依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司（下稱“長(zhǎng)城證券”、“承銷商”）做為珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司（下稱“高凌信息內(nèi)容”、“企業(yè)”）持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工作的承銷商，承擔(dān)高凌信息內(nèi)容上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作中，并提交本持倉(cāng)督查追蹤匯報(bào)。

一、持續(xù)督導(dǎo)工作概況

二、承銷商和保薦代表人存在的問(wèn)題及整改落實(shí)情況

2022年度，公司存在應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)超過(guò)股東會(huì)事前決議金額的情況，但使用的是安全系數(shù)高、有保底承諾、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)方法，且募資未轉(zhuǎn)出募集資金專戶，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品符合規(guī)定募資管理規(guī)范，可得到一定投資收益，提升募資的使用率，沒(méi)影響募投項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及募資正常啟動(dòng)分配，不會(huì)有與募投項(xiàng)目實(shí)施措施相排斥的情況，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，并沒(méi)有危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益。

企業(yè)已經(jīng)在2022年8月19日舉辦第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于追認(rèn)及追加使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理授權(quán)額度的議案》；與此同時(shí)，獨(dú)董已發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議。因而，公司已經(jīng)填補(bǔ)依法履行必須的法律法規(guī)審批流程。承銷商還對(duì)公司本次追認(rèn)及提升應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜出具了《長(zhǎng)城證券股份有限公司關(guān)于珠海高凌信息科技股份有限公司追認(rèn)及增加使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

承銷商將催促企業(yè)在募資具體使用時(shí)執(zhí)行有關(guān)決策制定，執(zhí)行相對(duì)應(yīng)的信息披露程序流程；并把催促企業(yè)依照管理決策文檔依法依規(guī)應(yīng)用募資，確保企業(yè)公司股東權(quán)益。

除了上述狀況外，承銷商和保薦代表人沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司存在問(wèn)題和需整改的情況。

三、重大隱患事宜

（一）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)性

1、新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)所在軍工用通訊、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和內(nèi)生安全，及其環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域都屬于技術(shù)密集領(lǐng)域，技術(shù)迭代及中下游市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)變比較快。因而，企業(yè)應(yīng)緊隨領(lǐng)域技術(shù)趨勢(shì)，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，立即開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)合乎用戶需求的新品。

目前，企業(yè)軍工用電信網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備業(yè)務(wù)流程緊緊圍繞電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨向不斷開(kāi)發(fā)并豐富多彩有關(guān)產(chǎn)品種類；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容產(chǎn)品業(yè)務(wù)重點(diǎn)圍繞移動(dòng)互聯(lián)不良信息預(yù)防行業(yè)，加強(qiáng)企業(yè)在專用型接入設(shè)備等方面的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境內(nèi)生安全業(yè)務(wù)流程則深入推進(jìn)擬態(tài)防御科技的產(chǎn)業(yè)發(fā)展運(yùn)用。

若企業(yè)無(wú)法牢牢把握領(lǐng)域科技發(fā)展趨勢(shì)、自行開(kāi)發(fā)的商品不可以以客戶為中心、重要預(yù)研項(xiàng)目無(wú)法按期實(shí)現(xiàn)突破或無(wú)法取得成功、新品或配套設(shè)備系統(tǒng)軟件無(wú)法得到招標(biāo)或當(dāng)選或無(wú)法成果鑒定、亦或新品所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益不可以消化吸收花費(fèi)的研發(fā)支出，持續(xù)不斷的高科研投入往往會(huì)消弱企業(yè)盈利能力。

2、人才外流風(fēng)險(xiǎn)

做為產(chǎn)品研發(fā)型高新企業(yè)，企業(yè)對(duì)工程師的依靠程度高，專業(yè)技術(shù)人員特別是關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)水平與產(chǎn)品研發(fā)能力是企業(yè)維持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)與打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。報(bào)告期，企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，持續(xù)吸引住出色的專業(yè)人員添加，并且對(duì)重要專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

將來(lái)如果企業(yè)的薪資、獎(jiǎng)勵(lì)金等激勵(lì)機(jī)制欠缺競(jìng)爭(zhēng)能力或是遭受別的條件的限制，導(dǎo)致企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員外流，或是無(wú)法再繼續(xù)吸引住高水平的專業(yè)人才，將會(huì)對(duì)企業(yè)技術(shù)性能力的提高跟新新產(chǎn)品研發(fā)造成不利影響，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)和營(yíng)運(yùn)能力。

