本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：安順綠色動力再生能源有限公司（以下簡稱“安順公司”），系綠色動力環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為安順公司提供擔保金額為人民幣1.08億元。截至本公告披露日，已實際為安順公司提供的擔保余額為0。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無反擔保。

　　● 對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2023年5月24日召開了第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于為安順公司辦理固定資產貸款的議案》。

　　為降低財務成本，盤活公司沉淀資金，公司擬為安順公司辦理金額為人民幣1.08億元的固定資產貸款提供連帶責任擔保，用于置換安順公司原有貸款、支付剩余工程款及歸還股東借款。

　　以上公司提供連帶責任擔保事項還需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人：安順綠色動力再生能源有限公司

　　成立時間：2012年5月18日

　　注冊地點：貴州省安順市西秀區轎子山鎮大進村

　　法定代表人：黃建中

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　股東：綠色動力持股100%

　　主營業務：垃圾處理及發電

　　主要財務指標：

　　單位：人民幣萬元

　　*上述2022年財務數據已經審計，2023年一季度財務數據未經審計。

　　三、擔保協議的主要內容

　　安順公司擬向中國銀行安順分行申請金額為人民幣1.08億元，貸款期限7年的固定資產貸款，用于置換其原北京銀行深圳分行存量固定資產貸款（最終到期日為2024年8月27日）、支付剩余工程款及歸還股東借款，本次固定資產貸款由安順公司提供應收款質押，并由公司提供連帶責任擔保。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保是為滿足安順公司生產經營的資金需求，有利于降低公司財務成本。被擔保人為公司全資子公司，信用狀況良好，具有償債能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司持續經營能力產生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會及獨立董事意見

　　董事會認為：公司為安順公司提供擔保是為了滿足其正常生產經營的資金需求，有利于降低公司財務成本，本次擔保符合公司整體利益，同意公司為安順公司辦理固定資產貸款提供連帶責任擔保，并提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事認為：公司為安順公司辦理固定資產貸款提供擔保，有利于安順公司經營與項目建設，降低公司財務成本，風險可控，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形；安順公司主體資格、財務狀況及擔保審議程序符合相關法律法規的規定。因此，我們一致同意公司為安順公司辦理固定資產貸款提供連帶責任擔保，并提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司對外擔保總額為人民幣73.15億元，約占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的99.80%，均為對子公司提供的擔保，無逾期擔保。

　　特此公告。

　　綠色動力環保集團股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2023-019

　　轉債代碼：113054 證券簡稱：綠動轉債

　　綠色動力環保集團股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　綠色動力環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“集團”）第四屆董事會第十五次會議于2023年5月24日在公司會議室以現場會議結合通訊方式召開，會議通知已于2023年5月18日以電子郵件送達各位董事。會議應出席董事9名，實際出席董事8名，董事李雷委托董事長喬德衛行使表決權。本次會議由董事長喬德衛先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《綠色動力環保集團股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事充分審議并經過有效表決，本次會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于提名董事候選人的議案》。同意提名岳鵬先生、仝翔宇先生為公司董事候選人，任期與第四屆董事會一致。岳鵬先生經股東大會選舉通過擔任公司董事后，將兼任董事會審計與風險管理委員會委員、提名委員會委員職務。詳見《綠色動力環保集團股份有限公司關于董事辭職暨提名董事候選人的公告》。

　　公司獨立董事就提名董事候選人發表了一致同意的獨立意見。詳見《綠色動力環保集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議的獨立意見》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　選舉董事事項還需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于〈綠色動力集團經理層成員2023年業績考核責任書〉的議案》。同意公司編制的《綠色動力集團經理層成員2023年業績考核責任書》。

　　表決情況：8票同意，0票棄權，0票反對，執行董事仲夏女士回避表決。

　　三、審議通過了《關于修訂〈反舞弊與舉報制度〉的議案》。同意公司修訂后的《反舞弊與舉報制度》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　四、審議通過了《關于為安順公司辦理固定資產貸款的議案》。同意子公司安順綠色動力再生能源有限公司（以下簡稱“安順公司”）向中行安順分行申請貸款額度為人民幣10,800萬元、貸款期限為7年的固定資產貸款，由安順公司提供應收款質押，并由集團提供連帶責任擔保。詳見《綠色動力環保集團股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告》。

　　公司獨立董事就擔保事項發表了一致同意的獨立意見。詳見《綠色動力環保集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議的獨立意見》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　公司為安順公司提供擔保事項還需提交公司股東大會審議。

