本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

新疆大全新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會、職工監事任職期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、法規和行政規章和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相關規定，公司開展股東會、職工監事換屆選舉工作，現就此次股東會、職工監事換屆狀況公告如下：

一、 董事會換屆競選狀況

公司在2023年5月22日舉辦第二屆股東會第三十七次會議，表決通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，允許候選人徐廣福老先生、徐翔老先生、施大峰老先生、葛飛老先生、LONGGEN ZHANG（張龍根）老先生、周強民先生為企業第三屆股東會非獨立董事侯選人，LIANSHENG CAO（曹煉生）老先生、姚毅老先生、袁淵先生為企業第三屆股東會獨董侯選人。以上執行董事候選人簡歷詳見附件。

以上三位獨董侯選人中，袁淵先生為會計學專業人員，袁淵老先生、姚毅老先生已經取得上海交易所承認的獨立董事資格資格證書。LIANSHENG CAO（曹煉生）老先生服務承諾在此次候選人后，將參加最近一期上海交易所舉行的獨立董事資格學習培訓并獲得獨立董事資格資格證書。根據相關規定，公司獨立董事侯選人須經上海交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。企業將舉辦2023年第二次股東大會決議決議董事會換屆事項，在其中非獨立董事、獨董均采用累積投票制投票選舉。企業第三屆董事會董事自企業2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。獨董對此次董事會換屆發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《新疆大全新能源股份有限公司第二屆董事會第三十七次會議獨立董事意見》。

二、 職工監事換屆狀況

公司在2023年5月22日舉辦第二屆職工監事第二十五次大會，表決通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。允許候選人夏軍老先生、陳崇先生為企業第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，并提交公司2023年第二次股東大會決議決議。上述情況第三屆職工監事候選人簡歷詳見附件。

以上兩位非職工代表監事侯選人將和企業職代會公司監事所組成的企業第三屆職工監事。企業第三屆職工監事非職工代表監事采用累積投票制投票選舉，自企業2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

三、 別的

企業第三屆股東會、職工監事將自2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起創立，任職期三年。為確保董事會、職工監事的正常運轉，在2023年第二次股東大會決議表決通過上述情況事宜前，仍由第二屆股東會、職工監事依照《公司法》和《公司章程》等有關規定做好本職工作。企業第二屆股東會、監事會成員在任職期盡職履責，為推動企業規范運作和穩定發展發揮了積極作用，企業對廣大執行董事、公司監事在任職期為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

新疆大全新能源股份有限責任公司股東會

2023年5月24日

配件：

第三屆股東會非獨立董事候選人簡歷

徐廣福老先生：1942年11月出世，中國籍，無海外居留權，初中文憑。1960年至1983年就職于揚中市新壩社會治安村、新壩農科站、新壩綜合廠；1984年至2000年列任鎮江市電氣設備廠有限責任公司監事會主席和江蘇長江電氣設備集團有限公司董事長；2000年迄今任大全集團老總；2007年11月迄今任開曼全集老總；2011年2月至2015年12月任全集比較有限老總；2015年12月迄今任新疆大全老總。

徐廣福先生為第九屆全國代表大會江蘇意味著，第九屆揚中市人民代表大會常務委員會副書記，2005年喜獲全國各地機械工程優秀企業家，2010年獲江蘇五一勞動獎章及鎮江市“大愛之心”個人榮譽稱號。

徐廣福先生為公司實際控制人。截止本公告日，徐廣福老先生立即持有公司股份19,500,000股,占公司總總股本0.91%。徐廣福先生與立即持有公司0.91%股權股東徐翔先生為親子關系。截至2023年3月31日兩個人總計直接或間接擁有Daqo New Energy Corp.的股權比例為18.16%，此外徐廣福老先生出任Daqo New Energy Corp.和重慶大全新能源有限公司的老總此外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

徐廣福老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

徐翔老先生：1971年3月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，2004年7月得到南京師范大學工商管理碩士學位。1993年8月至1996年6月列任江蘇長江電氣集團有限責任公司財務會計、主管；1996年7月至1999年12月任鎮江市默勒家用電器有限公司副總經理；2000年1月到2006年5月任江蘇長江家用電器股權有限公司總經理；2006年6月迄今任大全集團副董、首席總裁；2007年11月迄今任開曼全集股東會副書記；2011年2月至2015年12月任全集比較有限執行董事；2015年12月迄今任新疆大全執行董事；2022年9月迄今任新疆大全副董。

