我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

金鴻控股集團股份有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會2023年第四次會議于2023年5月19日以郵件方法傳出會議報告，于2023年5月24日以當場及通訊表決方式為北京東城區青年人湖北省街鼎成商務大廈四層企業會議室召開，例會應參加執行董事9人，真實列席會議的董事長9人。會議由董事長張達威組織，合乎《公司法》和《公司章程》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

大會審議通過了下列提案：

1、表決通過《關于公司2023年度對外關聯擔保預計的議案》

提案決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于公司2023年度對外關聯擔保預計的公告（修訂稿）》。

本提案尚要遞交股東大會審議決議。

2、 表決通過《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

提案決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

主要內容詳細同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

本提案尚要遞交股東大會審議決議。

3、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

提案決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

允許于2023年6月9日舉辦企業2023年第一次股東大會決議，實際詳細同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的的通知》。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公示序號：2023-035

金鴻控股集團股份有限公司

關于企業2023本年度對外開放關聯擔保

預估的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

本上市企業及子公司對合并財務報表外企業公司擔保金額已經超過企業最近一期經審計公司凈資產的100% ，一部分被擔保對象負債率已經超過70%，煩請投資人充足關心相關風險。

一、預估所發生的關聯擔保簡述

企業第九屆股東會2020年第五次大會及2020年第四次股東大會決議各自審議通過了《關于出售子公司股權暨關聯交易的議案》，決定把公司全資子公司中油金鴻天燃氣運輸有限責任公司所持有的中油金鴻華北地區投資管理有限公司（下稱“華北地區項目投資”）100%股份所有出售給中油新興能源產業集團股份有限公司（下稱“中油新起”），買賣發生的時候點到油新起為公司關聯方，故企業為原華北地區投資或其下屬子公司所提供的貸款擔保變為了為關系公司提供貸款擔保（詳細信息客戶程序企業2020年10月14日公布的有關公示，公示序號2020-063）。

依據股權轉讓合同的有關約定書：出讓方以及關聯企業為目標公司以及下級公司提供融資擔保公司，伴隨著有關貸款期滿，出讓方以及關聯企業不必為目標公司以及下屬企業給予新增加貸款擔保，到目前為止，因華北地區投資股權仍屬于質押貸款情況，有關解質押辦理手續依然在辦理中，暫不能辦理股權變更手續，且以上貸款仍存在一些貸款暫沒到期，企業已就相對應事宜已多次和相關金融機構商議，但是對方均暫時不允許撤消或更換有關貸款擔保。

2022年預估以上對外擔保總額為160445.35萬余元，占公司凈資產的343.99%，以上事宜早已企業第十屆股東會2023年第四次會議表決通過。

為進一步防止上市企業擔保風險，保障上市企業和中小投資者權益，就企業為華北地區投資或其下屬子公司公司擔保事宜，中油新起已帶來了負債償還的貸款擔保以及對發售提供擔保的質押擔保，并已經與企業簽訂了質押擔保協議書。

該項關聯擔保有待得到企業2023年第一次股東大會決議許可的，與本關聯方交易有利益關系的相關性公司股東將舍棄在股東大會上對此項提案的選舉權。

此次被融資擔保公司均是華北地區項目投資以及下屬子公司，企業并對公司擔保及該貸款擔保相對應的貸款具體情況如下所示實際貸款擔保情況如下：

二、關聯企業詳細介紹

1.企業名字：中油新興能源產業集團股份有限公司

2.公司注冊地址：北京管莊路181號樓1棟樓103室

3.注冊資金： 30612.24萬余元

4.法人代表：王玉釗

5.業務范圍：物業管理服務；市場銷售食品類；資本管理、投資咨詢；科研開發，技術服務，技術咨詢，專利技術轉讓，專業技術培訓；工程總承包，專業承包資質，建筑勞務分包；市場銷售礦產、機械設備、五金交電、建筑裝飾材料、計算機、化工廠（沒有化學危險品）、煤碳（沒有在北京市進行實體煤的買賣、貯運主題活動）、輕質燃料油、潤滑脂、焦碳、金屬復合材料；國內貿易、技術進出口、代理進出口；工程機械維修（沒有機動車維修）；建筑工程機械及機械租賃；汽車租賃服務（沒有九座之上客運車）；天然氣供應；礦產地質勘察；貨物運輸代理；經濟貿易咨詢；租賃商用房；大會及展覽策劃；房產開發；倉儲租賃；酒店管理服務。

