證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告號(hào):2023-042

中通國脈通信有限公司

關(guān)于股票交易異常波動(dòng)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

2023年5月25日、2023年5月26日、2023年5月29日，中通國脈通信有限公司(以下簡稱“公司”)股票收盤價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日下跌12%以上。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)。

經(jīng)公司自查，書面咨詢公司控股股東和實(shí)際控制人：公司、控股股東和實(shí)際控制人不涉及公司應(yīng)披露但未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股權(quán)回購、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重組、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。在規(guī)劃階段，公司沒有重大事項(xiàng)。

● 2023年4月28日，公司發(fā)布了《中通國脈通信有限公司關(guān)于公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和停牌的公告》(公告號(hào):2023-038)，并向會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《2022年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的保留意見審計(jì)報(bào)告([2023]第320A016847號(hào))，公司最近連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤為負(fù)，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)報(bào)告顯示公司可持續(xù)經(jīng)營能力不確定。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.8.第一條第(三)項(xiàng)和第(六)項(xiàng)規(guī)定，公司股份自2023年5月4日起實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告。

1、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

2023年5月25日、2023年5月26日、2023年5月29日，公司股票收盤價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日下跌12%以上。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，股票交易異常波動(dòng)。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

鑒于公司股票交易的異常波動(dòng)，公司董事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了自查，并向控股股東、實(shí)際控制人和相關(guān)人員核實(shí)了相關(guān)問題。現(xiàn)就相關(guān)情況說明如下：

(一)生產(chǎn)經(jīng)營情況

公司于2023年4月28日發(fā)布了《公司2022年年度報(bào)告》及相關(guān)公告，并向會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）發(fā)布了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，以強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的保留意見和否定意見。

經(jīng)公司自查，除上述情況外，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常，市場(chǎng)環(huán)境或行業(yè)政策變化不大，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。

(二)重大事項(xiàng)

經(jīng)公司自查，并書面咨詢公司控股股東和實(shí)際控制人。截至本公告披露日，公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在影響公司股票交易異常波動(dòng)的重大事項(xiàng)；公司應(yīng)披露但未披露的其他重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、股權(quán)發(fā)行、收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股權(quán)回購、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重組、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)，公司在規(guī)劃階段不存在重大事項(xiàng)。

(3)媒體報(bào)道、市場(chǎng)傳聞、熱點(diǎn)概念

公司沒有發(fā)現(xiàn)需要澄清或回應(yīng)的媒體報(bào)道或市場(chǎng)謠言，也沒有發(fā)現(xiàn)公共媒體最近報(bào)道可能或?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的未披露的重大信息。

(4)其他股價(jià)敏感信息

經(jīng)核實(shí)，公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生重大影響的重大事件。在公司股票交易異常波動(dòng)期間，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及其一致行動(dòng)人不買賣公司股票。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)

2023年5月25日、2023年5月26日、2023年5月29日，公司股票收盤價(jià)連續(xù)三個(gè)交易日下跌12%以上。請(qǐng)關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，做出理性決策，謹(jǐn)慎投資。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的保留意見審計(jì)報(bào)告(致同審字[2023]第320A016847號(hào))，截至2022年12月31日，公司累計(jì)未分配利潤為-28、407.88萬元，2022年歸屬于母公司的凈利潤為-15、184.47萬元。上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-14,488.94萬元，公司持續(xù)經(jīng)營能力不確定，存在一定程度的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人股份凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)

2023年2月16日，公司發(fā)布《中通國脈通信有限公司關(guān)于凍結(jié)實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人股份的公告》(臨2023-013)。公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人王世超先生、張顯坤先生、李春田先生、孟奇女士、張利巖先生、張秋明先生共持有上市公司股份13.331.00股，占公司股份總數(shù)的9.30%。由于長春榮迅互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司向長春綠園區(qū)人民法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，部分實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人持有的公司股份被凍結(jié)，其中張顯坤被凍結(jié)1758700股，占100%，李春田被凍結(jié)177000股，占100%，張麗巖被凍結(jié)793500股。張秋明被凍結(jié)793500股，占其持股比例的100%。王世超和孟奇持有的股份未被凍結(jié)。上述股東凍結(jié)的股份總數(shù)為5、115、700股，占其持股比例的38.37%，占公司總股本的3.57%。凍結(jié)不會(huì)改變公司的控制權(quán)，也不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營和治理。凍結(jié)不會(huì)改變公司的控制權(quán)，也不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營和治理。公司將密切關(guān)注事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(四)公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

