證券代碼：688502證券簡稱：茂萊光學公告編號：2023-017

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●南京茂萊光學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金、自籌資金或募集資金等購置位于江寧區秣陵街道吉印大道2595號的部分資產（以下簡稱“標的資產”），本次購置的標的資產宗地面積為26938.17平方米，建筑面積為13314.34平方米（有證房屋13126.94平方米，無證輔助性用房187.4平方米），總價不超過人民幣17,000.00萬元，最終成交金額以合同簽署及實際發生的費用為準。

　　●本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的重大資產重組。

　　●本次交易事項已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　●本次交易尚需簽署具體的合同并辦理相關手續，最終能否成功交易存在一定的不確定性。

　　●目前標的資產土地性質為倉儲用地/倉庫、辦公，政府部門會協助辦理土地性質變更，但仍存在變更不成功的風險。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情況

　　基于戰略規劃和業務發展需要，公司擬使用自有資金、自籌資金或募集資金等購置位于江寧區秣陵街道吉印大道2595號的部分資產，本次購置的標的資產宗地面積為26938.17平方米，建筑面積為13314.34平方米，總價不超過人民幣17,000.00萬元。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的重大資產重組。

　　（二）本次交易履行的公司內部程序

　　公司于2023年5月23日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于擬購買資產的議案》，同意本次交易事項，上述議案無需提交股東大會審議。

　　二、交易對方的基本情況

　　（一）基本信息

　　1、交易對方名稱：南京江寧經濟技術開發集團有限公司

　　2、公司類型：有限責任公司

　　3、統一社會信用代碼：91320115135609147D

　　4、法定代表人：蘇健

　　5、注冊資本：728609.0861萬人民幣

　　6、注冊地址：南京市江寧經濟技術開發區將軍路166號

　　7、成立日期：1992年12月4日

　　8、經營范圍：高新技術產業投資、開發；市政基礎設施建設、投資及管理；土地成片開發；無線通訊設備的研發、生產；建筑安裝工程；物業管理；房屋租賃；經濟項目開發、旅游開發、技術開發、勞務開發、綜合信息開發、人才交流服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：停車場服務；會議及展覽服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　9、主要股東：南京江寧經濟技術開發區管理委員會、工銀金融資產投資有限公司、南京市江寧區人民政府國有資產監督管理辦公室。

　　10、南京江寧經濟技術開發集團有限公司不屬于失信被執行人，公司與其之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。

　　三、交易標的基本情況

　　（一）交易類別

　　本次交易類別為《上海證券交易所科創板股票上市規則》中的購買資產。

　　（二）交易標的基本情況

　　1.交易標的資產運營情況

　　宗地位置：江寧區秣陵街道吉印大道2595號

　　不動產權證書：蘇（2022）寧江不動產權第0047818號

　　宗地面積：26938.17平方米

　　建筑面積：13314.34平方米（有證房屋13126.94平方米，無證輔助性用房187.4平方米）

　　使用期限：2006年08月03日至2056年08月02日

　　他項權利：標的資產中部分廠房現由公司租用，出租人預期在公開交易時解除該租賃關系，該事項已取得產權持有人承諾。

　　2.交易標的資產權屬狀況

　　標的資產歸南京江寧經濟技術開發集團有限公司單獨所有，產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。

　　3.交易標的資產價值

　　經評估，截至2023年3月13日，標的資產的賬面價值為70,493,907.60元,評估價值為87,740,400.00元（不含增值稅）。

　　四、交易標的定價情況及交易條件

　　江蘇蘇信房地產評估咨詢有限公司作為出讓方聘請的資產評估機構，以2023年3月13日為評估基準日，出具了《評估報告》（江蘇蘇信資評字（2023）第002號），評估價值為人民幣87,740,400.00萬元（不含增值稅），具體轉讓價格以最終簽署的合同為準。本次評估方法采用收益法和成本法。

　　公司董事會授權管理層在不超過總額人民幣1.7億元，以標的資產評估價值為基礎，合理確定購買價格，實際成交價格以合同為準，公司將及時與出讓方簽訂合同并予以履行。根據事項的后續進展，公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定履行信息披露義務。

　　五、交易對公司的影響

　　本次購買資產符合公司戰略發展規劃，若本次擬購買資產交易成功，將更好的滿足公司穩定發展的需要，有助于增強公司核心競爭力，符合全體股東和公司利益。本次擬購買資產的資金來源為公司自有資金、自籌資金或募集資金等，對公司財務狀況不會產生重大影響。

　　六、風險提示

　　本次交易尚需簽署具體的合同并辦理相關手續，最終能否成功交易存在一定的不確定性。

　　目前標的資產土地性質為倉儲用地/倉庫、辦公，政府部門會協助辦理土地性質變更，但仍存在變更不成功的風險。

　　特此公告。

　　南京茂萊光學科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688502證券簡稱：茂萊光學公告編號：2023-018

　　南京茂萊光學科技股份有限公司

　　關于對子公司增資及新設子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●為滿足公司海外市場拓展和海外業務布局，南京茂萊光學科技股份有限公司（以下簡稱“茂萊光學”）擬利用自有資金2700萬美元對全資子公司MLOPTICInternationalLimited（以下簡稱“香港茂萊”）進行增資。香港茂萊將作為公司海外布局的投資平臺，依托香港的地域優勢，切實加強國際合作和海外業務的開展，上述增資資金中，通過出資1500萬美元對MLOptic(Thailand)Co.,Ltd.（以下簡稱“泰國茂萊”）進行增資，同時擬出資1200萬美元在英國設立全資子公司MLPHOTONICLIMITED（以下簡稱“英國公司”）（英國公司名稱最終以英國當地相關部門核準登記名稱為準）。

