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招商局公路網絡科技控股有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：001965 證券簡稱：招商公路 公告編號：2023-40
債券代碼：127012 債券簡稱:招路轉債
招商局公路網絡科技控股有限公司
2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有增加、變更或否決議案；
2、本次會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。
1.會議的召開和出席
2023年4月4日，招商局公路網絡科技控股有限公司(以下簡稱“公司”或“招商公路”)董事會通過公告向全體股東發出2022年股東大會通知。會議以現場會議和網上投票相結合的方式舉行。2023年5月30日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月30日90日，深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為:15一15:00。2023年5月30日下午14日，現場會議：在公司五樓會議室舉行30分。
會議召集人為公司董事會，公司董事長白景濤先生主持了會議。公司部分董事、監事、董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員出席了會議。北京中國銀行律師事務所律師吳廣紅見證了會議，并向會議發出了法律意見。
共有16名股東和股東代表出席了會議，持有5、412、795、371股，占公司股份總數的6、185、183、893股的87.5123%。其中，9名股東和股東代表出席了現場會議，持有5、396、745、085股股份，占公司股份總數的87.2528%；7名股東參加網上投票，持有16050、286股，占公司股份總數的0.2595%。
二、提案審議情況
股東大會通過現場表決和網上投票審議通過以下議案：
(一)審議公司《2022年董事會工作報告》。
同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權的99.997%；反對股份16700股；棄權股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權的99.89%；反對股份16700股；棄權股0股。
(二)審議公司《2022年監事會工作報告》。
同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權的99.997%；反對股份16700股；棄權股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權的99.89%；反對股份16700股；棄權股0股。
(三)審議公司《2022年財務決算報告》。
同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權的99.997%；反對股份16700股；棄權股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權的99.89%；反對股份16700股；棄權股0股。
(四)審議公司《2023年財務預算報告》。
同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權的99.997%；反對股份16700股；棄權股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權的99.89%；反對股份16700股；棄權股0股。
(五)審議《關于公司未來三年(2022-2024年)股東回報計劃的議案》。
同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權的99.997%；反對股份16700股；棄權股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權的99.89%；反對股份16700股；棄權股0股。
(六)審議公司2022年利潤分配計劃。
同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權的99.997%；反對股份16700股；棄權股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權的99.89%；反對股份16700股；棄權股0股。
(7)審議公司《2022年年報》全文及其摘要。
同意5、412、778、671股，占出席會議股東持有表決權的99.997%；反對股份16700股；棄權股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東持有表決權的99.89%；反對股份16700股；棄權股0股。
(八)審議修訂《招商局公路網絡科技控股有限公司章程》。
同意5、398、228、255股，占出席會議股東持有表決權的99.7309%；反對11、800、316股；棄權股2、766、800股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股東同意持有公司股份不足5%的11.7882%的表決權股份，占出席會議持有公司股份不足5%的中小股東的11.782%；反對11、800、316股；棄權股2、766、800股。
(九)審議修訂《招商局公路網絡科技控股有限公司股東大會議事規則》的議案。
同意5、397、551、385股，占出席會議股東持有表決權的99.7184%；反對股份15、243、986股；棄權股0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意1、269、800股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東持有表決權的7.6893%；反對股份15、243、986股；棄權股0股。
(十)審議修訂《招商局公路網絡科技控股有限公司董事會議事規則》。
同意5、397、551、385股，占出席會議股東持有表決權的99.7184%；反對股份15、243、986股；棄權股0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意1、269、800股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東持有表決權的7.6893%；反對股份15、243、986股；棄權股0股。
(十一)審議修訂《招商局公路網絡科技控股有限公司監事會議事規則》。
同意5、397、551、385股，占出席會議股東持有表決權的99.7184%；反對股份15、243、986股；棄權股0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意1、269、800股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東持有表決權的7.6893%；反對股份15、243、986股；棄權股0股。
三、獨立董事報告情況
本次股東大會聽取了周黎亮先生代表獨立董事的《2022年獨立董事報告》。
四、律師出具的法律意見
（1）律師事務所名稱：北京中國銀行律師事務所
(二)律師姓名:吳廣紅、王景
（3）結論意見：股東大會召開程序、會議人員和召集人資格、投票程序和投票結果符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程，股東大會決議合法有效。
五、備查文件
(一)2022年招商公路股東大會決議。
(二)招商公路2022年股東大會法律意見書。
招商局公路網絡科技控股有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
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