我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資情況簡述：

2020年7月31日，杭氧集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第六屆股東會第二十九次大會審議通過了《關于投資設立廣東杭氧氣體有限公司暨新建一套空分裝置項目的議案》（公示序號：2020-026），允許開設控股子公司一一廣東省杭氧氣體有限公司，后改名為河源市德潤杭氧氣體有限公司（下稱“河源市杭氧”），并對其投建了一套11000Nm3/h 的空分裝置，為配套設施客戶一一河源市德潤鋼鐵有限公司（下稱“德潤鋼材”）給予生產制造所需要的化工氣體商品。

依據德潤鋼材新增加天燃氣要求，河源市杭氧將投資新創建一套8000Nm3/h空分裝置為德潤鋼材優特鋼新項目二期工程供貨生產所需要的化工氣體商品。企業已經與德潤鋼材簽署了《供應合同》，此項目坐落于廣東省河源市紫金縣藍塘鎮，此次新項目氣路合同期為20年，預計于氣路合同簽署實施后12月實施項目基本建設，氣路開機時間以項目最后具體建成投產為準。為了保證工程建設順利開展，企業會以自籌資金對河源市杭氧增資擴股3,000萬余元，增資擴股結束后河源市杭氧注冊資金由4,300萬余元增加到了7,300萬余元,河源市杭氧仍然是公司全資子公司。

2023年5月23日，企業第七屆股東會第四十六次會議以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項目暨對全資子公司增資的議案》（公示序號：2023-047）。

此次境外投資事宜不構成關聯方交易，不構成資產重組。依照《公司章程》的相關規定，此次對外開放投資額不得超過董事會境外投資的審批權，不用提交公司股東會準許。

二、新項目合作者詳細介紹

1、公司名字：河源市德潤鋼鐵有限公司

2、居所：紫金縣藍塘鎮產業新城西環路南端1號

3、法人代表：王錦新

4、注冊資金：190260.00萬元人民幣

5、公司性質：別的有限公司

6、主營業務范圍：

一般項目：線纜、盤螺、盤圓、優鋼、特鋼、高韌性熱軋帶肋鋼筋冶煉廠、生產制造、生產加工、市場銷售以及高新科技技術研發和技術推廣服務；廢舊物資回收、加工和派送（沒有固體廢棄物、危險廢棄物、報廢車等需經相關部門批準項目）；有機溶劑用玄武巖、建筑石料用石灰巖采掘、生產加工與銷售（僅限于部下子公司運營）；造渣原材料、建筑裝飾材料銷售業務；冶金工業渣生產加工與銷售；貨品或技術進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

7、關聯性：公司和德潤鋼材不會有關聯性。

8、經查看，德潤鋼材并不屬于失信執行人。

三、被增資擴股方暨項目實施主體基本情況：

1、公司名字：河源市德潤杭氧氣體有限公司

2、居所：廣東省河源市紫金縣藍塘鎮產業新城西環路南端1號供氧區

3、法人代表：杜學軍

4、注冊資金：4300.00萬余元

5、公司性質：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

6、主營業務范圍：

許可經營項目：危化品生產制造（以《安全生產許可證》批準的批準范疇）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：基礎化學原料生產制造（沒有危化品等批準類化學物質的生產制造）；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；機械設備銷售；通用機械維修；專業設備維修；一般設備安裝服務項目；機械設備租賃；汽體、液態分離出來及純粹設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

7、關聯性：河源市杭氧系公司全資子公司，與公司存在關聯性。

8、關鍵財務報表：截止到2022年12月31日河源市杭氧經審計總資產18,935.13萬余元，承擔總金額16,511.20萬余元，資產總額2,423.92萬余元；2022年全年度經審計實現營收5,884.01萬余元，純利潤-1,391.42萬余元。截止到2023年3月31日河源市杭氧沒經財務審計總資產18,443.80萬余元，承擔總金額16,116.94萬余元，資產總額2,326.86萬余元；2023年1-3月沒經財務審計實現營收1,406.93萬余元，純利潤-97.06萬余元。

9、經查看，河源市杭氧并不屬于失信執行人。

四、新項目及投資經濟情況

該項目由河源市杭氧項目投資新創建一套8000Nm3/h空分裝置為德潤鋼材優特鋼新項目二期工程供貨生產所需要的化工氣體商品，工程總投資預估為1億人民幣，在其中企業以自籌資金向河源市杭氧增資擴股3,000萬元用于二期8000m3/h空分工程建設，其他資產會由河源市杭氧根據融資模式處理。河源市杭氧增資擴股前后公司股權結構如下所示：

