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廣州中望企密安手機軟件有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688083證券簡稱：中望軟件公示序號：2023-022
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：廣州中望企密安手機軟件有限責(zé)任公司會議廳（廣州市天河區(qū)珠江西路15號珠江城32樓）
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，由董事長杜玉林老先生組織，以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，此次股東會的招集、舉辦流程和表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議決議合理。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理字應(yīng)坤老先生參加了此次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年年度財務(wù)預(yù)算匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年度財務(wù)決算匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度董事、高管人員薪資標(biāo)準的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2023年度監(jiān)事薪資標(biāo)準的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會會議議案共10項，提案10為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)；提案1-9均是普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量過過半數(shù)根據(jù)；
2、此次股東會會議議案7、8、9、10對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所
侓師：劉子豐、吳曉婷
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及
決議結(jié)論均達到《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次股東會根據(jù)的相關(guān)決定真實有效。
特此公告。
廣州中望企密安手機軟件有限責(zé)任公司股東會
2023年5月24日
●上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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