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臥龍電氣驅動集團有限公司關于為控股股東提供擔保和簽訂反擔保合同進展的公告
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證券代碼：600580 簡稱：臥龍電動驅動 公告號：臨2023-029
臥龍電氣驅動集團有限公司
為控股股東提供擔保
簽訂反擔保合同的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱：臥龍控股集團有限公司（以下簡稱“臥龍控股”）為公司關聯法人
● 擬擔保金額:1.9億元，實際提供的擔保余額總額為:9.9億元(含本次)
● 本擔保是否有反擔保：是的
● 對外擔保逾期的累計數量：
一、擔保概述
(一)保證基本情況
2023年5月29日，臥龍電氣驅動集團有限公司(以下簡稱“臥龍電氣驅動”或“公司”)與中國進出口銀行浙江分行(以下簡稱“進出口銀行浙江分行”)簽訂了兩份“擔保合同”
(二)內部決策程序
公司于2023年4月27日召開了第八屆25屆董事會會議，審議通過了《關于擔保控股股東的議案》。由于交易構成關聯交易，臥龍控股為關聯方，關聯董事應避免投票，關聯董事龐新元、黎明已避免投票。
獨立董事提前表示認可并發表獨立意見：臥龍控股資產和信用狀況良好，無銀行貸款逾期，本擔保不影響公司及控股子公司的正常運營和業務發展。同時，鑒于臥龍控股長期支持上市公司的發展，為公司大量貸款提供免費擔保，本著互助保護的原則，我們同意為控股股東提供擔保，并同意在董事會批準后提交2022年年度股東大會審議。
2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于擔保控股股東的議案》，關聯股東已回避表決。
二是被擔保人的基本情況
(1)被擔保人的基本信息
企業名稱：臥龍控股集團有限公司
成立時間：1984年9月
注冊資本：80800萬元人民幣
注冊地點：浙江省上虞經濟開發區
法定代表人：陳嫣妮
經營范圍：電機制造、電機及控制系統、輸變電、電動汽車、電力產品、機電一體化、工業自動化產品、房地產開發、貿易、酒店、外商投資、投資管理、機電產品及其原材料銷售、進出口業務（國家法律法規禁止的項目除外）。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)
(二)近年來財務指標一年又一年
截至2022年12月31日，臥龍控股總資產3.613、790.57萬元，總負債2.080、054.06萬元，其中銀行貸款總額901、211.34萬元，流動負債總額1.648、981.37萬元，凈資產1.533、736.51萬元，全年營業收入2.752、521.47萬元。403.44萬元，資產負債率57.56%。
截至2023年3月31日，臥龍控股總資產3、688、235.71萬元，總負債2、113、765.00萬元，其中銀行貸款總額951、668.10萬元，流動負債總額1、602、484.03萬元，凈資產1、574、470.71萬元，2023年第一季度營業收入730、337.71萬元，資產負債率為57.31%，凈利潤為32萬元，155.14萬元。
(三)被擔保人與上市公司的關系
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截至本公告披露日，浙江臥龍順宇投資有限公司作為臥龍控股的全資子公司，持有公司股份422、798、480股，占公司發行總股本的32.16%，是臥龍電動驅動的直接控股股東；臥龍控股持有公司股份61、699、513股，占公司發行總股本的4.69%；臥龍控股通過上述路徑持有公司股份484、497、993股，臥龍電驅間接控股股東占公司已發行總股本的36.84%。自然人陳建成和陳燕妮分別持有臥龍控股48.93%、38.73%的股權。
三、簽訂擔保的進展及合同的主要內容
2023年5月29日，公司與進出口行浙江省分行簽訂了兩份《保證合同》
單位：億元
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四、擔保的必要性和合理性
1.擔保事項的利益和風險
臥龍控股信用和經營狀況正常，償債能力強，無逾期債務，擔保風險可控。臥龍控股多年來一直大力支持公司的生產經營，特別是作為公司（包括子公司）向銀行融資的擔保單位。因此，本著互保互利的原則，本擔保事項的實施有利于雙方的共同發展。公司提供擔保是可行的，風險是可控的，不損害公司和中小股東的利益。
2.反擔保
為確保公司簽訂外部擔保合同的安全，避免擔保風險，臥龍控股愿意向公司提供反擔保，雙方于2023年5月29日按照國家法律法規同意簽訂上述擔保合同。反擔保合同的主要內容如下：
反擔保人：臥龍控股集團有限公司
擔保人：臥龍電氣驅動集團有限公司
反擔保方式：全額擔保：全額擔保：
擔保金額為1.4億元/0.5億元
反擔保期：自主債權履行期屆滿之日起三年
反擔保范圍：（1）公司向臥龍控股主合同債權人支付的賠償金；（2）臥龍控股應承擔的罰息、違約金、損害賠償等費用；（3）實現債權的費用（包括但不限于訴訟或仲裁費、財產保全或證據保全費、強制執行費、評估費、拍賣或變賣費、評估費、公告費、轉讓費、律師費、差旅費、調查取證費等）及其他所有費用。
五、董事會意見
公司董事會認為，多年來，臥龍控股一直作為公司（包括子公司）向銀行融資的擔保單位，大力支持公司的生產經營，特別是在融資方面。因此，本著互保互利的原則，我們同意為臥龍控股提供擔保，以促進控股股東和公司的共同繁榮。公司提供擔保是可行的，風險是可以控制的。本擔保事項的實施有利于雙方的發展。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司為控股子公司提供的擔保金額為305、985.00萬元，占2022年母公司所有者凈資產的34.04%；無逾期擔保，無違規擔保。臥龍控股集團有限公司為控股股東提供的擔保金額為9.9萬元，占2022年母公司所有者凈資產的11.01%；無逾期擔保，無違規擔保。
特此公告。
臥龍電氣驅動集團有限公司
董事會
2023年05月30日
證券代碼：600580 簡稱：臥龍電動驅動 公告號：2023-030
臥龍電氣驅動集團有限公司
2022年員工持股計劃購買
完成的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
臥龍電氣驅動集團有限公司(以下簡稱“公司”或“臥龍電氣驅動”)于2023年4月27日召開第八屆25次董事會會議，審議通過了《關于提取2022年員工持股計劃獎勵基金的議案》。根據公司2021年第二次臨時股東大會授權，該議案無需提交股東大會審議。根據《2021年至2023年員工持股計劃》等規定，2022年員工持股計劃獎勵基金總額為172.36萬元，全部用于二級市場購買和持有臥龍電驅股。
根據《中國證券監督管理委員會關于上市公司員工持股計劃試點實施的指導意見》和《上海證券交易所上市公司自律監督指南第一號》的要求，2022年員工持股計劃實施進展公告如下：
截至2023年5月29日，公司2022年員工持股計劃已通過二級市場完成臥龍電驅股票購買，占公司總股本的0.07%，平均購買價格為12.12元/股，總交易金額為11.712.022元(不含手續費)。
公司將按照有關法律法規的規定及時履行后續信息披露義務。請關注相關公告和投資風險。
特此公告。
臥龍電氣驅動集團有限公司
董事會
2023年05月30日
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