3、技術(shù)性泄密風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)鍵技術(shù)是企業(yè)產(chǎn)品立足于銷售市場(chǎng)的關(guān)鍵所在，是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力根基。與此同時(shí)，企業(yè)是保密單位，十分重視技術(shù)保密，設(shè)立了嚴(yán)格保密管理工作機(jī)制和信息保密管理模式。若企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)泄密，可能對(duì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及其業(yè)務(wù)開(kāi)拓產(chǎn)生不利影響，從而影響企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力。

（二）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、關(guān)鍵客戶集中度相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期，企業(yè)的核心客戶為國(guó)防安全企業(yè)、政府機(jī)關(guān)單位和軍工業(yè)，在其中軍工用電信網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備業(yè)務(wù)流程具備終端產(chǎn)品用戶市場(chǎng)集中度強(qiáng)的特點(diǎn)。截止到2022年12月31日，企業(yè)往前五大顧客（合并口徑）的銷售額為33,201.22萬(wàn)余元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為64.16%，占比最高，假如受國(guó)防預(yù)算、國(guó)家宏觀政策及其它世界各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素的影響，企業(yè)核心客戶短時(shí)間要求降低，將可能危害公司的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)。

2、運(yùn)營(yíng)周期性變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)營(yíng)業(yè)收入展現(xiàn)出一定的周期性特點(diǎn)，后半年達(dá)到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入廣泛高過(guò)上半年度，第四季度完成營(yíng)收占比也較高。根據(jù)客戶滿意度以及公司收入準(zhǔn)則周期性變動(dòng)的危害，企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)收益主要集中在各年年底度，成本費(fèi)用等運(yùn)營(yíng)資金投入則于全年度勻稱產(chǎn)生，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，特別是純利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量展現(xiàn)各一季度及上后半年不平衡的特性。由于公司運(yùn)營(yíng)周期性變動(dòng)的特點(diǎn)，企業(yè)特提示投資人不適合以一季度或中后期財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)易測(cè)算企業(yè)全年度經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3、行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)延續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

公司具有進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容業(yè)務(wù)軍工用電信網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)務(wù)所需要的有關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)證書。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市以來(lái)，企業(yè)已經(jīng)將進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容業(yè)務(wù)有關(guān)資質(zhì)剝離至下屬子公司?？毓勺庸拘糯缶W(wǎng)站御已依照資質(zhì)剝離程序流程向保密局申請(qǐng)辦理涉密信息系統(tǒng)集成化經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，此項(xiàng)資質(zhì)證書已經(jīng)在8月份已通過(guò)當(dāng)場(chǎng)核查并獲得從業(yè)證書。與此同時(shí)，之上行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)證書每隔一定期限都應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。如果將來(lái)企業(yè)因事不可以獲得這種資質(zhì)證書，將會(huì)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、受重大合同實(shí)行進(jìn)度造成收益有可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)軍工用電信網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容業(yè)務(wù)流程受重大合同實(shí)行進(jìn)度影響很大，如果因突發(fā)性原因造成企業(yè)不可以和客戶簽訂合同，亦或是合同執(zhí)行進(jìn)度滯后或延遲時(shí)間，將會(huì)對(duì)企業(yè)收入產(chǎn)生不利影響，甚至造成企業(yè)收入發(fā)生大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、利潤(rùn)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)利潤(rùn)率水準(zhǔn)受市場(chǎng)發(fā)展情況、盈利結(jié)構(gòu)、原料價(jià)格等諸多要素產(chǎn)生的影響。與此同時(shí)，企業(yè)業(yè)務(wù)包含軍工用電信網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境內(nèi)生安全和環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，各大板塊商品跟客戶各有不同，因此造成各項(xiàng)目毛利率存在一定的差別。以上要素產(chǎn)生變化促使企業(yè)利潤(rùn)率存在一定力度的變化風(fēng)險(xiǎn)性。

3、應(yīng)收帳款發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期末，企業(yè)應(yīng)收帳款帳面價(jià)值為22,240.99萬(wàn)余元，應(yīng)收款額度比較大。占期終流動(dòng)資金比例為11.61%，企業(yè)應(yīng)收帳款顧客主要是以國(guó)防安全企業(yè)、政府機(jī)關(guān)單位、科研單位及其軍工業(yè)為主導(dǎo)。截止到報(bào)告期末，企業(yè)應(yīng)收帳款大多為應(yīng)收款政府機(jī)關(guān)單位的錢款，在其中1年及以上應(yīng)收賬款余額7,786.11萬(wàn)余元。如果因新項(xiàng)目糾紛案件、彼此中止合同或出現(xiàn)別的無(wú)法預(yù)知的緊急事件，因受部門預(yù)算、經(jīng)濟(jì)情況、地方債務(wù)水準(zhǔn)等危害，而致客戶重要延遲支付或是停止支付新項(xiàng)目工程進(jìn)度款，應(yīng)收賬款可能會(huì)發(fā)生損害，將會(huì)對(duì)企業(yè)未來(lái)運(yùn)營(yíng)造成不利影響。

