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重慶市三峽油漆有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公示序號：2023-023
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、舉辦方法：當場決議與網上投票相結合的。
2、會議召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年5月24日（星期三）在下午2：30。
（2）網上投票時長：2023年5月24日。在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月24日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為：逐漸網絡投票時間為2023年5月24日早上9:15，截止時間為2023年5月24日在下午3:00。
3、現場會議舉辦地址：重慶市九龍坡區重慶隆鑫國際性辦公樓十七樓公司會議室。
4、召集人：董事會。
5、節目主持人：董事長張偉林老先生。
6、會議召開的合理合法、合規：經公司2023年第三次（十屆二次）董事會會議決議，確定舉辦2022年年度股東大會。集結程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、參加現場會議及網上投票股東情況
2、董事、公司監事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了大會。
二、提議決議表決狀況
交流會以當場決議和網上投票結合的表決方式對會議提案展開了投票選舉，決議情況如下（中小投資者指除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）：
提議1.00《2022年年度報告全文及摘要》
總決議狀況：
允許181,992,548股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,566股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：該議案得到根據。
提議2.00《2022年度董事會工作報告》
總決議狀況：
允許181,992,548股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,566股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：該議案得到根據。
提議3.00《2022年度監事會工作報告》
總決議狀況：
允許181,992,548股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,566股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：該議案得到根據。
提議4.00《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》
總決議狀況：
允許181,992,548股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,566股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：該議案得到根據。
提議5.00《2022年度利潤分配預案》
總決議狀況：
允許181,934,348股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8173%；抵制333,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1827%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許6,125,366股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.8439%；抵制333,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.1561%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：該議案得到根據。
提議6.00《關于與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》
總決議狀況：
允許6,183,566股，占列席會議合理投票權股權總量的95.7451%；抵制274,800股，占列席會議合理投票權股權總量的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,566股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
本提議為關聯方交易事宜提議，在決議本提議時，關系公司股東重慶市生命科技與機器人產業投資有限公司（本公司控股股東）意味著股權數175,808,982股已回避表決。
決議結論：該議案得到根據。
提議7.00《關于聘請公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案》
總決議狀況：
允許181,992,548股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1508%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許6,183,566股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.2549%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結論：該議案得到根據。
三、獨董個人述職狀況
會議聽取了獨董2022年度述職報告。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：重慶市源偉法律事務所
2、侓師名字：王應、謝申麗
3、總結性建議：本所律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、大會的決議程序流程、方式及決議結論均符合規定法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；此次股東會申請的決定合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、企業2022年年度股東大會決定；
2、重慶市源偉法律事務所關于企業2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
重慶市三峽油漆有限責任公司
股東會
2023年5月25日
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