企業：萬余元

五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

德潤鋼材為河源市杭氧一期項目的氣路客戶，此次二期項目協作有益于提高河源市杭氧在廣東省周邊地區市場競爭能力及汽體產業鏈內部統籌協調能力，合乎公司戰略規劃和整體利益。以上加盟項目可能受相應法律法規、宏觀經濟政策、供求關系、客戶行為主體項目推進情況等多種因素，存在一定的運營風險，執行以上項目投資不會對公司日常生活的生產運營產生重大不良影響。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會第四十六次會議決議；

2、第七屆職工監事第四十八次會議決議。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司股東會

2023年5月24日

股票號：002430 股票簡稱：杭氧股份 公示序號：2023-050

可轉債編碼：127064 可轉債通稱：杭氧可轉債

杭氧集團股份有限公司

有關擴展氫能行業暨項目投資創立

山西省杭沃氫能源科技公司的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資情況簡述：

為推進杭氧集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）在氫能源產業鏈擴展，進一步鞏固及提高汽體行業領域的人才吸引力，公司擬與山西晉南鋼鐵公司有限責任公司（下稱“晉北鋼材”）、寧波保稅區巨杉投資管理有限公司（下稱“巨杉項目投資”）及5名法人股東以貨幣形式共同投資15,000萬元投資開設山西省杭沃氫能源科技公司（暫定名，具體名字以市場監管局批準的名字為標準，下稱“合資企業”）。

2023年5月23日，企業第七屆股東會第四十六次會議以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論審議通過了《關于拓展氫能源領域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的議案》（公示序號：2023-047）。

此次境外投資事宜不構成關聯方交易，不構成資產重組。依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，此次對外開放投資額不得超過董事會境外投資的審批權，不用提交公司股東會準許。

二、買賣合作者基本情況介紹：

（一）山西晉南鋼鐵公司有限責任公司

1) 公司名字：山西晉南鋼鐵公司有限責任公司

2) 公司注冊地址：曲沃縣高顯鎮立恒大路南端(高顯工業區內)

3) 法人代表：張天福

4) 注冊資金：60000 萬人民幣

5) 種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）

6) 業務范圍：

許可經營項目：生產發電業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程；工程用建筑鋼筋產品制造；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；危化品生產制造；危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：鋼、鐵冶煉廠；鋼壓延加工；金屬復合材料生產制造；金屬材料銷售；工程用建筑鋼筋商品銷售；輕金屬鍛造；再生能源生產加工；再生能源市場銷售；非金屬礦物產品生產制造；非金屬礦產及制品市場銷售；固體廢物治理；非金屬廢料和碎渣二次加工；磚瓦窯生產制造；國內貿易；技術進出口；機械零件、零部件市場銷售；金屬礦石市場銷售；煤碳及制品市場銷售；建筑材料銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；化工原材料生產制造（沒有批準類化工原材料）；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；機械設備電器設備市場銷售；汽車零配件批發價；汽車零配件零售；輪胎銷售；汽車裝飾用品市場銷售；二手車經銷；機動車輛維修與維護；礦物質清洗生產加工；選礦廠；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；貨物搬運；中國貨運代理。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

7）關聯性：公司和晉北鋼材不會有關聯性。

8) 經查看，晉北鋼材并不屬于失信執行人。

（二）寧波保稅區巨杉投資管理有限公司

1) 公司名字：寧波保稅區巨杉投資管理有限公司

2) 公司注冊地址：寧波保稅區鴻海經貿樓 201-6 室

3) 法人代表：倪旭東

4) 注冊資金：1000萬人民幣

5) 種類：有限公司(自然人投資或控投)

6) 業務范圍：

資本管理；商務咨詢（除證劵、期貨交易）；商務信息咨詢；企業管理服務；財稅咨詢（除武漢代理記賬）；營銷策劃；企業形象設計；公共性活動策劃案；展覽展示服務；廣告創意設計、制做、代理商、公布（企業運營設計方案行政許可事項的，憑經營許可證運營）；自由選擇運營別的一般經營項目

