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明冠新型材料有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江西省宜春市宜春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大路32號(hào)公司會(huì)議室
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
注：以上“列席會(huì)議股東所擁有投票權(quán)總數(shù)占公司投票權(quán)總數(shù)比例”及“普通股票公司股東所擁有投票權(quán)總數(shù)占公司投票權(quán)總數(shù)比例”，已去除企業(yè)截至除權(quán)日（2023年5月17日）公司回購(gòu)專戶中已經(jīng)購(gòu)買的股權(quán)總數(shù)。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總閆洪嘉老先生組織，以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《明冠新材料股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其公司管理體系的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，根據(jù)遠(yuǎn)程與會(huì)人員為老總閆洪嘉、副董閆勇、執(zhí)行董事曹磊、張銳，獨(dú)董羅書章、郭華軍、彭輔順。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，在其中當(dāng)場(chǎng)與會(huì)人員為公司監(jiān)事譚志剛；根據(jù)遠(yuǎn)程與會(huì)人員為監(jiān)事長(zhǎng)李杰利、公司監(jiān)事劉丹。
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理葉勇老先生參加了此次會(huì)議，別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
2.00《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次股東會(huì)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事的投票方式。
2、提案1歸屬于特別決議提案，已獲得此次參加股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)；提案2歸屬于普通決議提案，已獲得此次參加股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)。
3、提案1和議案2.00對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
4、提案2.00涉及到關(guān)系公司股東回避表決，出席本次大會(huì)股東不會(huì)有必須回避表決的現(xiàn)象。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：黃王娟侓師、閆法臣侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
北京市國(guó)楓（深圳市）法律事務(wù)所覺(jué)得：公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
特此公告。
明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月25日
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