本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第十四次會議決議，現定于2023年6月9日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2023年第二次臨時股東大會，具體事項如下：

　　一.召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2.股東大會的召集人：會議由公司董事會召集，公司第七屆董事會第十四會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年6月9日（星期五）15:30。

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年6月9日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月9日09:15至15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　6.會議的股權登記日：2023年6月5日（星期一）

　　7.出席對象：

　　（1）于2023年6月5日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師及其他相關人員。

　　8．會議召開地點：公司辦公樓二樓會議室（河南省西峽縣工業(yè)大道299號）。

　　二.會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　　1、上述議案具體內容詳見公司于2023年5月25日登載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七屆董事會第十四次會議決議公告》《關于董事會換屆選舉的公告》《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》等相關公告。

　　2、獨立董事候選人的任職資格與獨立性尚需經過深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。本次應選非獨立董事人數為 6 人、獨立董事為 3 人、非職工代表監(jiān)事為 2 人，股東所擁有的選舉票數為其所持有的表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　3、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在股東大會決議公告中單獨列示。

　　三.會議登記等事項

　　1.登記方式：

　　（1）自然人股東持本人身份證和證券賬戶卡和持股證明進行登記；代理人持本人身份證、授權委托書（原件）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件和持股證明進行登記；

　　（2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件進行登記；

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月7日17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決。授權委托書和股東登記表內容見附件。

　　2.登記時間2023年6月7日8:30-11:30，14:00-17:00。

　　3.登記地點及授權委托書送達地點：河南省西峽縣工業(yè)大道299號飛龍汽車部件股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。

　　4.聯系人：侯果

　　會議聯系電話：0377-69723888；傳真：0377-69722888；

　　郵政編碼：474500 電子郵箱：dmb@flacc.com

　　5.本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　四.參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五.備查文件

　　1.飛龍汽車部件股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議；

　　2.飛龍汽車部件股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3.深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

　　2.授權委托書

　　3.股東登記表

　　飛龍汽車部件股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一.網絡投票的程序

　　1.投票代碼：362536。

　　2.投票簡稱：飛龍投票

　　3.填報表決意見

　　本次股東大會提案均為累積投票提案。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　（1）選舉非獨立董事（如議案1，采用等額選舉，應選人數為6位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6，股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　（2）選舉獨立董事（如議案2，采用等額選舉，應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　（3）選舉監(jiān)事（如議案3，采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 ，股東可以將所擁有的選舉票數在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　二.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年6月9日的交易時間，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月9日09:15至15:00期間的任意時間。

　　2.股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席飛龍汽車部件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權。

　　委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶：

　　受托人簽名： 受托人身份證號：

　　委托書有效期限： 委托日期：

　　說明：

　　1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人須加蓋單位公章。

　　附件3：

　　股東登記表

　　截止2023年6月5日15:00交易結束時，我單位（個人）持有“飛龍股份”（002536）股票__________股，擬參加飛龍汽車部件股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

　　姓名（或名稱）： 身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　持有股份數： 聯系電話：

　　日期： 年 月 日

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-054

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　關于監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第七屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》，公司將按照相關程序進行監(jiān)事會換屆選舉，該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會表決，現將本次監(jiān)事會換屆選舉的具體情況公告如下：

　　根據《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東大會選舉2名，公司職工代表大會民主選舉1名。經公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人為：擺向榮和王宇。第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件《第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷》。

　　公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人人數符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的選舉將采用累積投票制，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　特此公告。

　　附件：第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月25日

　　附件：

　　第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　擺向榮同志，出生于1967年9月，中國國籍，無境外永久居留權，本科文化，高級會計師。1999年10月至2002年9月任宛西制藥財務科科長，2002年9月至今任宛西制藥副總經理，2014年4月至今任宛西制藥董事、財務總監(jiān)。2014年6月至今任宛西控股董事。自2005年9月至今擔任本公司監(jiān)事會主席。

　　截止公告日，擺向榮未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關聯關系，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。擺向榮未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　王宇同志，男，出生于1980年9月，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科文化，現任公司辦公室主任。2003年7月至2004年5月在公司辦公室工作，2004年5月任公司辦公室副主任，2016年7月至今任公司辦公室主任。