徐翔老先生列任一共江蘇第十一、十二和十三屆黨代表大會黨代表。

徐翔先生為公司實際控制人。截止本公告日，徐翔老先生立即持有公司股份19,500,000股,占公司總總股本0.91%。徐翔先生與立即持有公司0.91%股權股東徐廣福先生為親子關系。截至2023年3月31日兩個人總計直接或間接擁有Daqo New Energy Corp.的股權比例為18.16%，此外徐翔老先生出任Daqo New Energy Corp.的執行董事和重慶大全新能源有限公司的經理。此外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

徐翔老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

施大峰老先生：1972年4月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，2009年12月獲香港科技大學高端財務人員技術專業會計學碩士學士學位，有著中國注冊會計師資質。1992年7月至1993年12月就職于揚中市財政局；1994年1月到2001年6月就職于揚中市正信會計事務所有限責任公司；2001年7月就職于大全集團；2006年1月至今任大全集團執行董事、高級副總裁；2009年8月迄今任開曼全集執行董事；2011年2月至2015年12月任全集比較有限執行董事；2015年12月迄今任新疆大全執行董事。

截止本公告日，施大峰老先生立即持有公司股份16,250,000股,占公司總總股本0.76%。施大峰老先生出任Daqo New Energy Corp.和重慶大全新能源有限公司的執行董事。除此之外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

施大峰老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

葛飛老先生：1964年12月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校西班牙馬斯特里赫特高校，EMBA研究生學位。工程師，曾獲“鎮江市十佳青年創業者”、“鎮江市新長征突擊手”、“鎮江市老百姓勛章”、“江蘇勞模”等榮譽表彰。1982年至1984年任鎮江市電氣設備廠員工；1988年至1992年任江蘇長江電氣集團技術性科長；1993年至2005年任鎮江市默勒電器有限公司經理；2005年迄今任大全集團有限責任公司董事局主席；2022年迄今任大全新能源董事。

葛飛老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責任公司股權。葛飛老先生出任Daqo New Energy Corp的執行董事。除此之外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

葛飛老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

LONGGEN ZHANG（張龍根）老先生：1964年5月出世，外國籍，碩士學歷，張龍根老先生有著西得克薩斯州A&M高校財會專業和工商管理碩士學位，及其南京師范大學經濟發展管理學士學位，現是美國注冊會計師協會理事。1984年至1991年任農業銀行江蘇支行銀行信貸高官；1992年至1996年任Cactus Feeders, Inc.我國工程項目經理；1996年至1997年任Continental Grain Company高級會計；1997年至1999年任Asian Pulp & Paper Co. Ltd.國際會計主管；1999年至2001年任Metiom, Inc.會計主管；2001年至2002年任Scient Corp.會計經理；2002年至2006年任Crystal Window and Door Systems, Ltd.首席運營官；2006年至2008年任鑫苑置業集團有限公司執行董事兼首席運營官；2008至2014年任晶科能源有限責任公司首席運營官；2014年迄今任晶科能源有限責任公司執行董事；2018年1月至今任開曼全集執行董事和CEO；2018年4月迄今任新疆大全執行董事，2020年6月起出任新疆大全副董。

截止本公告日，張龍根老先生立即持有公司股份16,250,000股,占公司總總股本0.76%。張龍根老先生出任Daqo New Energy Corp的執行董事、CEO。除此之外，它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

張龍根老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證券監督管理委員會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

周強民老先生：1968年8月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷。1989年7月至1992年5月任四川索特（集團公司）有限責任公司生產技術部技術人員、部長；1992年6月至2005年10月列任重慶市索特有限責任公司車間副主任、生產部經理、經理助理、高級工程師；2006年3月至2014年7月任開曼全集生產部經理、光伏電池事業部總經理、首席戰略官；2014年8月至2019年6月任開曼全集技術總監；2019年6月至2020年7月任開曼全集首席戰略官；2020年7月迄今任新疆大全執行董事、經理。