7.股權關系：

我國富精東建材有限公司擁有中油新起89.71%股份，內蒙中匯富瑞投資管理有限公司擁有中油新起10.29%股份。

8. 關鍵財務報表：截止到 2022年12月31日未經審計的資產總額為851503.32萬余元，資產總額379217.66萬余元，負債總額為472285.65萬余元，主營業務收入為326568.26萬余元，純利潤為-3078.15萬余元。

9、關聯性：

企業明確與其他多方組成關聯性，都是基于公司出售華北地區投入的時段時中油新起為公司關聯方，雖現階段不再存有關聯性，但考慮到謹慎原則，企業傳承了有關的關聯性。

10、中油新起并不屬于失信執行人

三、被擔保人狀況

（一）公司概況

1、被擔保人：山西省普華燃氣有限公司

申請注冊地址：大同市經濟開發區云州街1169號

法人代表：趙勇

業務范圍：天然氣開發運用投資；城區天燃氣運營；市場銷售天然氣灶具、茶爐、加熱爐、天然氣利用項目研發、建筑工程設計與技術咨詢（沒有中介公司）；管道燃氣、液化天然氣、lng天然氣的貯運、派送及銷售（熱原應用）

2、被擔保人：河北張家口中油金鴻天燃氣有限責任公司

申請注冊地址： 承德市高新園區清水河大道北65號

法人代表：李亞軍

業務范圍：天然氣銷售；天燃氣管道安裝工程、施工安裝；天然氣設備、配件器材市場銷售；對天然氣項目項目投資，加汽站設計和基本建設。

3、被擔保人：河北張家口中油金鴻天然氣銷售有限責任公司

申請注冊地址：河北張家口高新園區清水河大道北65號

法人代表： 劉若松

業務范圍：天然氣銷售；天然氣設備、配件、器材市場銷售；天然氣項目項目投資；天燃氣科研開發、技術服務、技術咨詢、專利技術轉讓和專業技術培訓。

4、被擔保人：中油金鴻華北地區投資管理有限公司

申請注冊地址： 承德市高新園區清水河大道北65號

法人代表：郭艷

業務范圍：資本管理、投資咨詢、科研開發、技術服務、技術咨詢、專利技術轉讓、專業技術培訓；貨品及技術進出口、場地租用。

5、被擔保人：承德市卓玄金金鴻燃氣有限公司

申請注冊地址：承德市宣化區建國街18號

法人代表：李東升

業務范圍：管道燃氣（天燃氣、高爐煤氣）；管網工程（沒有二類壓力容器）；天然氣設備五金交電、器材銷售業務與維護；加汽站設計和基本建設；新項目投資金融；液化氣工程安裝，液化氣機器設備、灶、管材銷售業務與維護，液化氣機器設備評定與維護；勞動保護用品、防腐保溫工程原材料、五金工具、民用型電工器材銷售業務；場地租用；倉儲租賃（沒有有毒有害物質、易燃易爆物品及危化品）；打字復印；公司商務信息咨詢（沒有商務咨詢）；陸上輸送管道。

6、被擔保人：河北張家口應張天燃氣有限責任公司

申請注冊地址：承德市高新園區清水河大道北65號

法人代表：張靜波

業務范圍：天燃氣管道的投建與開發；清潔能源技術開發設計、技術服務；燃氣管網基本建設及管理；燃氣管網設計方案；燃器具施工安裝，燃器具及零配件的生產和銷售，加汽站建設和服務項目；天燃氣管道貯運及運輸；計量器具檢測服務項目；公共安全管理測試服務；lng天然氣（LNG）、液化天然氣（CNG）、壓縮天然氣（LPG）市場銷售（僅限民用型）；安全閥校驗；計量器具檢定及經營；氣瓶檢測及經營；安全性技術服務；特種設備安全及安全裝置運營；安全生產評價；環評驗收；天然氣運營；天然氣設備及配件銷售。