　　五、審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。同意公司2022年年度股東大會于2023年6月16日在深圳召開。

　　表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　綠色動力環保集團股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：601330 證券簡稱：綠色動力 公告編號：臨2023-020

　　轉債代碼：113054 轉債簡稱：綠動轉債

　　綠色動力環保集團股份有限公司

　　關于董事辭職暨提名董事

　　候選人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 提名董事候選人情況

　　根據股東推薦意見以及綠色動力環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提名委員會審議意見，公司于2023年5月24日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于提名董事候選人的議案》，同意提名岳鵬先生、仝翔宇先生（簡歷見附件）為公司董事候選人，任期與第四屆董事會一致。岳鵬先生經股東大會選舉通過擔任公司董事后，將兼任董事會審計與風險管理委員會委員及提名委員會委員職務。選舉董事事項還需提交公司股東大會履行相應選舉程序。

　　公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見：我們認為，本次董事候選人的提名程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。經對被提名人資料的審閱，被提名人具有較高的專業知識和豐富的工作經驗，具備《公司法》等法律法規規定的擔任公司董事的資格，符合上交所、香港聯交所相關規定及《公司章程》規定的董事任職條件。我們一致同意岳鵬先生、仝翔宇先生為公司董事候選人，并提交公司2022年年度股東大會選舉。

　　二、 董事辭職情況

　　公司董事會于5月24日收到公司非執行董事成蘇寧先生、李雷先生提交的書面辭呈。因工作安排調整，成蘇寧先生申請辭去公司非執行董事、審計與風險管理委員會委員及提名委員會委員職務，李雷先生申請辭去公司非執行董事職務。成蘇寧先生、李雷先生已與公司董事會確認，其與公司董事會無不同意見，亦無任何有關其辭任須提請公司股東、債權人或上交所、香港聯交所注意的事項。截至本公告披露日，成蘇寧先生、李雷先生均未持有公司股份。

　　根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，成蘇寧先生、李雷先生的辭任不會對董事會正常運作產生不利影響，不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，其辭任申請自送達董事會時生效。公司將盡快完成新任董事選舉程序，以達到《公司章程》規定的董事會組成人數。

　　公司及董事會對成蘇寧先生、李雷先生任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　綠色動力環保集團股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　岳鵬先生：中國國籍，1969年7月出生，畢業于中國人民大學，碩士研究生學歷。1991年8月至1999年7月，任職于北京有機化工廠，先后擔任項目辦任計劃統計員、企管辦考核員；1999年7月至2008年4月，任職于北京東方石化有限公司有機化工廠，先后擔任企管辦副主任、主任、綜合管理辦公室主任、企管辦主任；2008年4月至2009年1月，于北京奧組委開閉幕式運營中心任人力資源部副主任；2009年1月至2015年7月，于北京時博國際體育賽事有限公司任副總經理；2015年7月至2021年4月，任職于北京國苑體育文化投資有限責任公司，先后擔任董事、副總經理、總經理；2021年4月至2023年2月，任職于北京市國有資產經營有限責任公司，先后擔任資產管理部部門經理、城市功能產業投資部部門經理兼資產管理部部門經理；2023年2月至今，于北京市國有資產經營有限責任公司任城市功能產業投資部部門經理。

　　岳鵬先生在本公司控股股東北京市國有資產經營有限責任公司任職，未持有本公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系，符合《公司法》等相關法律法規、上交所、香港聯交所相關規定及《公司章程》規定的董事任職條件，不存在不得被提名擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。

　　仝翔宇先生：中國國籍，1987年4月出生，畢業于美國喬治敦大學，碩士研究生學歷。2014年2月至2015年5月，于中國融資租賃有限公司總裁辦公室任總裁助理；2015年6月至2015年7月，于渤海銀行股份有限公司天津分行投資銀行部任投資銀行主任；2015年7月至2019年1月，于渤海銀行股份有限公司總行投資銀行部任資產轉讓主任；2019年1月至2020年6月，于渤海銀行股份有限公司總行投資銀行部任結構性融資主任；2020年7月至2022年8月，于三峽融資租賃有限公司業務二部任客戶經理；2022年8月至2023年3月，于三峽資本控股有限責任公司投資業務部任投資經理；2023年3月至今，于三峽資本控股有限責任公司投資業務部任高級投資經理。

　　仝翔宇先生在持有本公司5%以上股份的股東三峽資本控股有限責任公司任職，未持有本公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系，符合《公司法》等相關法律法規、上交所、香港聯交所相關規定及《公司章程》規定的董事任職條件，不存在不得被提名擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。