證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號(hào)：2023-032

山東華泰紙業(yè)有限公司

第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證報(bào)告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山東華泰紙業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年5月20日通知公司9名董事。會(huì)議于2023年5月30日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。公司所有監(jiān)事和高級(jí)管理人員都出席了會(huì)議。會(huì)議按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開，決議合法有效。會(huì)議由李曉亮董事長主持，經(jīng)過充分討論，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉議案》。

表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、審議通過了《關(guān)于2023年召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

《關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

特此公告。

山東華泰紙業(yè)有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月三十日

證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號(hào)：2023-033

山東華泰紙業(yè)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月30日，山東華泰紙業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。會(huì)議審議通過了修訂〈公司章程〉的議案》。

2023年5月12日，公司召開2022年股東大會(huì)，審議通過了《公司2022年利潤分配與資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃》，制定了2022年利潤分配計(jì)劃。截至2023年5月29日，資本公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃已實(shí)施，公司總股本從1、083、478、697股增加至1、516、870、176股。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司章程指南》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司計(jì)劃相應(yīng)修訂《公司章程》中的部分注冊(cè)資本條款。本公司章程的修訂如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。

董事會(huì)審議通過后，仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

山東華泰紙業(yè)有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月三十日

證券代碼：600308 證券簡稱：華泰股份 公告編號(hào)：2023-034

山東華泰紙業(yè)有限公司

召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月15日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期:2023年6月15日14:30

地點(diǎn)：山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月15日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

股東大會(huì)不涉及股東投票權(quán)的公開征集。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年5月30日，公司召開的第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了上述議案。詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

2、特別決議：1

3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、2023年6月12日至6月13日，凡出席現(xiàn)場會(huì)議的股東應(yīng)持下列證件(以上)

午：8:00-11:30，下午：2:30-5:00)到公司證券部登記。

2、個(gè)人股東持身份證、股東賬戶或持股憑證登記；個(gè)人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)當(dāng)持有授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶或者持股憑證、代理人和委托人的身份證登記。

法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶或持股憑證、代理人授權(quán)委托書、代理人身份證登記。

3、異地股東可以通過電子郵件登記，截止日期為2023年6月13日下午5:00

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，交通和住宿費(fèi)自理。

2、聯(lián)系方式：

地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)華泰證券部

郵編：257335

聯(lián)系電話：0546-7723899

郵箱：htjtzq@163.com

聯(lián)系人：顧老師

特此公告。

山東華泰紙業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

附件1：股東大會(huì)收據(jù)

附件2：權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

附件1：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

山東華泰紙業(yè)有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

山東華泰紙業(yè)有限公司(以下簡稱“貴公司”)

2023年6月15日(星期四)下午，本人/單位擬出席貴公司:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店舉行。

■

個(gè)人/單位簽字：

日期：2023年 月 日

備注：

1、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。

2、個(gè)人股東，請(qǐng)附上本人/委托代理人身份證復(fù)印件和股票賬戶(或持股憑證)復(fù)印件；法定股東，請(qǐng)附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶(或持股憑證)復(fù)印件、擬出席會(huì)議的股東代表身份證復(fù)印件。

3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上《華泰股份2023年第二次股東大會(huì)授權(quán)委托書》(見附件2)。

4、如果您通過電子郵件注冊(cè)，請(qǐng)將電子郵件掃描件發(fā)送到htjtzq@163.com，并致電0546-7723899確認(rèn)。

附件2授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東華泰紙業(yè)有限公司：

2023年6月15日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。