7、被擔保人：北京市正實互達環保工程科技公司

申請注冊地址： 北京海淀區上地信息技術產業產業基地開拓路1號1層1021

法人代表：郭艷

業務范圍：科研開發、技術服務、技術咨詢、專利技術轉讓；工程及關鍵技術研究與試驗發展；工業廢氣處理；廢氣處理；空氣污染治理；固體廢物污染整治；水污染防治；市場銷售工業設備；合同能源管理；資本管理；國內貿易、代理進出口；勘察設計。

（二）被融資擔保公司2022年度關鍵財務報表

企業：萬余元

注：之上有關財務報表沒經財務審計。

（三）被融資擔保公司股權關系

因華北地區投資股權現階段歸屬于質押貸款情況，股權關系尚未變動，但華北地區項目投資管控權已轉移到中油新起，如圖是以管控權關聯列報：

四、擔保協議主要內容

（一）擔保協議

確保人的擔保方式為保證合同下所提供的貸款擔保為連帶擔保責任，保證范圍在貸款擔保合同項下擔保范圍包含：主合同債務在合同約定下應向債務人還款或付款本錢、貸款利息、利滾利、服務費、合同違約金、損害賠償金、實現債權的費等。擔保期限為，獨立合同約定的合同約定借款人執行主合同項下負債屆滿生效日2年。

（二）質押擔保協議書

由于中油新起計劃收購中油金鴻華北地區投資管理有限公司（下稱“金鴻華北地區”）100%的股份，就公司及下屬企業為金鴻華北地區以及下屬企業基準日前已經所發生的和自基準日至工作交接進行日開始所提供的融資擔保公司給予質押擔保，包含但是不限于下列股權融資事宜：

中油新起允許為以上股權融資事項貸款擔保人給予質押擔保，在這里銹與骨地與無條件的做出如下所示質押擔保服務承諾：

中油新起知悉并認同以上股權融資事宜涉及到的債務真正、合理合法及合理；

2、如金鴻華北地區以及下屬企業未按照約承擔償還責任，中油新起確保替金鴻華北地區以及下屬企業委托還款；

3、因金鴻華北地區以及下屬企業未按照約承擔償還責任造成債務人規定貸款擔保人擔負還貸職責的，如貸款擔保人委托還款，中油新起全額的賠償貸款擔保人墊資及相關貸款利息（按銀行同期貸款年利率計算）及其它損害；

中油新起做出以上質押擔保服務承諾已經得到中油新起內部結構必須的受權與準許。

五、對企業的危害

公司本次給予關聯擔保，都是基于企業之前歷史時間期內已審批的貸款擔保事宜，因股權出售轉變成了關聯擔保，并不屬于新增加擔保情況；現階段，金鴻華北地區已對于該負債帶來了還款協議，然后由中油新起帶來了負債償還的貸款擔保以及對發售提供擔保的質押擔保。因而，以上對外擔保臨時不會對公司的穩定生產運營造成不利影響。

若因以上對外擔保所涉及到的借款事宜在交易規定的期限內不履行還貸責任，也不排除企業下屬公司會面臨訴訟隱患。

六、股東會建議

1、股東會建議

此次關聯擔保系根據企業之前歷史時間期內已審批的貸款擔保事宜，因本售賣股份事宜變換而成。為進一步預防企業的擔保風險，保障上市企業和公司股東權益，企業已經與中油新起簽訂了對應的質押擔保協議書。此次關聯擔保事宜不存在損害公司及公司股東權益的狀況 。

2、獨董事先認同及獨立性建議

企業已就本次2023本年度對外開放關聯擔保預估事宜事前和我們展開了溝通交流，大家認真聽取了相關人員的回報并審查了有關材料。對于我們來說由于一方面公司為關聯企業售賣華北公司買賣比較復雜，因有關股權被凍結，一部分辦理手續依然在辦理中，具體嚴重影響對外擔保更換事宜推進進度；而短時間再次給予以上有關貸款擔保，有利于確保有關已出售公司運營長期穩定，促進有關相關手續，進而最后有效降低債權債務工作壓力，優化資產結構，符合公司持續發展與公司股東利益；此外對方已經通過有關《反擔保函》等方式允許對于此事執行有關責任，風險性相對性可控性；與此同時，有關關聯企業在相互配合消除己方連帶擔保責任上實施了一定對策，目前我們企業有關對外開放關聯擔保總額明顯下降，涉及到被擔保方總數有所下降，所以我們同意將該提案提交公司此次股東會決議表決。

