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重慶川儀自動化技術有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603100證券簡稱：川儀股份公示序號：2023-028
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：重慶川儀自動化技術有限責任公司重慶兩江新區工業園區科學研究樓一樓大型會議室（重慶重慶兩江新區黃山大道61號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式?，F場會議由老總吳朋老先生組織，大會對遞交提案展開了決議，并且以記名投票表決方式決議。此次會議的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》以及其它相關法律法規的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加6人，執行董事吳正國老先生、程宏老先生、陳紅兵老先生、柴毅老先生（獨董）、柴蓉女性（獨董）以事無法親身出席本次大會；
2、企業在位公司監事5人，參加3人，公司監事程正源老先生、謝春妮女性以事無法親身出席本次大會；
3、董事長助理列席會議；
4、一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2023年度預算及投資計劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會所決議的議案均是一般決議案，都已得到列席會議的是投票權股東（包含公司股東委托代理人）持有股份的二分之一之上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：程思琦、胡媛媛
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人及出席本次股東會工作人員資格、此次股東會的決議流程和決議結論等相關的事宜合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律法規、行政規章及其企業章程的相關規定；此次股東會的決議真實有效。
特此公告。
重慶川儀自動化技術有限責任公司股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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