本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國有色金屬建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第56次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》?，F就召開本次股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。2023年5月24日，公司第九屆董事會第56次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2023年年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開2023年第三次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所股票上市規則和公司章程的規定。

　　4、會議時間：

　　現場會議召開時間：2023年6月16日（星期五）下午14:30

　　網絡投票時間：2023年6月16日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年6月16日9:15一15:00的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票三種投票方式中的一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的情況，以第一次投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年6月12日（星期一）

　　7、出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日2023年6月12日（星期一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　?。?）根據相關法規應當出席的股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓6層611會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、會議提案如下：

　　2、議案審議及披露情況

　　上述提案經公司第九屆董事會第56次會議審議通過。

　　上述提案于2023年5月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　3、特別強調事項

　　上述提案屬于關聯交易事項，關聯方股東－中國有色礦業集團有限公司、自然人股東－秦軍滿先生、馬引代先生回避表決。

　　三、會議登記等事項

　　1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人請持股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東請持股東賬戶卡、法人身份證明、法人身份證件、法人營業執照復印件（法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證件、法人營業執照復印件和法人授權委托書），于2023年6月15日（上午9：00一下午16：00）到北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓一層辦理登記手續。

　　2、股東也可以信函或傳真方式進行登記（信函或傳真應注明聯系人和聯系方式，信函以郵戳為準）。授權委托書格式見附件。

　　3、會議聯系方式 ：

　　公司地址：北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓

　　郵 編：100029

　　聯 系 人：高虎威

　　電子郵箱：gaohuwei@nfc-china.com

　　聯系電話：010-84427222

　　傳 真：010-84427222

　　4、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。

　　五、備查文件

　　1、中色股份第九屆董事會第56次會議決議。

　　中國有色金屬建設股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn），股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。網絡投票程序如下：

　　（一）網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360758”，投票簡稱為“中色投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（二）通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　（三）通過深交所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月16日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年6月16日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生/女士，代表我單位/個人出席中國有色金屬建設股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意愿進行表決。

　　委托人名稱：

　　委托人持有上市公司股份的性質和數量：

　　委托人深圳證券賬戶卡號碼：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　簽發日期：

　　委托有效期： 年 月 日

　　委托人簽名（法人蓋章）：

　　本次股東大會提案表決意見表

　　證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2023-036

　　中國有色金屬建設股份有限公司

　　關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）

　　有限公司關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1、關聯交易基本情況

　　近日，中國有色金屬建設股份有限公司（以下稱“公司”）控股子公司中色股份印度尼西亞有限責任公司（以下稱“中色印尼公司”）與十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以下稱“十五冶印尼公司”）簽署《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》，由十五冶印尼公司負責印尼阿曼銅冶煉項目第二標段的施工，合同金額為104,750,000美元（不含稅價）。

　　2、交易方關聯關系

　　公司控股股東一一中國有色礦業集團有限公司為十五冶印尼公司的實際控制人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》，公司子公司與十五冶印尼公司屬于受同一法人控制的關聯關系，公司子公司與十五冶印尼公司之間交易構成關聯交易。

　　3、董事會審議情況

　　2023年5月24日，公司第九屆董事會第56次會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的議案》（關聯董事劉宇、秦軍滿、馬引代、朱國勝4人回避表決）。同意公司控股子公司中色印尼公司與十五冶印尼公司簽訂《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》，由十五冶印尼公司負責印尼阿曼銅冶煉項目第二標段的土建施工、設備和材料安裝，以及單體無負荷試車等工作，不包括樁基。合同為固定總價，不含印度尼西亞增值稅價為104,750,000美元，合同以美元計價，采用印尼幣支付。

　　上述關聯交易尚需提交公司股東大會審議。

　　獨立董事周科平、謝志華、孫浩就上述關聯交易事項發表了事前認可及獨立意見。

　　4、上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　1、十五冶建筑工程（印尼）有限公司基本情況

　　公司名稱：十五冶建筑工程（印尼）有限公司

　　公司住所：雅加達首都特區省北雅加達行政市Pademangan鎮Ancol村Gunung Sahari Raya路1號Mangga Dua廣場辦公區F區48號3樓

　　法定代表人：孫剛雄

　　注冊資本：13,050,000,000印尼盾

　　企業性質：外資

　　經營范圍：工業廠房建設、電力建筑建設、電氣裝置、機械安裝

　　2、十五冶建筑工程（印尼）有限公司財務數據 單位：元

　　3、與上市公司的關聯關系

　　具體關聯關系如下圖所示：

　　結合該關聯人主要財務指標和經營情況，我們認為該公司具備履約能力。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　1、關聯交易標的基本情況

