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上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司有關境外投資的推進公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、境外投資簡述
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月9日舉辦第二屆股東會第二十一次大會，表決通過《關于投資泛半導體先進綠色裝備生產項目的議案》，允許公司和孝感市高新技術產業開發區管委（下稱“孝感市高新區管委會”）、孝感市萬屹資產經營有限責任公司各自簽署《盛劍環境泛半導體先進綠色裝備生產項目合同書》（下稱“投資合同”）、《廠房代建、租賃、回購合同書》，選用“代建制一租用一復購”的合作方式，在孝感市高新區管委會管轄區投建“盛劍環境泛半導體優秀翠綠色裝備生產新項目”（下稱“新項目”或“該項目”），工程總投資4億人民幣（預計數，有待觀察）。
依據項目投資約定書，企業應當2023年6月1日前進行獨立法人公司開設，服務承諾上述情況新開設獨立法人公司在2023年12月31日前變成規上企業。由新注冊法人企業（即項目公司）承攬企業權責利執行該項目。主要內容詳細公司在2023年5月11日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于對外投資的公告》（公示序號：2023-029）。
二、境外投資工作進展
公司在2023年5月19日舉辦經理會議，允許企業在孝感市開設控股子公司湖北省盛劍設備有限公司，承攬企業權責利執行“盛劍環境泛半導體優秀翠綠色裝備生產新項目”。
2023年5月22日，以上獨立法人公司已完成注冊登記，并領取了孝感市市市場監督管理局授予的《營業執照》，有關登記信息如下所示：
1、企業名字：湖北省盛劍設備有限公司
2、種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）
3、注冊資金：8,000萬人民幣
4、成立日期：2023年5月22日
5、法人代表：趙志
6、居所：孝感市吳家店路協豐產業基地16、17號工業廠房
7、業務范圍：一般項目：專用設備制造（沒有批準類院校設備生產），輸變電與控制設備生產，工業設備產品研發，機械設備銷售，技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，一般設備安裝服務項目，生態環境保護專業設備市場銷售，機械設備電器設備生產制造，機械設備電器設備市場銷售，生態環境保護專用設備制造，國內貿易，技術進出口。（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）
企業將依據項目投資進度立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海市盛劍環境系統軟件科技發展有限公司股東會
2023年5月25日
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