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中原證券股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次 A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股 類別股東會(huì)決議公告
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證券代碼：601375證券簡(jiǎn)稱：中原證券公告編號(hào)：2023-024
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月24日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：河南省鄭州市迎賓路1號(hào)，黃河迎賓館會(huì)議中心
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
●2022年年度股東大會(huì)
●2023年第一次A股類別股東會(huì)
●2023年第一次H股類別股東會(huì)
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)菅明軍先生主持。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事9人，出席9人；
3、公司董事會(huì)秘書朱啟本、香港中央證券登記有限公司計(jì)票人員、河南仟問律師事務(wù)所見證律師出席了本次會(huì)議。本公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
●2022年年度股東大會(huì)
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2022年度董事考核及薪酬情況專項(xiàng)說明
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2022年度監(jiān)事考核及薪酬情況專項(xiàng)說明
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于為中州國(guó)際及授權(quán)中州國(guó)際為下屬全資子公司提供擔(dān)保或反擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于確定2023年度證券自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)限額的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
18、議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
●2023年第一次A股類別股東會(huì)
1、議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
●2023年第一次H股類別股東會(huì)
1、議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
●2022年年度股東大會(huì)
●2023年第一次A股類別股東會(huì)
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次年度股東大會(huì)所審議的議案第1項(xiàng)至第14項(xiàng)為普通決議議案，以上議案均經(jīng)出席本次大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上審議通過；議案第15項(xiàng)至第18項(xiàng)為特別決議議案，以上議案均經(jīng)出席本次大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
2、本次A股類別股東會(huì)所審議的議案第1項(xiàng)為特別決議議案，經(jīng)出席本次大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
3、本次H股類別股東會(huì)所審議的議案第1項(xiàng)為特別決議議案，經(jīng)出席本次大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：河南仟問律師事務(wù)所
律師：袁肖磊先生、羅翔先生
2、律師見證結(jié)論意見：
中原證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東會(huì)及2023年第一次H股類別股東會(huì)的召集、召開程序，會(huì)議召集人員資格、出席會(huì)議人員資格以及會(huì)議表決程序及結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、中原證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議、2023年第一次A股類別股東會(huì)決議、2023年第一次H股類別股東會(huì)決議；
2、河南仟問律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
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