截止到本公告日，周強民老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責任公司股權。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

周強民老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

第三屆股東會獨董候選人簡歷

LIANSHENG CAO（曹煉生）老先生：1950年3月出世，外國籍，中科院研究生（現中國科學院大學）物理學碩士和國外密西根州立高校電子信息科學研究生。1987年8月至1989年1月任Hayakawa Institute of Technology軟件開發工程師；1989年1月至1992年2月任VIAM Manufacturing, Inc.杰出開發工程師兼IT業務經理；1992年2月至1996年12月任Andersen Consulting杰出系統分析師；1997年1月至2000年9月任PerSè Software, Inc.杰出軟件架構師兼資深經理；2000年10月至2002年2月任Lightspeed, Inc.杰出軟件架構師兼主管；1996年7月至2004年8月任C&A Enterprises Corp.董事局主席（CEO）；2002年3月至2004年8月任上海外國投資促進中心洛杉磯市服務處辦公室主任；2004年8月至2010年6月任中微半導體機器設備（上海市）有限責任公司執行總裁特別顧問兼工作發展執行總監；2010年6月至2011年4月任理想化能源設備（上海市）有限責任公司執行總裁特別顧問、發展戰略與事務管理管理部門執行總監兼實行委員會委員；2011年至2022年任中微半導體機器設備（上海市）有限責任公司中國地區經理、高級副總裁；2020年6月起任新疆大全獨董。

截止到本公告日，曹煉生老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責任公司股權。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

曹煉生老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

姚毅老先生：1972年11月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校我國人民大學法學院，依次獲法學學士、法學碩士學位，并且擁有證券從業考試和經濟師職稱（金融學專業）資質。1995年7月至1995年12月任福建經濟商貿律師事務所律師助手；1996年1月之1997年8月任福建省君立律師事務所律師助手、侓師；2000年7月至2000年12月任上海浦東發展銀行有限責任公司蘇州地區總公司公司金融部員工；2000年12月至2002年5月任海通證券股份有限責任公司董事長辦公室財務負責人；2002年5月至2005年1月任健橋證券股份有限公司法律事務部經理；2005年2月至2007年11月任上海瑛明律師事務所律師、合作伙伴；2007年12月迄今任國浩律師（上海市）法律事務所、合作伙伴；2020年6月起任新疆大全獨董。

截止到本公告日，姚毅老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責任公司股權。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

姚毅老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

袁淵老先生：1983年6月出世，中國籍，無海外居留權，上海財大會計學博士，清華金融學博士后。2012年5月至2016年3月就職于證監會發售部及中基協；2016年3月至2017年7月任光大證券研究所副所長、頂尖策略分析師；2017年7月至2020年5月任興業集團公司華福證券投資銀行業務委員會主任、執行總裁、股份部負責人；2020年5月迄今任中德證券投資銀行部執行總裁、部門領導；2020年6月起任新疆大全獨董。

截止到本公告日，袁淵老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責任公司股權。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

袁淵老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

第三屆職工監事非職工代表監事候選人簡歷

夏軍老先生：1979年11月出世，中國籍，無海外居留權，江蘇大學工商管理學，國際商標注冊內審師、國際商標注冊信息系統審計師、國外注冊管理會計師、有著法律職業資格。2002年8月至2008年2月任揚中市統計局辦事員，2008年3月至2011年8月任揚中市統計局辦公室副主任，2011年9月至2012年12月任大全集團有限責任公司審計處經理助理，2013年1月至2022年12月任大全集團有限責任公司審計處副總，2023年1月迄今任新疆大全監審部負責人。

截止到本公告日，夏軍老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責任公司股權。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

夏軍老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

陳崇老先生：1982年10月20日出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校地質大學（武漢市），法律專業，本科文憑，并且擁有司法部門考試資格證A本。2006年9月至2014年2月，任內蒙鹿城聯眾游戲律師事務所律師；2014年4月至2023年2月，任東方希望集團有限責任公司法務經理；2023年2月迄今任新疆大全法律事務部總經理。