　　截至公告日，王宇未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。王宇未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-046

　　飛龍汽車部件股份有限公司

　　關于董事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會將于2023年7月29日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》《股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，公司董事會應于任期屆滿前進行換屆選舉。

　　2023年5月24日，公司召開第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。經推薦及本人同意、公司第七屆董事會提名委員會審查，公司董事會提名孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；提名孫玉福、方擁軍、侯向陽為公司第八屆董事會獨立董事候選人（上述第八屆董事會董事候選人簡歷詳見附件）。公司現任獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核，公司已根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨立董事候選人一并提交公司2023年第二次臨時股東大會。

　　股東大會需采取累積投票制對非獨立董事候選人、獨立董事候選人進行分別、逐項表決。上述董事候選人中沒有職工代表，公司董事會中兼任公司高級管理人員的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司第八屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

　　為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起方可卸任。

　　公司第七屆董事會董事孫耀志、張明華、梁中華及獨立董事李培才在公司新一屆董事會選舉產生后，將不再擔任公司董事職務。上述同志在任職期間勤勉盡責、恪盡職守，對公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對上述同志在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　附件：第八屆董事會董事候選人簡歷

　　飛龍汽車部件股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件：

　　第八屆董事會董事候選人簡歷

　　一、非獨立董事候選人簡歷

　　孫鋒同志，出生于1975年9月，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。現任本公司和宛西控股董事、宛西制藥董事長、總經理。1997年9月至2000年4月在北京埃特瑪多功能膜材料有限公司任銷售部經理；2000年4月至2003年12月就學于新西蘭梅西大學，攻讀商業(yè)管理研究生課程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒婦女用品有限公司總經理；2006年1月至2008年1月，任宛西制藥總經理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制藥董事、總經理。2017年10月至今任宛西制藥董事長、總經理，曾獲南陽市“五一勞動獎章”、河南省勞動模范、河南省優(yōu)秀企業(yè)家、河南省杰出民營企業(yè)家等榮譽。2014年4月至今任宛西控股董事。自2008年9月至今擔任本公司董事。

　　截止公告日，孫鋒未直接持有公司股份，孫鋒為公司董事長孫耀志之子，副董事長、總經理孫耀忠之侄，與公司控股股東存在關聯關系，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。孫鋒未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　孫耀忠同志，出生于1960年7月，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。現任本公司黨委書記、副董事長、總經理。1978年12月至1980年11月在部隊服役；1980年12月至1995年7月任河南省內鄉(xiāng)縣石油公司黨支部副書記、副經理；1995年8月至2002年9月任宛西制藥副總經理；2002年10月至今任本公司黨委書記、總經理，并兼任中國內燃機工業(yè)協(xié)會副會長、河南省汽車工業(yè)協(xié)會副會長。2003年被南陽市總工會授予“五一勞動獎章”，2004年被評為河南省勞動模范，南陽市五屆、六屆人大代表，2011年10月任中共西峽縣委委員。2015年被評為第五屆河南經濟年度人物，2018年被評為中國汽車產業(yè)紀念改革開放40周年杰出人物。自2003年1月1日至今擔任本公司副董事長、總經理。

　　截止公告日，孫耀忠持有公司股份2786.0700萬股，占公司總股本的5.56%，孫耀忠是公司實際控制人之一，孫耀忠為公司董事長孫耀志之弟，董事孫鋒之叔。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。孫耀忠未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　李明黎同志，出生于1968年10月，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，本科學歷。現任本公司和宛西控股董事、宛西制藥副董事長及副總經理。1998年至2001年7月任月月舒集團副總經理；2001年8月至2017年9月任宛西制藥董事、常務副總經理；2017年10月至今宛西制藥副董事長、常務副總經理，2014年6月至今任宛西控股董事。自2005年9月至今擔任本公司董事。

