續。

　　3、股東若委托代理人出席現場會議并行使表決權的，應將授權委托書（詳見附件二）于2023年6月6日前送達或傳真至本公司登記地點。

　　4、異地股東可采取信函或傳真登記，不接受電話登記。但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。

　?。ǘ┑怯浀攸c及授權委托書送達地點：公司董事會辦公室

　　（三）登記時間：2023年6月6日（星期二）上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

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　　會議聯系人：姚佰林、姚蘆玲

　　聯系地址：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路26號

　　郵編：311800

　　聯系電話：0575-87602009

　　傳真：0575-87382768

　　電子郵箱：hwdmb@jsspring.com

　　四、參與網絡投票股東的投票程序

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

　　五、其他事項

　　1、會期預計半天，與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用自理。

　　2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　公司第三屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：361380

　　2、投票簡稱：華緯投票

　　3、填報表決意見

　　本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月9日上午9:15，結束時間為2023年6月9日下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　本人（本單位） 作為華緯科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席華緯科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

　　委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托持股數： 股

　　委托日期：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　如委托人未對投票做出明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-010

　　華緯科技股份有限公司

　　關于變更公司電子郵箱的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華緯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據實際工作需要，同時為進一步做好投資者關系管理工作，即日起啟用新的公司電子郵箱，具體變更情況如下：

　　原郵箱地址為：ybl@jsspring.com

　　變更后郵箱地址為：hwdmb@jsspring.com

　　除上述內容變更外，公司聯系地址、電話、傳真等其他信息均保持不變。上述變更自本公告披露起正式生效，新電子郵箱正式啟用，敬請廣大投資者注意，由此帶來的不便，敬請諒解。

　　特此公告。

　　華緯科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日