截止到本公告日，陳崇老先生未立即擁有新疆大全新能源股份有限責任公司股權。它與持有公司5%之上股份的公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。

陳崇老先生不會有《公司法》所規定的不可出任董事、公司監事、高管人員的情況，未受到中國證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”，合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》所規定的任職要求。

證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源 公示序號：2023-024

新疆大全新能源股份有限責任公司

有關舉辦2023年第二次臨時性

股東會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月8日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年6月8日 15點30分

舉辦地址：上海浦東新區張楊路838號華都大廈29樓D座會議廳

（五） 網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月8日至2023年6月8日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第二屆股東會第三十七次會議及第二屆職工監事第二十五次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年5月23日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《經濟參考報》公布的《新疆大全新能源股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-022）。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會參加目標

（一） 證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）公司股東備案

1、公司股東由法人代表/執行事務合伙人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表/執行事務合伙人授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（受權委托書格式詳見附件1，蓋公章）。

2、法人股東親身列席會議的，應提供個人本人身份證、個股賬戶正本；授權委托別人列席會議的，應提供委托人的個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（受權委托書格式詳見附件1）和受委托人本人身份證。

3、以上備案原材料都應給予正本進行核實、影印件保留，同時提供正本（法人授權書）一份。法人股東備案原材料影印件須個人簽字；公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。

4、外地公司股東可以通過下列網址登錄或是掃描下方二維碼網上辦理備案。網上備案需提交以上列出原材料的掃描文件。

備案網站地址：https://eseb.cn/14UF33dagTe

（二）備案時長2023年6月1日（早上9:00-在下午16:00）。

（三）備案地址：上海浦東新區張楊路838號華都大廈29層D座會議廳

（四）常見問題：公司股東或委托代理人在參與現場會議時需攜帶以上證明材料，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

六、 其他事宜

（一）出席會議公司股東或委托代理人吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東或委托代理人需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

通訊地址：上海浦東新區張楊路838號華都大廈29樓D座

郵政編碼：200122

電子郵件：dqir@daqo.com

聯系方式：021-50560970

手機聯系人：孫逸鋮

特此公告。

新疆大全新能源股份有限責任公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

新疆大全新能源股份有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月8日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源 公示序號：2023-025

新疆大全新能源股份有限責任公司

關于調整2022年員工持股計劃鼓勵

方案授于價錢的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 員工持股計劃授于價格由33.00元/股調整至29.40元/股。

新疆大全新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月22日舉辦第二屆股東會第三十七次會議、第二屆職工監事第二十五次大會，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，允許結合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃議案”）的相關規定，對2022年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃授于價錢作出調整，由33.00元/股調整至29.40元/股。詳情如下：

一、此次員工持股計劃授于已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年8月10日，公司召開第二屆股東會第二十八次會議，審議通過了《關于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃是不是將有利于的穩定發展及存不存在危害公司及整體股東利益的情形發布了單獨建議。

同日，公司召開第二屆職工監事第十九次大會，審議通過了《關于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》及其《關于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》，公司監事會對該激勵計劃的相關事宜進行核查并提交了有關審查建議。

2、2022年8月12日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2022-069），結合公司別的獨董委托，獨董姚毅做為征選人便2022年第五次股東大會決議決議的企業2022年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。

3、2022年8月12日至2022年8月21日，企業對授于激勵對象的姓名及職位展開了內部結構公示公告。公示期內，職工監事沒有收到一切對名冊內工作人員的質疑。2022年8月23日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公示序號：2022-071）。

4、2022年8月30日，公司召開2022年第五次股東大會決議，決議并通過了《關于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并且于2022年8月23日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司關于公司2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣股票情況的自查報告》（公示序號：2022-072）。

5、2022年9月9日，公司召開第二屆股東會第二十九次大會與第二屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發布了單獨建議，覺得授于標準早已造就，公司及激勵對象法律主體真實有效，確立的授于日符合規定要求。職工監事對授于日的激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。

6、2023年5月22日，公司召開第二屆股東會第三十七次會議、第二屆職工監事第二十五次大會，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，允許結合公司激勵計劃（議案）等相關規定，對2022年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃授于價錢作出調整，由33.00元/股調整至29.40元/股，公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議。

