證券代碼：600876證券簡稱：凱盛新能源序號:臨2023-024號

董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

凱盛新能源股份有限責任公司（下稱“我們公司”）股東會于近日接到黃俊權先生提交的離職報告。黃俊權先生由于工作調節緣故，申請辦理辭掉其任職的我們公司第十屆股東會監事會主席職位。依據《公司法》、我們公司《章程》的有關規定，其卸任自辭職申請送到股東會之日起起效。

黃俊權先生確定和本董事會及高管沒有任何產生分歧，亦沒有任何與其說卸任相關必須通告我們公司公司股東、上海交易所及香港聯合交易所有限公司的其他事宜。股東會對黃俊權先生在任職期為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝。

經凱盛科技集團有限責任公司候選人、股東會提名委員會核查，股東會允許競選何碧波先生為我們公司第十屆股東會監事會主席侯選人（候選人簡歷附后），其任職期自股東大會審議根據之日起止第十屆股東會任期屆滿之日止。

特此公告。

凱盛新能源股份有限責任公司股東會

2023年5月23日

配件：

監事會主席候選人簡歷

何碧波，男，54歲，大學本科，高級政工師，在職中國洛陽平板玻璃集團有限責任公司黨委書記、凱盛新能源股份有限責任公司黨委書記。曾擔任中國洛陽平板玻璃集團有限責任公司政府辦督查室負責人、宣傳部部長、組織部部長，洛玻集團公司龍飛玻璃有限公司領導班子、主管，洛陽龍新玻璃有限公司領導班子、主管，洛玻集團公司洛陽市龍昊玻璃有限公司領導班子、經理，河南重科夾層玻璃有限責任公司公司黨委書記、經理，中國洛陽平板玻璃集團有限責任公司副總等職。

證券代碼：600876證券簡稱：凱盛新能源序號:臨2023-022號

凱盛新能源股份有限責任公司

股東會決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

凱盛新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第十四次例會于2023年5月23日以通信方式舉辦。此次會議由董事長謝軍老先生組織，大會需到執行董事10人，實到執行董事10人，會議召開合乎《公司法》《證券法》等法律法規和企業《章程》的有關規定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

大會選用投票選舉方法，審議了下列提案：

1、審議通過了有關聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織的議案。

股東會允許聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織，詳細信息見企業同日公布的《凱盛新能源股份有限公司續聘會計師事務所的公告》。

此次聘任會計事宜有待企業股東大會審議準許。

決議結論：10票允許，0票放棄，0票抵制。

2、審議通過了有關候選人何碧波先生為企業第十屆股東會監事會主席侯選人的議案。

由于黃俊權先生由于工作調節緣故卸任公司執行董事職位，經凱盛科技集團有限責任公司候選人、股東會提名委員會審批，股東會允許何碧波先生為企業第十屆股東會監事會主席侯選人，其任職期自股東大會審議根據之日起止第十屆股東會任期屆滿之日止。相關詳細信息見本企業同日公布的《凱盛新能源股份有限公司關于董事辭任及補選董事的公告》。

此次改選執行董事事宜有待企業股東大會審議準許。

決議結論：10票允許，0票放棄，0票抵制。

3、審議通過了關于申請銀行信貸的議案。

股東會允許結合公司日常運營必須，向交通出行銀行股份有限公司洛陽市支行辦理授信額度2億人民幣，信用額度期限為三年，貸款還款方式為個人信用。與此同時，受權董事長代表公司簽定以上信用額度范圍之內有關法律條文。

決議結論：10票允許，0票放棄，0票抵制。

特此公告。

凱盛新能源股份有限責任公司股東會

2023年5月23日

證券代碼：600876證券簡稱：凱盛新能源序號:臨2023-023號

凱盛新能源股份有限責任公司

聘任會計事務所公示

董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●董事會擬聘用致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織。此次聘任會計事務所事宜尚要遞交企業年度股東大會決議。

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1、基本資料

致同會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“致同”）。

創立日期：1981年11月08日（改革前）；

2011年12月22日（改革后）

公司注冊地址：北京朝陽區建國門外大街22號科威爾城市廣場五層

首席合伙人：李卓琦

執業資格證書授予單位和編號：北京市財政局NO0014469

2、人員名單

截止到2022年末，致同從業人員超過五千人。在其中合作伙伴205名，注冊會計1,270名，簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計超出400名。