7） 關聯性：公司和巨杉項目投資不會有關聯性。

8）經查看，巨杉項目投資并不屬于失信執行人。

（三）法人股東

1）名字：邢飛飛；身份證號碼： 142621********291X

名字：趙文燕；身份證號碼 ：130726********0025

名字：勞于華；身份證號碼 ：310108********1228

名字：梁星閣；身份證號碼 ：140103********4210

名字：李堯；身份證號碼 ：110107********3438

2）關聯性：企業與其他法人股東都不存有關聯性。

3）經查看，以上法人股東都不歸屬于失信執行人。

三、擬成立公司的相關情況

（1）名字：山西省杭沃氫能源科技公司（暫定名，具體名字以市場監管局批準的名字為標準）。

（2）注冊資金：1.5 億人民幣

（3）公司股東及公司股權結構：

企業：萬余元

四、此次合資企業主要內容

（1） 多方允許，為進行氫能新項目戰略合作協議，雙方將一同發起合資企業開展氫能源汽車及其它氫能行業產業深化合作。

（2） 合資企業名字：山西省杭沃氫能源科技公司（暫定名，具體名字以工商注冊登記為標準）。

（3）注冊資金：1.5 億人民幣。

（4）合資企業開設股東會，推行股東會領導下總經理負責制。

（5）合資企業工程建設所需資金除多方股東出資外，由合資企業股權融資處理。經分別內部結構決定組織審批后，由多方為合資企業股權融資公司擔保。

（6）晉北鋼材將充分發揮所在地優點及區位優勢，幫助合資企業維護保養政府和客戶關系管理、幫助合資企業籌備及資質辦理，并把結合自身實際網絡資源為合資企業給予氫能源產業鏈網絡資源，并實現氫能源產業鏈上中下游連動。企業將充分發揮業務優勢，為合資企業給予氫能源汽車及其氫能上中下游各種設備、工程項目和技術服務。巨杉項目投資將充足發揮資源優勢，為合資企業給予股權投資基金和管理和服務，并竭盡全力融合有關網絡資源，為合資企業給予資源優化配置的戰略支持。

五、此次對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

公司和晉北鋼材已經有多年來的合作的基礎，并已經在山西省有氫能源汽車的建立運行工作經驗。此次公司和晉北鋼材等公司設立合資企業，并且以合資企業做為服務平臺擴展山西地區的氫能源業務，不但可以進一步鞏固、加重雙方的合作，并且有益于公司拓展氫行業領域，符合公司在氫產業長遠發展整體規劃。此次投入的順利推進，對于企業有重要的戰略地位。與此同時，通過實施此項目將有利于進一步積淀氫能領域內的設備銷售、工程總包及氫能源汽車經營等方面業績表現工作經驗，將有利于在氫能領域內的深耕細作拓展。上述情況加盟項目可能受相應法律法規、宏觀經濟政策、供求關系等多種因素，存在一定的運營風險。企業將積極主動追蹤投資情況，操縱經營風險，執行以上項目投資不會對公司的日常生產運營產生重大不良影響。

六、備查簿文檔

1、第七屆股東會第四十六次會議決議；

2、第七屆職工監事第四十八次會議決議。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司股東會

2023年5月24日

股票號：002430 股票簡稱：杭氧股份 公示序號：2023-048

可轉債編碼：127064 可轉債通稱：杭氧可轉債

杭氧集團股份有限公司

第七屆職工監事第四十八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭氧集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第七屆職工監事第四十八次會議于2023年5月23日以通信方式舉辦，此次會議工作的通知及會議資料于2023年5月17日以發傳真、電子郵箱等形式送到諸位公司監事。應參加此次大會的公司監事3人，具體出席會議的公司監事3人。會議由監事長董吉琴女性組織。大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。參會公司監事審議了此次會議的議案，并且對決議事項展開了決議。此次會議審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項目暨對全資子公司增資的議案》

決議允許由控股子公司河源市德潤杭氧氣體有限公司（下稱“河源市杭氧”）執行新創建1套 8000Nm3 /h空分裝置以適應河源市德潤鋼材二期新增加天燃氣要求，工程工期為 12 月，以最后具體建成投產為準。該工程總投資10,000萬余元，由杭氧股份以自籌資金對河源市杭氧增資擴股3,000萬余元，其他資產由河源市杭氧以融資模式處理。增資擴股前后左右股權比例如下所示：

