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浙江省浙能電力有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月14日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、 召開工作會議的相關情況
(一) 股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四) 現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月14日 14點30分
舉辦地址：浙江杭州教工路2號浙江省金都賓館
(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月14日
至2023年6月14日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、 會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第四屆董事會第二十二次大會、第四屆董事會第二十三次會議、第四屆董事會第二十四次會議、第四屆職工監事第九次會議審議根據，相關知識詳細2023年4月28日、2023年5月16日及2023年5月25日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）及后續企業上海證券交易所網址公布的股東會會議資料。
2、 特別決議提案：11
3、 對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、9、10
4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：9
應回避表決的相關性股東名稱：浙江省能源投資有限公司、浙江浙能興源環保節能 科技公司、浙江能源國際有限公司
5、 涉及到優先股參加決議的議案：無
三、 股東會網絡投票常見問題
(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、 大會參加目標
(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二) 董事、監事會和高管人員。
(三) 企業聘用律師。
(四) 有關人員
五、 大會備案方式
1、自然人股東親身列席會議的，應持身份證和股東賬戶卡登記信息；授權委托代
理人列席會議的，需持委托代理人個人身份證、受托人身份證件、法人授權書（受托人
簽字或蓋公章）和股東賬戶卡登記信息。
2、公司股東由法人代表列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法律規定
代表者資質的合理證明及股東賬戶卡登記信息；由委托代理人參會的，須持代理商
人個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書（法律規定代
表人簽字加蓋法人代表單位印章）和股東賬戶卡登記信息。
3、備案時間以及地址：大會當日13:30-14:30在會議現場接納備案。
六、 其他事宜
1、此次股東會也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。
2、通訊地址及方法：
詳細地址：杭州教工路18號世貿麗晶城歐美國家核心D區14層企業證券事務部
郵編：310007
手機：0571-87210223
3、參會公司股東住宿費用和交通出行費用自理，開會時間大半天。
特此公告。
浙江省浙能電力有限責任公司股東會
2023年5月25日
配件1：法人授權書
● 上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
浙江省浙能電力有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月14日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：600023 證券簡稱：浙能電力 序號：2023-022
浙江省浙能電力有限責任公司
關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
浙江省浙能電力有限責任公司（下稱“企業”）于 2023年5月24日舉辦第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及〈股東大會議事規則〉的議案》。因工作需求，根據法律法規及行政規章的相關規定，將對《公司章程》及《股東大會議事規則》開展修定。
《公司章程》實際修定條文如下所示：
《股東大會議事規則》實際修定條文如下所示：
《公司章程》及《股東大會議事規則》別的條文保持一致。此次《關于修訂〈公司章程〉及〈股東大會議事規則〉的議案》尚要遞交企業股東大會審議，并報請股東會受權公司管理人員實際申請辦理工商變更登記等相關的事宜。相關此次《公司章程》修改的最后描述以工商局審批建議為標準。
特此公告。
浙江省浙能電力有限責任公司股東會
2023年5月25日
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