　　本項關聯交易標的為印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同。

　　2、交易的定價政策及定價依據

　　此次交易采用公開招標方式確定中標人和中標價格。中標價格以市場公允價格為基礎，公司子公司與關聯方之間發生的關聯交易，均在公允公平、自愿平等的原則下進行。關聯交易的任何一方未利用關聯交易損害另一方利益。

　　3、交易協議的主要內容

　　工程名稱：印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同

　　工程地點：印尼松巴哇島Benete Bay和South Benete

　　工程內容：本項目工作范圍為熔煉區域、綜合管網、通信、全廠控制中心、火災報警等（包含土建施工、設備和材料安裝，以及單體無負荷試車等工作，不包括樁基）

　　合同金額：104,750,000美元，合同價款不含印度尼西亞增值稅（印尼語縮寫PPN），印度尼西亞預扣稅（印尼語縮寫PPH）由乙方承擔，甲方在每次付款中扣減。為避免稅務條款歧義，甲方凈付款額采取以下公式計算：

　　凈付款額 = 合同價款 + 增值稅（合同價款*適用增值稅11%）- 預扣稅（合同價款*適用預扣稅2.65%）

　　如遇印尼相關稅率調整，按調整后的稅率執行。

　　支付方式：為了保證項目工期，甲方在收到乙方提交的預付款保函和履約保函，或者甲方認可的履約承諾書后，支付乙方本工程合同價款（含增值稅并扣除預扣稅）的10%的預付款，作為項目啟動和動員準備金。乙方應向甲方提交月度工程進度報告、月度安全環保情況報告、付款申請報告等必要文件資料及商業發票及增值稅發票，經甲方檢查無誤且收到業主支付的工程進度款后，按85%的付款比例予以支付。工程進度款累計支付至合同價款的85%時，甲方停止付款。合同價款的5%在機械完工后支付，合同價款的5%待收到性能考核竣工驗收證書后支付，剩余5%為質量保證金。

　　合同生效條件：本合同經甲乙雙方法人或法人授權代表簽字蓋章、經公司最高權力機構批準后正式生效。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　十五冶印尼公司具有當地建筑施工最高資質，主要從事電廠、礦山工程、冶煉工程、石油化工等土建和機電安裝的施工總承包工程，在印尼承建多個重大項目，是公司合格的供應商。

　　公司子公司與十五冶印尼公司的關聯交易是公司日常經營的關聯交易，為加快印尼阿曼銅冶煉項工程項目進度，經中色印尼公司公開招標，選用十五冶印尼公司為印尼阿曼銅冶煉工程項目二標段分包商，交易價格公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形，不會因此對關聯方形成依賴，不影響公司獨立性。

　　五、2023年年初至披露日累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　2023年年初至本公告披露日，公司與中國有色礦業集團有限公司發生關聯交易金額為人民幣12,696.84萬元。

　　六、獨立董事事前認可及獨立意見

　　我們認為，本項關聯交易是為了保證印尼阿曼銅冶煉項目順利推進，采取公開招標方式確定供應商，符合公開、公平、公正的原則，未損害非關聯股東的利益。十五冶印尼公司是中國十五冶金建設集團有限公司在印尼設立的子公司，具有當地建筑施工最高資質，是公司合格供應商；同時中國十五冶金建設集團有限公司在閃速熔煉工藝銅冶煉廠的設備安裝等方面具有豐富的經驗，是國內優質的承包商。本項關聯交易決策程序合法，符合有關法律、法規、公司章程及相關制度的規定。公司關聯董事在審議此關聯交易時回避表決。我們同意將本議案提交股東大會審議。

　　七、備查文件

　　1、第九屆董事會第56次會議決議；

　　2、獨立董事事前認可及獨立意見；

　　3、《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》。

　　中國有色金屬建設股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2023-035

　　中國有色金屬建設股份有限公司

　　第九屆董事會第56次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　中國有色金屬建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第56次會議于2023年5月17日以郵件形式發出通知，并于2023年5月24日以通訊方式召開。本次董事會應參加董事7人，實際參加董事7人，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的議案》（關聯董事劉宇、秦軍滿、馬引代、朱國勝4人回避表決）。

　　同意公司控股子公司中色股份印度尼西亞有限責任公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司簽訂《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》。由十五冶建筑工程（印尼）有限公司負責印尼阿曼銅冶煉項目第二標段的土建施工、設備和材料安裝，以及單體無負荷試車等工作，不包括樁基。合同為固定總價，不含印度尼西亞增值稅價為104,750,000美元，合同以美元計價，采用印尼幣支付。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　公司獨立董事對本項議案出具了獨立董事事前認可和獨立意見。

　　本項議案的具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關聯交易的公告》。

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

　　本項議案的具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、第九屆董事會第56次會議決議簽字蓋章件。

　　中國有色金屬建設股份有限公司董事會

　　2023年5月25日