3、客戶信息

致同是我國第一批得到證券基金業務資質的會計事務所之一，并且經過國家財政部、證監會準許，批準從業H股公司審計工作。

致同2021年度經營收入25.33億人民幣，在其中審計工作收益19.08億人民幣，證劵經營收入4.13億人民幣。2021年度上市公司審計顧客230家，關鍵領域包含加工制造業、數據通信、軟件和信息技術服務行業、批發和零售業、房地產行業、道路運輸、倉儲物流和郵政行業，收費標準總金額2.88億人民幣；2021年年檢掛牌企業審計費用3,375.62萬余元；我們公司同業競爭上市公司審計顧客共12家。

4、投資者保護水平

致同已依照相關法律法規規定購買保險職業保險，總計責任限額9億人民幣，職業類型保險投保符合規定要求。2021年末職業風險基金1,037.68萬余元。致同近三年已結案的與從業個人行為有關的民事案件均不用承擔法律責任。

5、誠信記錄

致同近三年因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監管對策8次、自律監管對策0次和政紀處分1次。20名從業者近三年因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監管對策8次、自律監管對策0次和政紀處分1次。

（二）工程信息

1、基本資料

項目合伙人：鄭建利，2002年變成注冊會計，2015年從事了上市公司審計，2012年先是在致同從業，近三年簽訂的上市公司審計匯報4份。

簽名注冊會計：付俊惠，2017年變成注冊會計，2019年從事了上市公司審計，2017年先是在致同從業，近三年簽訂的上市公司審計匯報4份。

項目質量控制復核人：邱連強，1999年變成執業注冊會計，1999年從事了上市公司審計，1999年先是在致同從業，2009年變成致同技術總監合作伙伴,近三年核查上市公司審計匯報15份。

2、誠信記錄

簽名項目合伙人、簽名注冊會計和質量操縱核查工作人員近三年不會有因從業個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監會及內設機構、主管部門行政處罰、監管對策，遭受證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分的現象。

3、自覺性

簽名項目合伙人、簽名注冊會計和質量操縱核查工作人員不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況，未擁有和交易企業股票，不存在危害自覺性的許多經濟收益。按時交替符合要求。

（三）審計費用

審計費的定價原則主要基于公司業務經營規模、內控審計的復雜性、財務審計任務量等多種因素充分考慮，經雙方協商一致后確定。

企業擬就2023年度審計報告新項目向致同收取的審計費總共rmb140萬余元（在其中內部控制審計費為20萬余元），與2022年度審計服務收費標準一致。如2023年度審計報告訂單量發生變化，報請股東會受權董事會到時候按照實際財務審計任務量決定了其酬勞。

二、擬聘任會計師事務所履行程序流程

(一)企業審計委員會建議

企業審計委員會覺得：致同具有財務會計中介服務有關職業資格考試，包含H股企業審計資質證書；國家財政部、證監會授予的證劵、期貨交易有關業務審計。它具有上市公司審計相關工作的豐富的經驗，可以嚴格執行單獨、客觀性、公平公正的從業規則，認真履行審計職責。允許聘任致同為公司發展2023年度審計報告組織，并提交公司股東會決議。

(二)公司獨立董事事先認同及獨立性建議

公司獨立董事對此聘任致同為公司發展2023年度審計報告部門進行事先認同并做出單獨建議：致同具有為企業上市給予審計服務的執業資質、經驗與水平，可以遵照單獨、客觀性、公平公正的職業準則，盡職履責地執行審計職責。股東會履行決議程序流程合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定，不會有違反公司規定和股東利益的情形。允許聘任致同出任企業2023年度審計報告組織，并同意將這一提案提交公司2022年年度股東大會決議準許。

(三)股東會決議和表決狀況

于2023年5月23日舉行的企業第十屆股東會第十四次大會，審議通過了《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》。提案決議結果顯示允許10票，抵制0票，放棄0票。

(四)起效日期

此次聘任會計事務所事宜尚要遞交企業2022年年度股東大會決議，并于企業股東大會審議根據之日起起效。

特此公告。

凱盛新能源股份有限責任公司

股東會

2023年5月23日