　　●本次對外投資事項已經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　●本次對外投資不構成《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《南京茂萊光學科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）規定的關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　一、對外投資概述

　　茂萊光學于2023年5月23日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于對子公司增資及新設子公司的議案》。同意利用自有資金2700萬美元對全資子公司MLOPTICInternationalLimited（以下簡稱“香港茂萊”）進行增資。香港茂萊將作為公司海外布局的投資平臺，通過出資1500萬美元對MLOptic(Thailand)Co.,Ltd.（以下簡稱“泰國茂萊”）進行增資，同時擬出資1200萬美元在英國設立全資子公司MLPHOTONICLIMITED（以下簡稱“英國公司”）（英國公司名稱最終以英國當地相關部門核準登記名稱為準）。英國公司設立后將成為香港茂萊的全資子公司，納入茂萊光學合并報表范圍。

　　本次交易不屬于關聯交易和重大資產重組事項，在公司董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議批準。

　　二、對外投資基本情況

　　（一）香港茂萊增資基本情況

　　1.香港茂萊的基本信息

　　公司名稱：MLOPTICInternationalLimited

　　成立日期：2011年12月16日

　　住所：Unit826,8/F.,OceanCentre,HarbourCity,5CantonRoad,TST,Kowloon,HongKong

　　注冊股本：1,280美元

　　股東及持股比例：茂萊光學持有100%的股權

　　董事會主席：范一

　　主營業務：提供咨詢服務及投資控股

　　2.資金來源：公司自有資金

　　3.最近一年主要財務數據

　　單位：萬元

　　注：2022年度財務數據已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計

　　（二）泰國茂萊增資基本情況

　　1.本次增資概述

　　為擴大泰國公司工廠生產規模，茂萊光學擬依托投資平臺香港茂萊，實現對泰國茂萊增資1500.00萬美元，本次增資完成后，泰國茂萊注冊資本將由220萬美元增加至1720萬美元。增資完成后，茂萊光學將直接持有泰國茂萊12.53%的股權，香港茂萊持有泰國茂萊87.33%的股權，茂萊（南京）儀器有限公司持有0.14%的股權。

　　2.增資標的基本情況

　　公司名稱：MLOptic(Thailand)Co.,Ltd.

　　注冊地址：No.700/154Moo1AmataNakornIndustrialEstate,BanKaoSubdistrict,PhanThongDistrict,ChonburiProvince,Thailand

　　注冊資本：64,000,000.00泰銖

　　成立日期：2019年6月4日

　　經營范圍：光學元件、鏡頭、系統的研發、制造。

　　主要股東：增資前，南京茂萊光學科技股份有限公司（持股98%），MLOPTICInternationalLimited（持股1%），茂萊（南京）儀器有限公司（持股1%）。

　　股權結構：

　　資金來源：公司自有資金

　　最近一年主要財務數據：

　　單位：萬元人民幣

　　注：2022年度財務數據已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

　　（三）擬在英國設立公司的基本情況

　　擬設立公司名稱：MLPHOTONICLIMITED（具體以當地相關部門核準登記為準）

　　地址：英國蘇格蘭地區鄧弗姆林市

　　擬投資金額：1,200.00萬美元

　　經營范圍：光學元件、鏡頭、系統的研發、制造。（具體以當地相關部門核準登記為準）

　　股權結構：設立后，香港茂萊將持有英國公司100%的股權

　　公司類型：有限責任公司

　　資金來源：公司自有資金

　　三、本次對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響

　　（一）對外投資的目的和影響

　　本次對外投資為了更好地開拓和應對海外客戶的需求，完善公司業務布局和中長期戰略發展規劃，進一步完善公司全球化布局，拓展公司國際業務，并有利于公司更加靈活地應對宏觀環境波動、產業政策調整以及國際貿易格局可能對公司的潛在不利影響，并能夠有效提升公司規模、行業競爭力和海外市場占有率以及公司整體的抗風險能力，對公司的發展具有積極影響，符合公司的戰略規劃。

　　本次對外投資資金來源均來自公司自有資金，不會對公司的財務狀況和經營情況產生重大影響，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。其中在英國設立公司將納入公司合并報表范圍，其運營情況可能對公司未來財務狀況產生一定影響。

　　（二）存在的風險

　　1、本次對外投資尚需履行國內的境外投資主管部門（商務部門、發改委和外匯管理部門等）備案或審批手續，以及境外當地投資許可和企業登記等審批程序，實施的結果以及最終取得備案或審批時間存在不確定性。公司將積極推進相關審批進程，與相關部門積極溝通，爭取盡早完成相關審批或備案手續。

　　2、本次對外投資是在境外開展業務，境外經營面臨匯率波動風險，并且在實際經營過程中可能面臨國家或當地政策調整、宏觀經濟及市場環境變化等系列風險，未來經營情況存在一定的不確定性。公司將密切關注國家宏觀經濟形勢及國內外經濟、行業等相關的政策導向，審慎經營。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　南京茂萊光學科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日