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中鋼洛耐科技股份有限公司關于選舉第一屆董事會董事長暨變更法定代表人、調整第一屆董事會專門委員會人員的公告
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證券代碼：688119 證券簡稱：中鋼洛耐 公告編號：2023-023
中鋼洛耐科技股份有限公司
關于選舉第一屆董事會董事長暨變更法定代表人、
調整第一屆董事會專門委員會人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
中鋼洛耐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年5月29日召開2023年第二次臨時股東大會，補選張文洋先生為公司第一屆董事會非獨立董事。同日，經全體董事一致同意豁免提前發(fā)出會議通知，召開第一屆董事會第三十二次會議，審議通過《關于選舉公司第一屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》《關于調整公司第一屆董事會專門委員會人員的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、選舉董事長、變更法定代表人情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規(guī)定，公司于2023年5月29日召開第一屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于選舉公司第一屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》，選舉張文洋先生為第一屆董事會董事長，任期自第一屆董事會第三十二次會議審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定，“董事長為公司的法定代表人”，將由選舉出的新任董事長張文洋先生擔任公司法定代表人。公司將按照法定程序盡快完成相應的工商變更登記手續(xù)。
二、調整董事會各專門委員會情況
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。公司于2023年5月29日召開第一屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于調整公司第一屆董事會專門委員會人員的議案》，全體董事一致同意補選張文洋先生為第一屆董事會戰(zhàn)略委員會委員、第一屆董事會提名委員會委員、第一屆董事會薪酬與考核委員會委員，增補索亞星先生為第一屆董事會審計委員會委員，任期均自董事會審議通過之日至公司第一屆董事會屆滿之日止。
此次調整后，公司第一屆董事會專門委員會的構成具體如下：
1、戰(zhàn)略委員會
主任委員：張文洋
委 員：薄鈞、徐殿利、李果、張斌
2、提名委員會
主任委員：徐殿利
委 員：張文洋、索亞星
3、薪酬與考核委員會
主任委員：索亞星
委 員： 張文洋、薄鈞、徐殿利、馮月彬
4、審計委員會
主任委員：馮月彬
委 員：徐殿利、索亞星
特此公告。
中鋼洛耐科技股份有限公司董事會
2023年5月30日
證券代碼：688119 證券簡稱：中鋼洛耐 公告編號：2023-022
中鋼洛耐科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月29日
（二）股東大會召開的地點：河南省洛陽市澗西區(qū)西苑路 中鋼洛耐科技股份有限公司辦公大樓一樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由中鋼洛耐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，全體董事一致同意推舉薄鈞先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書李旭杰先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于補選公司第一屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案為非累積投票的普通議案并需對中小投資者單獨計票，經審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：馬鈺鋒、朱楠
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
中鋼洛耐科技股份有限公司董事會
2023年5月30日
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