企業：萬余元

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

《關于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項目暨對全資子公司增資的公告》主要內容詳細《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關于拓展氫能源領域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的議案》

決議允許公司和晉北鋼材、巨杉投資等項目投資開設山西省杭沃氫能源科技公司（暫定名，以市場監管部門批準的名字為標準，下稱“合資企業”），并且以合資企業為載體大力開拓山西地區的氫能市場和業務流程。

合資企業公司注冊資金1.5億人民幣，股權比例如下所示：

企業：萬余元

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

《關于拓展氫能源領域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的公告》主要內容詳細《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于為全資子公司提供委托貸款的議案》

決議允許為公司全資子公司江西省醫用制氧機有限公司提供委貸15,000萬余元，時限三年，年利率按實際協議書年利率為標準。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

四、審議通過了《關于為控股子公司提供委托貸款的議案》

決議允許為公司發展子公司通化市杭氧遠大氣體有限公司給予委貸150萬余元，時限三年，年利率按實際協議書年利率為標準。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

五、審議通過了《關于為全資子公司提供委托貸款的議案》

決議允許為控股子公司承德市杭氧氣體有限公司給予委貸10,000萬余元，時間不得超過三年，年利率按實際協議書年利率為標準。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數約占投票數的100%。

六、審議通過了《關于為控股子公司提供委托貸款的議案》

決議允許為子公司雙鴨山杭氧龍泰氣體有限公司給予委貸4,500萬余元，時限三年，年利率按實際協議書年利率為標準。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數約占投票數的100%。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司職工監事

2023年5月24日

股票號：002430 股票簡稱：杭氧股份 公示序號：2023-047

可轉債編碼：127064 可轉債通稱：杭氧可轉債

杭氧集團股份有限公司

第七屆股東會第四十六次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭氧集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第七屆股東會第四十六次會議于2023年5月23日以通信會議形式舉辦，此次會議工作的通知及會議資料于2023年5月17日以發傳真、電子郵箱等形式送到諸位執行董事。應參加此次大會的執行董事7名，具體出席會議的執行董事7名，會議由老總鄭俊老先生組織。大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。與會董事審議了此次會議的議案，并且對決議事項展開了決議。此次會議審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項目暨對全資子公司增資的議案》

決議允許由控股子公司河源市德潤杭氧氣體有限公司（下稱“河源市杭氧”）執行新創建1套 8000Nm3 /h空分裝置以適應河源市德潤鋼材二期新增加天燃氣要求，工程工期為 12 月，以最后具體建成投產為準。該工程總投資10,000萬余元，由杭氧股份以自籌資金對河源市杭氧增資擴股3,000萬余元，其他資產由河源市杭氧以融資模式處理。增資擴股前后左右股權比例如下所示：

企業：萬余元

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

《關于投資河源德潤鋼鐵二期供氣項目暨對全資子公司增資的公告》主要內容詳細《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關于拓展氫能源領域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的議案》

決議允許公司和晉北鋼材、巨杉投資等項目投資開設山西省杭沃氫能源科技公司（暫定名，以市場監管部門批準的名字為標準，下稱“合資企業”），并且以合資企業為載體大力開拓山西地區的氫能市場和業務流程。

合資企業公司注冊資金1.5億人民幣，股權比例如下所示：

企業：萬余元

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

《關于拓展氫能源領域暨投資成立山西杭沃氫能科技有限公司的公告》主要內容詳細《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于為全資子公司提供委托貸款的議案》

決議允許為公司全資子公司江西省醫用制氧機有限公司提供委貸15,000萬余元，時限三年，年利率按實際協議書年利率為標準。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

四、審議通過了《關于為控股子公司提供委托貸款的議案》

決議允許為公司發展子公司通化市杭氧遠大氣體有限公司給予委貸150萬余元，時限三年，年利率按實際協議書年利率為標準。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

五、審議通過了《關于為全資子公司提供委托貸款的議案》

決議允許為控股子公司承德市杭氧氣體有限公司給予委貸10,000萬余元，時間不得超過三年，年利率按實際協議書年利率為標準。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

六、審議通過了《關于為控股子公司提供委托貸款的議案》

決議允許為子公司雙鴨山杭氧龍泰氣體有限公司給予委貸4,500萬余元，時限三年，年利率按實際協議書年利率為標準。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。允許投票數占據投票權總得票數的100%。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司股東會

2023年5月24日