我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會總共11個提案，無變動、否定提案的現象；

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會議決議的情況；

3、此次股東會采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式舉辦。

一、股東會舉辦狀況

1、此次股東會的舉辦時長：

現場會議舉辦時長：2023年5月23日（星期二）在下午14:30

網上投票時長：2023年5月23日（星期二）

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月23日早上9:15-9:25、9:30-11:30;在下午13：00-15：00；

（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月23日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、現場會議舉辦地址: 安徽合肥市長豐雙鳳開發區桂蘭路東 039 號 瑞納智能機器設備有限責任公司會議廳

3、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的

4、會議召集人：董事會

5、節目主持人：現場會議由董事長于大永老先生組織此次會議。

6、此次股東會大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、此次股東會參加狀況

1、進行現場和網上投票股東及公司股東委托代理人總共15人，意味著股權值為57,966,565股，占公司有投票權股權總量的77.9225%。

在其中：進行現場網絡投票股東及公司股東委托代理人10人，意味著股權值為55,632,800股，占公司有投票權股權總量的74.7853%。

根據網上投票股東5人，意味著股權值為2,333,765股，占公司有投票權股權總量的3.1372％。

2、董事、公司監事、高管人員參加或出席了此次會議，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。上海市錦天城律師事務所律師出席此次股東會開展印證。

三、提案決議表決狀況

此次股東會提案選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式舉辦，出席本次大會股東及公司股東委托代理人經決議，產生下列決定：

1、表決通過《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

2、表決通過《關于董事會2022年年度工作報告的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

3、表決通過《關于監事會2022年年度工作報告的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

4、表決通過《關于公司2022年年度財務決算報告的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

5、表決通過《關于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案歸屬于特別決議提案，此項提案已經獲得列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

6、表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本相關事宜的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

7、表決通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8、表決通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

9、表決通過《關于公司及全資子公司2023年年度申請銀行授信、提供擔保的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案歸屬于特別決議提案，此項提案已經獲得列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

10、表決通過《關于公司2023年年度董事薪酬方案的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

11、表決通過《關于公司2023年年度監事薪酬的議案》

決議狀況：

允許57,966,565股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的100.0000％；抵制0股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：

允許2,396,565股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

四、侓師開具的法律意見

上海錦天城律師事務所的齊峰侓師、李海軍侓師參加承載了此次股東會，并提交了法律意見書，覺得：企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。

五、備查簿文檔

1、瑞納智能機器設備有限責任公司2022年年度股東大會決定

2、上海錦天城律師事務所有關瑞納智能機器設備有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書

特此公告。

瑞納智能機器設備有限責任公司股東會

2023年5月24日