在允許對外開放關聯擔保預估提案的前提下，大家也留意到以上對外擔保事宜確實提升企業潛在性的債務及法律糾紛，企業近些年已多次因有關貸款擔保迫不得已擔負被訴風險性，并被擔保方一部分公司運營狀況不佳，如不加快處理有關安全隱患，有可能對企業正常運營、投資融資等多個方面產生負面影響。所以我們還將持續對于該對外擔保事宜維持高度關注，規定公司管理人員在持續推進以上關聯方交易后面事宜時，切實加強與交易對象方溝通協作，確立另一方義務，鎖住或者有風險性，確立貸款擔保導出來進度計劃表，逐漸貫徹落實并及時反饋各類貸款擔保更換應急處置工作；并要求高管實時關注被擔保方資金資產及經營情況，仔細做好有關應急預案，勤奮減少降低相對應風險性，維護保養上市企業及中小股東權益。

由于以上緣故，大家允許了這一對外開放關聯擔保提案，并把該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

七、截至信息公開日總計對外擔保數量和貸款逾期貸款擔保總數

1、截止到公示日，我們公司總計對外擔保（合拼報以外企業）總金額總共160445.35萬余元。

2、截止到2022年12月31日，公司存在貸款逾期對外擔保145577.92萬余元。

3、涉及到訴訟對外擔保情況如下：

（1）我國銀行股份有限公司河北張家口支行與河北張家口中油金鴻天然氣銷售有限責任公司、中油金鴻天燃氣運輸有限責任公司借款糾紛案。有關起訴狀況，詳細2020年8月29日巨潮資訊網有關公示，公示序號：2020-055。

現階段每個月還貸50萬余元，另一方凍結華北地區項目投資所持有的河北省中油金鴻新能源科技有限公司和河北張家口金鴻lng天然氣有限責任公司100%的股份，現階段暫時沒有后面進度。

（2）恒泰銀行股份有限公司北京分行與中油金鴻華北地區投資管理有限公司、金鴻控股集團股份有限公司借款糾紛案。有關起訴狀況，詳細2020年8月29日巨潮資訊網有關公示，公示序號：2020-055。

現階段另一方已經在2022年2月11日申請恢復申請強制執行，2022年2月21日華北公司與公司均接到恢復執行原材料，2022年3月22日華北公司接到評定通知單。現階段暫時沒有后面進度。

（3）北京市銀行股份有限公司五棵松分行和北京正實互達自然環境科技公司、金鴻控股集團股份有限公司金融借款合同糾紛案件。詳細2021年4月30日巨潮資訊網有關公示，公示序號：2021-018。

2019年經法院調解，多方達成協議，該公司后償還了382.3萬余元利息，2021年5月另一方金融機構申請法院強制執行，現階段暫時沒有后面進度。

建設銀行股份有限公司卓玄金分行與承德市卓玄金金鴻燃氣有限公司、中油金鴻天燃氣運輸有限責任公司借款糾紛案。有關起訴狀況，詳細2021年4月17日巨潮資訊網有關公示，公示序號：2021-009。

2021年2月河北張家口市中級人民法院判決建行訴前保全卓玄金金鴻、運輸企業存款85000000元或相同使用價值資產，被查封卓玄金金鴻管道燃氣收費權及髙壓雙回路、髙壓調壓站、配電線路閥室等設施和設備，強制執行時限三年，2021年8月另一方已申請法院強制執行。現階段暫時沒有后面進度。

（5）建設銀行股份有限公司清河分行訴清河中油金通天然氣有限責任公司、中油金鴻天燃氣運輸有限責任公司金融業借款糾紛，實際詳細2019年12月11日企業在巨潮資訊網公布的有關公示（公示序號：2019-091）。現階段暫時沒有后面進度。