二、此次調節主要內容

1、調節理由

公司在2023年4月6日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，此次股東分紅以方案落地前企業總市值2,137,396,215股為基準，每一股派發現金紅利3.60元（價稅合計），總共派發現金紅利7,694,626,374.00元（價稅合計）。2023年4月19日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，證券登記日為2023年4月25日，除權除息日為2023年4月26日。

由于以上利潤分配方案已執行結束，依據《激勵計劃（草案）》第九章相關要求，本激勵計劃公示當日至激勵對象進行員工持股計劃所屬前，企業產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股或分紅派息等事宜的，面對員工持股計劃的授于價錢進行一定的調節。

2、調節方式

依據《激勵計劃（草案）》的相關規定，授于價錢的變化步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調節前員工持股計劃授于價錢；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的員工持股計劃授于價錢。經分紅派息調整，P仍需超過1。

根據上述公式計算，2022年限制性股票激勵計劃變更后的授于價格是33.00-3.60=29.40元/股。

三、此次調節對企業的危害

公司本次對股權激勵方案員工持股計劃授于價錢的變化合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、法規和《激勵計劃（草案）》的相關規定。此次調節不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害。

四、職工監事建議

審核確認，職工監事覺得：依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱《管理辦法》）、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“此次激勵計劃”）的有關規定，職工監事通過用心審查，允許對此次激勵計劃的授于價錢開展適當調整，由33.00元/股調整至29.40元/股。職工監事覺得以上調整事項合乎《管理辦法》等相關法律法規、行政規章及此次激勵計劃中有關授于調價方式的相關規定。此次調整事項在企業2022年第五次股東大會決議申請的受權范圍之內，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，允許2022年限制性股票激勵計劃授于價格由33.00元/股調整至29.40元/股。

五、獨董建議

獨董覺得：企業對2022年限制性股票激勵計劃授于價錢的變化合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》中有關授于調價方式的相關規定。此次調整事項在企業2022年第五次股東大會決議受權董事會決策事宜的范圍之內，所作管理決策依法履行必須的程序流程，此次授于價錢的變化合理合法、合規管理、合理，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家一致同意企業調節2022年限制性股票激勵計劃授于價錢相關事宜。

六、侓師總結性建議

北京君合律師事務所經辦人員律師認為：截止到本法律意見書出示之日，公司本次調節取得了必須的準許與受權，合乎《管理辦法》《上市規則》《監管指南》及《激勵計劃》的相關規定；此次調節合乎《管理辦法》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《激勵計劃》的相關規定；公司已經履行信息披露義務合乎《管理辦法》《上市規則》《監管指南》的相關規定。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源 公示序號：2023-023

新疆大全新能源股份有限責任公司

第二屆職工監事第二十五次會議決議的

公示

本公司監事會及全部公司監事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

新疆大全新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第二十五次大會，于2023年5月22日在上海浦東新區張楊路838號華都大廈29層D座會議廳以當場融合通信方式舉辦。會議報告已經在2023年5月17日以電子郵件方法送到整體公司監事。大會需到公司監事3名，實到公司監事3名。會議由監事長張吉良老先生組織。

此次會議的集結、舉辦程序流程均達到《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相關規定。整體參會公司監事經仔細決議，一致通過下列決定：

一、表決通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

1.01表決通過《提名夏軍先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人》

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票

1.02表決通過《提名陳崇先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人》

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票

本提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

主要內容詳細企業交于日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-022）。

二、表決通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

參會公司監事覺得，依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱《管理辦法》）、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“此次激勵計劃”）的有關規定，職工監事通過用心審查，允許對此次激勵計劃的授于價錢開展適當調整，由33.00元/股調整至29.40元/股。職工監事覺得以上調整事項合乎《管理辦法》等相關法律法規、行政規章及此次激勵計劃中有關授于調價方式的相關規定。此次調整事項在企業2022年第五次股東大會決議申請的受權范圍之內，不存在損害公司及股東利益的情形。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票

主要內容詳細企業交于日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公示序號：2023-025）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限責任公司

職工監事

2023年5月24日