本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事辭職情況

　　江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到非職工代表監(jiān)事沈甜甜女士的書(shū)面辭職報(bào)告。沈甜甜女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。由于沈甜甜女士辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低要求，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，沈甜甜女士的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。在股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事之前, 沈甜甜女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

　　沈甜甜女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)沈甜甜女士為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、 提名監(jiān)事候選人情況

　　為確保監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，公司于2023年5月24日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司監(jiān)事會(huì)提名王輝先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。王輝先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　截至本公告日，王輝先生未持有公司股票，未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王輝先生符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》中所規(guī)定的任職資格，不存在不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　王輝先生，1990年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任沭陽(yáng)時(shí)代經(jīng)典商貿(mào)中心分銷(xiāo)渠道部經(jīng)理，現(xiàn)任江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理助理。

　　證券代碼：603117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST萬(wàn)林 公告編號(hào)：2023-035

　　江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度股東大會(huì)

　　增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次：

　　2022年年度股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月5日

　　3. 股權(quán)登記日

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

　　1. 提案人：共青城蘇瑞投資有限公司

　　2. 提案程序說(shuō)明

　　公司已于2023年4月29日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有14.73%股份的控股股東共青城蘇瑞投資有限公司，在2023年5月24日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案。

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月5日 13點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)虹橋路1438號(hào)古北國(guó)際財(cái)富中心2期28樓會(huì)議室

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月5日

　　至2023年6月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議以及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)，詳見(jiàn)2023年4月29日及2023年5月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：8

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：上述全部議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　● 報(bào)備文件

　　股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月5日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。