（6）惠民金融融資有限責任公司訴河北張家口應張天燃氣有限責任公司、中油金鴻華北地區投資管理有限公司、金鴻控股集團股份有限公司融資租賃合同糾紛應張企業因期滿沒付房租400萬余元，民生工程租用公布負債馬上期滿，提早期滿房租688543750元，金鴻控股擔負保證責任。2021年10月21日收到起訴書、法院傳票，2021年11月26日證據交換,并接到法院強制執行判決書及登記表。不可抗力因素危害，多次延遲開庭時間，后彼此已經在2022年3月16日達成協議，并且于2022年4月8日簽定和解書，2022年4月19日接到民事調解書。現階段民事調解書執行環節中。

（7）光大銀行有限責任公司河北張家口支行訴承德市卓玄金金鴻燃氣有限公司、金鴻控股集團股份有限公司、懷安縣金鴻天燃氣有限責任公司、張家口崇禮區中油金鴻燃氣有限公司、赤城縣金鴻燃氣有限公司、中油金鴻天燃氣運輸有限責任公司、張北金鴻燃氣有限公司、中油金鴻華北地區投資管理有限公司、河北張家口國能地產有限公司借款糾紛

被告人一向上訴人貸款6400萬余元，貸款年限為2020年9月21日-2021年9月21日，金鴻控股及天燃氣運輸企業擔負保證責任，銀行貸款到期后沒有還款，上訴人提出訴訟。2021年12月28日接到法院強制執行判決書。2021年12月30日協商，并獲得民事調解書。

（8）建設銀行股份有限公司河北張家口支行訴河北張家口中油金鴻天燃氣有限公司、中油金鴻天燃氣運輸有限責任公司金融業借款糾紛

河北張家口金鴻與上訴人《固定資產貸款合同》已期滿，截止到2021年3月29日，尚欠本錢107166014.20元，貸款利息111520.90元，運輸企業對于該借款擔負保證責任。運輸公司在2021年5月11日接到起訴材料，此案已經在6月10日開庭審理，于2021年8月26日接到一審判決。2021年11月1日另一方已申請法院強制執行。2021年11月24日接到執行裁定書及限消令。2021年12月法院強制執行了河北張家口金鴻5172774.14元。人民法院做出終本判決。

八、備查簿文檔

1、第十屆股東會2023年第四次會議決定。

特此公告。

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公示序號：2023-036

金鴻控股集團股份有限公司關于變更

業務范圍及修定《公司章程》的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年5月24日舉辦第十屆股東會2023年第四次會議表決通過《有關變更經營范圍及修定《公司章程》的議案》，依據《企業經營范圍登記管理規定》允許變動企業經營范圍，并依據經營范圍變更及中國證監會《上市公司章程指引（2022修訂）》和《上市公司治理準則（2018修訂）》的有關規定，根據企業具體情況修定《公司章程》，該事項尚要遞交企業股東會以特別決議決議。現就相關事宜公告如下：

一、變更經營范圍的現象

結合公司《企業經營范圍登記管理規定》的相關規定，根據企業具體情況擬變動企業經營范圍，詳細如下：

變動前：新能源開發運用；資產經營管理、商務咨詢、科研開發與技術咨詢、中國批發與零售商貿；高新科技營銷推廣服務和新科技產品產業發展產業合作業務流程；計算機技術及硬件配置生產制造、市場銷售；日用百貨商店、化工原材料（沒有化學危險品及易制毒化學品）、建筑裝飾材料（木料以外）銷貨；光電催化綠色環保產品、互聯網及程序開發、生產制造、制造和銷售；電子設備、光電材料產品制造、市場銷售；建筑裝飾材料（木料以外）、金屬復合材料、電氣產品（轎車以外）批發零售；直營和代理各種產品和科技的進出口貿易，但我國限制公司運營或嚴禁進出口貿易的產品與技術以外；企業自有資金境外投資；企業自有產權住房、機器設備對外租賃。

變更后：以自籌資金從業融資活動；石油化工技術咨詢；信息技術咨詢服務項目；社會經濟咨詢服務項目；創投（限項目投資非上市公司）；國內貿易代理；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；市政基礎設施隨管理方法；租賃（沒有批準類租賃）；機械設備租賃；非定居房產租賃；建筑工程施工；天然氣運營；深海天然氣開采；陸上煤石油天然氣采掘。

二、修定《公司章程》狀況

依據中國證監會《上市公司章程指引（2022修訂）》和《上市公司治理準則（2018修訂）》及《企業經營范圍管理規定》的有關規定，根據企業具體情況，對企業章程協議條款作如下修定：

