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中航（成都）無人機系統股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月24日
（二）股東大會召開的地點：四川省成都市黃田壩經一路39號成都成飛會議服務有限公司
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長張曉軍先生主持。采用記名投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及公司章程的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事曾強、周全、張欣、陳亮因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：關聯股東成都飛機工業（集團）有限責任公司、中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所、中航技進出口有限責任公司、中國航空工業集團有限公司回避表決。
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次會議議案4、5、7對中小投資者的表決情況進行了單獨計票，關聯股東對議案7進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：閆思雨、李博
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
中航（成都）無人機系統股份有限公司
董事會
2023年5月25日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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