（四）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、軍工用電信網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備業(yè)務(wù)流程將來(lái)銷售業(yè)績(jī)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

軍用裝備購(gòu)置遭受國(guó)家新政策、采購(gòu)周期和軍隊(duì)費(fèi)用預(yù)算牽制，如果將來(lái)部隊(duì)有關(guān)政策調(diào)整和費(fèi)用預(yù)算下降，程控交換設(shè)備收入將會(huì)出現(xiàn)起伏乃至下降的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境內(nèi)生安全業(yè)務(wù)流程處在初始階段但企業(yè)資金投入比較大的風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)從事的的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境內(nèi)生安全系以擬態(tài)防御技術(shù)性為載體。有別于“找漏堵路、消毒滅馬”等其他的互聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)技術(shù)性，擬態(tài)防御技術(shù)系新型的病毒防護(hù)技術(shù)性，市場(chǎng)范圍的培養(yǎng)和完善必須很長(zhǎng)的時(shí)間。若企業(yè)以擬態(tài)防御技術(shù)性為核心的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境內(nèi)生安全業(yè)務(wù)流程無(wú)法被網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)域所眾所周知和接受，產(chǎn)品類別無(wú)法獲取消費(fèi)者認(rèn)同并獲得市場(chǎng)銷售，將會(huì)對(duì)企業(yè)內(nèi)生安全有關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)行與未來(lái)營(yíng)運(yùn)能力產(chǎn)生重大不良影響。

四、重要違反規(guī)定事宜

2022年度，企業(yè)不會(huì)有重要違反規(guī)定事宜。

五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化的原因和合理化

2022年度，公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表及指標(biāo)值如下所示：

1、報(bào)告期，企業(yè)歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤(rùn)同比降低58.67%，主要系企業(yè)2022年收入結(jié)構(gòu)較上一期產(chǎn)生變化，今天局域網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容業(yè)務(wù)流程營(yíng)收占比相對(duì)性去年提高；與此同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容業(yè)務(wù)流程也因?yàn)榭蛻魸M意度轉(zhuǎn)變、企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造轉(zhuǎn)變或其他原因綜合毛利率較去年同期降低。

2、報(bào)告期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量同比降低114.19%，主要系今天應(yīng)收帳款資金回籠變緩造成。

3、報(bào)告期末歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)總額提升，主要系我們公司于2022年實(shí)現(xiàn)了首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)售，募資提升造成。

4、報(bào)告期，基本每股收益、稀釋每股收益、扣非后基本每股收益、扣非后權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率同比降低，主要系歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)同比下降與今年首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)售總股本提升一同造成。

六、核心競(jìng)爭(zhēng)力變化趨勢(shì)

企業(yè)是從業(yè)軍工用電信網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備、環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)與信息安全新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售，并且能夠?yàn)橄M(fèi)者提供綜合解決方案高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)著眼于鞏固國(guó)防運(yùn)維安全和助推社會(huì)公共安全，旨在為國(guó)防安全和市企客戶打造出安全可信的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)并深入挖掘數(shù)據(jù)應(yīng)用。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，企業(yè)構(gòu)成了技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點(diǎn)、業(yè)務(wù)資質(zhì)優(yōu)點(diǎn)、銷售市場(chǎng)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、全方位的產(chǎn)品布局水平、顧客業(yè)務(wù)往來(lái)密切、管理優(yōu)勢(shì)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2022年度，企業(yè)始終保持原來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)未出現(xiàn)不好轉(zhuǎn)變。

七、研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)變及開(kāi)發(fā)進(jìn)度

（一）研發(fā)費(fèi)用及變化趨勢(shì)

2022年度科研投入狀況詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度

2022年度，公司及分公司新增加辦理了中國(guó)科技部新項(xiàng)目1項(xiàng)，嵩山實(shí)驗(yàn)室（河南省省部級(jí)新式科研院所）科研項(xiàng)目新項(xiàng)目3項(xiàng)，新增加國(guó)家發(fā)明專利59項(xiàng)、發(fā)明專利授權(quán)45項(xiàng)，截止到2022年12月31日，公司及分公司有著已獲得授權(quán)發(fā)明專利150項(xiàng)，在其中發(fā)明專利申請(qǐng)111項(xiàng)，有著軟件著作287項(xiàng)；與此同時(shí)，企業(yè)喜獲國(guó)家級(jí)別專精特新企業(yè)“孵化器”公司頭銜、廣東專利權(quán)示范單位和泉州市專利權(quán)示范單位，公司所研制出一款商品得到河南科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，分公司信大網(wǎng)站御得到河南省科技廳評(píng)定的“嵩山實(shí)驗(yàn)室小試與產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)基地”相關(guān)資質(zhì)。