除了上述條文外，《公司章程》中的某些條文具體內容保持一致。

三、其他事宜表明

以上變動企業經營范圍及修定《公司章程》尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議表決通過后起效，與此同時報請企業股東會受權股東會及主要經辦人員向工商登記機關申請辦理變動企業經營范圍及《公司章程》協議條款修定等相關的事宜，實際變動事項以市場監管部門審批工商變更的內容包括審批機關辦理備案結論為標準。

特此公告！

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公示序號：2023-037

金鴻控股集團股份有限公司

有關舉辦2023年第一次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團股份有限公司（下稱“企業”）第十屆股東會2023年第四次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，定為2023年6月9日（星期五）召開2023年第一次股東大會決議，決議股東會遞交的有關提議。此次股東會選用當場網絡投票與網上投票的形式進行決議，現將有關事項通知如下:

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：公司在2023年5月24日舉辦第十屆股東會2023年第四次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等要求。

4、會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月9日（星期五）14:30

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為：2023年6月9日9:15至15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：

此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

6、除權日：2023年6月2日（星期五）

7、參加目標：

（1）2023年6月2日在下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人（法人授權書詳見附件二）列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

（2）董事、公司監事及高管人員；

（3）企業聘用律師。

8、現場會議舉辦地址：北京東城區青年人湖北省街鼎成商務大廈四層公司會議室。

二、會議審議事宜

注：100 元意味著對總提議開展決議，即對此次股東大會審議中的所有提案開展決議，1.00 元意味著對提案 1 開展決議，2.00 元意味著對提案 2 開展決議，依此類推。

此次會議審議的提案，中小股東投票選舉的時候會獨立決議記票。中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

以上提案早已企業第十屆股東會2023年第四次會議表決通過。此次股東會提議1、2均是特別決議事宜，需經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權三分之二以上根據，且涉及到關聯方交易事宜，與此項關聯方交易有利益關系的相關性公司股東將舍棄在股東大會上對有關提案的選舉權。

提案具體內容詳細企業2023年5月25日發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的有關網站公告。

三、備案事宜

（一）備案時間以及地址

2023年6月8日早上 9:00-11:30、在下午 13:30-17:00

北京東城區青年人湖北省街鼎成商務大廈四層企業證券事務部

（二）備案方法

1、公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法定代表人證明書申請辦理登記；授權委托人參加的，授權委托人持本人本人身份證、法人授權書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業執照副本復印件申請辦理登記。

2、法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，授權委托人持本人本人身份證、法人授權書、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

3、外地公司股東可采取信件或發傳真的形式備案，信件或發傳真以到達公司的為準。選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：北京東城區青年人湖北省街鼎成商務大廈四層企業證券事務部，郵政編碼：100010，信件請注明“2023年第一次股東大會決議”字眼。

四、網上投票實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、大會聯系電話

通訊地址：北京東城區青年人湖北省街鼎成商務大廈四層企業證券事務部

郵編：100010

聯系方式：010-82809445-8020

聯絡發傳真：010-82809491

手機聯系人：張玉敏

E-mail: ym33133@126.com

2、此次股東會出席會議股東吃住交通出行費用自理。

六、備查簿文檔

1、建議舉辦此次股東會的股東會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

金鴻控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360669

2、網絡投票通稱：金鴻網絡投票

3、提案設定及建議決議

此次股東會的議案屬于非累積投票提案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

對同一提案的拉票以第一次合理網絡投票為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月9日的股票交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為 2023年6月9日早上9:15，截止時間為 2023年6月9日在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4 月修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或 “ 深圳證券交易所投資人手機服務密碼 ”。實際身份證書申請可登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

法人授權書

受托人名字/名字：_____________________

受托人身份證號碼：_____________________

受托人股東賬號：_____________________

受托人股票數： _____________________

受委托人名字：_________________________

受委托人身份證號碼：_____________________

假如本受托人未作實際標示，受委托人能否按自己的意愿決議

是（ ） 否（ ）

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：____________

授權委托時間： 年 月 日

表明：

1、委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；

2、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人為公司股東的，須加蓋法人代表單位印章；如法人授權書為好幾頁之上，請于每一頁上簽名蓋章。