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永安期貨有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600927證券簡稱：永安期貨公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：杭州新業路200號華峰國際商務大廈2219會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，葛國棟老先生組織，選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。大會的集結、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加11人；
2、企業在位公司監事6人，參加6人；
3、董事長助理黃巋然老先生列席會議；公司高級管理人員馬志偉老先生、楊敏女性、呂仙英女性列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年度股東分紅的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關確定2022年度關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關預估2023年度日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：2022年度風險性監管指標專項報告
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關擔保額度預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會大會共決議10項提案，提案10為特別決議議案，早已出席本次股東會的是投票權股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上一致通過；涉及到關系公司股東回避表決第6、7項提議，出席本次股東會的相關性公司股東財通證券有限責任公司、浙江金融業集團有限公司、浙江產業投資基金有限責任公司、浙江東方金融控股集團有限責任公司都已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：杜聞、楊磊
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質和大會的表決方式、決議程序流程符合規定法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
永安期貨有限責任公司股東會
2023年5月23日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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