　　截止公告日，李明黎未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關聯關系，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。李明黎未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　劉紅玉同志，出生于1972年2月，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，執(zhí)業(yè)藥師，本科學歷。1992年09月至2000年5月在宛西制藥擔任車間技術員，2000年6月至2003年1月在仲景宛西制藥擔任前處理車間主任，2003年2月至今擔任宛西制藥副總經理。

　　截止公告日，劉紅玉未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關聯關系，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。劉紅玉未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　李江同志，出生于1981年9月，中國國籍，無境外永久居留權，九三學社社員，研究生學歷。現任仲景宛西制藥股份有限公司總經理助理兼深改辦主任。2004年1月至2010年5月任宛西制藥沈陽OTC代表；2010年6月至2014年12月任宛西制藥東北大區(qū)OTC經理；2015年1月至2016年8月任宛西制藥東北大區(qū)經理；2016年9月至2020年12月任仲景宛西制藥四川省區(qū)經理兼西南大區(qū)經理；2021年1月至今，任仲景宛西制藥總經理助理兼深改辦主任。

　　截止公告日，李江未持有公司股份，在公司實際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。李江未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　趙書峰同志，出生于1973年10月，中國國籍，無境外永久居住權，大專學歷，中共黨員，高級工程師，現任重慶飛龍江利汽車部件有限公司總經理。自1996年至2000年12月在西峽汽車水泵廠工作；自2001年1月在西泵股份工作，歷任質檢科副科長、車間主任、生產科長、技術部長、技術副總經理；自2003年1月至2012年6月任西泵股份主管生產的副總經理。2012年7月至2014年12月任重慶飛龍江利汽車部件有限常務副總經理，董事兼董事會秘書。2015年1月至今任重慶飛龍江利汽車部件有限公司總經理。

　　截至公告日，趙書峰持有公司股份159.3萬股，占公司總股本的0.32%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。趙書峰未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　二、獨立董事候選人簡歷

　　孫玉福同志，男，1958年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。鄭州大學材料科學與工程學院教授，河南省機械工程學會常務理事，河南省鑄造學會秘書長，河南省鑄鍛協(xié)會執(zhí)行會長，河南省金屬學會副理事長，河南省優(yōu)秀教師，河南省教育系統(tǒng)優(yōu)秀共產黨員。2019年1月至今任河師大新聯學院（2021年更名為中原科技學院）教授，現任飛龍汽車部件股份有限公司、富耐克超硬材料股份有限公司、黃河旋風股份有限公司和河南平原智能裝備股份有限公司獨立董事。

　　截止公告日，孫玉福未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。孫玉福已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　方擁軍同志，男，1972年出生，中國國籍，無永久境外居留權。中共黨員，中國注冊會計師，河南羅山縣人。1993年本科畢業(yè)于河南財經學院會計系，2009年中南財經政法大學博士研究生畢業(yè)，獲得管理學（財務管理）博士學位。現為河南財經政法大學會計學院教授、碩士生導師。現任飛龍汽車部件股份有限公司、河南硅烷科技發(fā)展股份有限公司、博愛新開源醫(yī)療科技集團股份有限公司、奧精醫(yī)療科技股份有限公司、致歐家居科技股份有限公司獨立董事。

　　截止公告日，方擁軍未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。方擁軍已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　侯向陽同志，1979年9月生，漢族，中共黨員，中國國籍,無永久境外居留權。2016年6月畢業(yè)于中國政法大學,獲經濟法學博士學位，主要研究企業(yè)與公司法律制度。于2021年1月6日取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書，目前擔任河南清水源科技股份有限公司獨立董事。2016年7月至今,任教于河南財經政法大學民商經濟法學院,現任河南省經濟法學研究會理事，河南省商法學研究會理事，兼職律師。

　　截止公告日，侯向陽未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯關系。侯向陽已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-052

　　飛龍股份股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人侯向陽，作為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人（簽署）：侯向陽

　　2023 年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-050

　　飛龍股份股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人孫玉福，作為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人（簽署）：孫玉福

　　2023 年5月8日

　　證券代碼：002536 證券簡稱：飛龍股份 公告編號：2023-051

　　飛龍股份股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人方擁軍，作為飛龍汽車部件股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不適用

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　（下轉B50版）