八、新增加業(yè)務(wù)流程進(jìn)度是不是和早期信息公開(kāi)一致

不適合。

九、募資使用情況及是不是合規(guī)管理

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資資金投入額度（含自籌經(jīng)費(fèi)事先花費(fèi)的更換資產(chǎn)）7,391.63萬(wàn)余元，盈余募資（含利息費(fèi)用扣減匯款手續(xù)費(fèi)的凈收益）105,455.35萬(wàn)余元，在其中用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總金額89,900.00萬(wàn)余元。

企業(yè)2022年度募集資金使用情況及盈余狀況列報(bào)如下所示：

2022年度，公司存在應(yīng)用閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)超過(guò)股東會(huì)事前決議金額的情況，公司已經(jīng)填補(bǔ)依法履行必須的法律法規(guī)審批流程，詳細(xì)情況詳細(xì)“二、承銷商和保薦代表人存在的問(wèn)題及整改落實(shí)情況”；截止到2022年12月31日，企業(yè)內(nèi)生安全通訊系統(tǒng)更新改造工程、通訊網(wǎng)絡(luò)安全與大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)技術(shù)升級(jí)工程項(xiàng)目、環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)應(yīng)用升級(jí)新項(xiàng)目、內(nèi)生安全擬態(tài)防御支撐平臺(tái)工程項(xiàng)目及內(nèi)生安全云和數(shù)據(jù)核心研發(fā)工程項(xiàng)目，受市場(chǎng)情況等因素的影響，進(jìn)展慢于預(yù)估，企業(yè)已經(jīng)在2022年年報(bào)對(duì)于該事項(xiàng)展開(kāi)了公布。

除了上述狀況外，企業(yè)2022年度募資儲(chǔ)放和應(yīng)用合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募資資金展開(kāi)了專用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

十、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的持倉(cāng)、質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況

高凌信息內(nèi)容大股東為泉州市高凌科技投資有限責(zé)任公司（下稱“高凌項(xiàng)目投資”），控股股東為胡云林。2022年度，高凌信息內(nèi)容大股東、控股股東未產(chǎn)生變化。

截止到2022年12月底，高凌信息內(nèi)容大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員所持有的公司股權(quán)都不存有質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持的情況。詳情如下：

注1：2022年度，大股東高凌項(xiàng)目投資加持公司股權(quán)308,304股，控股股東、執(zhí)行董事胡云張先生根據(jù)高凌項(xiàng)目投資、珠海橫琴新區(qū)資曉投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、珠海橫琴新區(qū)曲成投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性所持有的公司股權(quán)提升448,304股。

注2：當(dāng)時(shí)任職執(zhí)行董事葉祥航根據(jù)擁有廣州市漢虎商務(wù)服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“漢虎商務(wù)服務(wù)”）的利益市場(chǎng)份額，間接性持有公司股份384股。葉祥航于2022年9月個(gè)人原因從漢虎商務(wù)服務(wù)辭職，上述情況利益市場(chǎng)份額運(yùn)轉(zhuǎn)至在職執(zhí)行董事李健霖，企業(yè)同時(shí)持倉(cāng)公司股東共青城漢虎貳號(hào)資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及珠海市漢虎華金股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）還將繼續(xù)遵循這部分股份的鎖定期服務(wù)承諾分配：①在鎖住期屆滿后三年內(nèi)高管增持的，高管增持價(jià)錢不少于股價(jià)；②因?yàn)楣竟善卑l(fā)行后六個(gè)月內(nèi)，股價(jià)持續(xù)二十個(gè)買賣日的收盤價(jià)格要低于本次發(fā)行的股價(jià)，鎖住時(shí)限在現(xiàn)有鎖住時(shí)限前提下全自動(dòng)增加六個(gè)月。

十一、上海交易所或承銷商覺(jué)得理應(yīng)表達(dá)意見(jiàn)的其他事宜

截止到本持續(xù)督導(dǎo)追蹤匯報(bào)出示之日，不會(huì)有承銷商覺(jué)得理應(yīng)表達(dá)意見(jiàn)的其他事宜。

保薦代表人：章潔漆傳金

萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司

2023年5月23日