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成都達意隆包裝設備有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會的提示性公告
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都達意隆包裝設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月15日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-012），現將企業2022年年度股東大會相關事項公布提示性公告如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2022年年度股東大會。
2、股東會的召集人：董事會
3、會議召開的合理合法、合規：企業第八屆股東會第二次大會審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》，此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等有關規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議舉辦時長：2023年5月26日（星期五）15:00
（2）網上投票時長：
①根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
②通過網絡投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票的準確時間為：2023年5月26日9:15-15:00階段的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：采用當場決議與網上投票相結合的
（1）當場決議：公司股東自己參加現場會議或者通過法人授權書（詳見附件2）由他人參加現場會議。
（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
同一股權只能選當場決議、網上投票中的一種表決方式。網上投票包括深圳交易所交易軟件和互聯網系統二種投票方式，同一股權只能選在其中一種方式。同一投票權發生反復決議的，決議結論以第一次合理公開投票為標準。
6、除權日：2023年5月22日（星期一）
7、大會參加目標：
（1）于除權日在下午收盤的時候在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議。不可以親身參加現場會議股東可受權別人委托參加，被授權人可以不必為自然人股東；或在網上投票時長參與網上投票。
（2）董事、監事會和高管人員。
（3）企業聘用律師。
（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
8、現場會議舉辦地址：廣州黃埔區云埔一路23號企業一號寫字樓一樓會議廳。
二、會議審議事宜
1、以上提案早已企業第八屆股東會第二次大會、第六屆職工監事第六次會議審議根據，主要內容請詳細企業發布在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。
2、依據《上市公司股東大會規則》的需求，以上提議6.00、提議7.00、提議8.00及提議9.00，將會對中小股東的決議獨立記票并公布。
3、公司獨立董事將于此次股東大會上開展個人述職（具體內容詳細發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《2022年度獨立董事述職報告》）。
三、大會備案等事宜
1、備案方法
（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，應持委托人身份證件、法人授權書、受托人股東賬戶卡、受托人股東賬戶卡及受托人身份證掃描件等申請辦理登記。
（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書及身份證補辦登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證件、營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表開具的法人授權書、法定代表人證明書、法人代表股東賬戶卡申請辦理登記。
（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發傳真方法備案，拒絕接受手機備案；信件收貨地址：廣州黃埔區云埔一路23號一號寫字樓二樓證券事務部公司辦公室（信件上請注明“股東會”字眼）。
2、備案時長：2023年5月25日早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00（信件以接到郵戳日為標準）。
3、備案地址：廣州黃埔區云埔一路23號一號寫字樓二樓證券事務部公司辦公室
4、聯系電話：
手機聯系人：吳艷囡、馮天璐
聯系方式：020-62956877
聯絡發傳真：020-82266910
郵政編碼：510530
電子郵件：dylpublic@tech-long.com
5、列席會議股東費用自理，列席會議股東和委托代理人請帶上有關證明材料于會議召開三十分鐘前抵達主會場。
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。
五、備查簿文檔
1、《第八屆董事會第二次會議決議》
2、《第六屆監事會第六次會議決議》
成都達意隆包裝設備有限責任公司
股東會
2023年5月24日
配件1:
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362209”，網絡投票稱之為“達隆網絡投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數
（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
（2）針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年5月26日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年5月26日9:15-15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
法人授權書
注：
1、以上提案早已企業第八屆股東會第二次大會、第六屆職工監事第六次會議審議根據，主要內容詳細企業發布在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。
2、依據《上市公司股東大會規則》的需求，以上提議6.00、提議7.00、提議8.00及提議9.00，將會對中小股東的決議獨立記票并公布。
3、公司獨立董事將于此次股東大會上開展個人述職（具體內容詳細發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《2022年度獨立董事述職報告》）。
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