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精倫電子有限責(zé)任公司為控股子公司公司擔(dān)保的通知
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人名字：上海市鮑邁克電子科技有限公司（下稱“鮑邁克”）
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次為鮑邁克擔(dān)保額度金額為700萬余元；已具體為鮑邁克所提供的擔(dān)保余額金額為0萬余元。
●此次貸款擔(dān)保是不是質(zhì)押擔(dān)保：否
●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
2023年5月23日，公司召開第八屆股東會第十次大會，審議通過了《關(guān)于為全資子公司上海鮑麥克斯電子科技有限公司提供擔(dān)保的議案》：允許企業(yè)為控股子公司上海市鮑邁克電子科技有限公司向交行上海浦江高科技園區(qū)分行申請辦理700萬元綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保，時限一年。
在決議該項提案時，企業(yè)4名執(zhí)行董事一致通過該項提案，2名關(guān)聯(lián)董事張學(xué)陽老先生、顧新宏老先生逃避了決議。此次為鮑邁克公司擔(dān)保在董事會管理權(quán)限范圍內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
（一）鮑邁克基本概況
企業(yè)名字：上海市鮑邁克電子科技有限公司
公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)郭守敬路 498 號14 幢 22301-103 室
法人代表：張學(xué)陽
注冊資金：7692.3萬余元
業(yè)務(wù)范圍：嵌入式開發(fā)、電力電子技術(shù)、電動機和控制、機電一體化系統(tǒng)商品以及系統(tǒng)軟件的探索、開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造，售賣自產(chǎn)自銷商品，提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)、企業(yè)咨詢管理、已有技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓（之上資詢除經(jīng)紀人），從業(yè)貨品與科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)。
主要財務(wù)指標(biāo)：
企業(yè)：元
注：（一）以上中截至2022年12月31日的財務(wù)報表早已財務(wù)審計，截至 2023年3 月31日的財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。
（二）鮑邁克為我們公司全資子公司，企業(yè)并對持股比例為100%。
三、貸款擔(dān)保具體內(nèi)容
企業(yè)為鮑邁克在銀行辦理的700萬余元人民幣貸款公司擔(dān)保。合同類型：保證擔(dān)保。擔(dān)保期：自合同簽訂生效日一年合理，實際借款事宜由貸款方向銀行借款，經(jīng)批準(zhǔn)后申請辦理貸款擔(dān)保辦理手續(xù)。
四、股東會建議
股東會覺得，這次貸款擔(dān)保事宜合乎證監(jiān)會與原銀監(jiān)會協(xié)同下達的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（[2005]120號）的相關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保方鮑邁克為公司全資子公司，企業(yè)對它具有本質(zhì)管控權(quán)，且經(jīng)營效益平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險，企業(yè)并對公司擔(dān)保不容易危害企業(yè)利益。
五、企業(yè)總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
截至公告日，我們公司總計對外開放給予擔(dān)保額度1200萬余元，實際應(yīng)用信用額度500萬余元。
六、備查簿材料
精倫電子有限責(zé)任公司第八屆股東會第十次會議決議
特此公告。
精倫電子有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月24日
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