《2022年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司發(fā)表否定意見。此外，會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的保留意見審計(jì)報(bào)告（[2023]號(hào)。320A016847)顯示，公司連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤為負(fù)，最新會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告顯示公司可持續(xù)經(jīng)營能力不確定性。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.8.第一條第(三)項(xiàng)和第(六)項(xiàng)規(guī)定，公司股份自2023年5月4日起實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告。

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.根據(jù)第二條的有關(guān)規(guī)定，公司股票自2023年5月4日起實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警板交易中，股價(jià)日漲跌限制為5%。公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警后，公司經(jīng)營狀況不會(huì)發(fā)生重大變化。

詳見公司2023年4月28日發(fā)布的《中通國脈通信有限公司關(guān)于公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和停牌的公告》(公告號(hào):2023-038)。

二級(jí)市場(chǎng)交易受多種因素影響，股票波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大。請(qǐng)注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，做出理性決策，謹(jǐn)慎投資。

四、董事會(huì)聲明

公司董事會(huì)確認(rèn)，截至本公告披露日，公司未按照上海證券交易所股票上市規(guī)則或規(guī)劃、談判、意向、協(xié)議等相關(guān)規(guī)定披露，董事會(huì)未了解上海證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，可能對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響。

公司鄭重提醒投資者，上海證券交易所網(wǎng)站上有關(guān)公司信息 (www.sse.com.cn)以指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中通國脈通信有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月三十日

證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告號(hào)：2023-043

中通國脈通信有限公司

其他關(guān)于股票交易風(fēng)險(xiǎn)警告的事項(xiàng)

的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8，中通國脈通信有限公司(以下簡稱“中通國脈”或“公司”)2022年內(nèi)部控制發(fā)布否定意見審計(jì)報(bào)告.第一條第(三)項(xiàng)規(guī)定，公司股票自2023年5月4日起受到其他風(fēng)險(xiǎn)警告。

公司最近連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤為負(fù)，最近會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)報(bào)告顯示，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性.第一條第(六)項(xiàng)規(guī)定，公司股票自2023年5月4日起受到其他風(fēng)險(xiǎn)警告。

詳見《中通國脈通信股份有限公司股票交易實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示及公司股票停牌提示公告》(公告號(hào):2023-038)

● 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.第四條規(guī)定，公司將每月披露其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、公司實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警告”相關(guān)情況

公司2022年內(nèi)部控制發(fā)布否定意見審計(jì)報(bào)告；最近連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后的凈利潤為負(fù)，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力不確定，導(dǎo)致公司股票風(fēng)險(xiǎn)警告如下：

公司聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同事務(wù)所”)為公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。致同事務(wù)所對(duì)公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部控制有效性進(jìn)行審計(jì)后，出具否定意見的《中通國脈通信有限公司2022年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》(致同審字(2023)第320A016842號(hào))。

由于一致行動(dòng)協(xié)議、一致行動(dòng)股份凍結(jié)、業(yè)績不佳、連續(xù)三年虧損等相關(guān)影響，中通流動(dòng)性突然惡化，導(dǎo)致大量債務(wù)逾期、案件訴訟、銀行賬戶凍結(jié)、員工拖欠工資、人事調(diào)整和員工辭職。上述多種不利因素的疊加對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展和可持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生了重大不利影響，導(dǎo)致內(nèi)部控制在以下領(lǐng)域存在重大缺陷：

(1)供應(yīng)商管理和成本控制

2022年，中通國脈相關(guān)管理部門未能就供應(yīng)商的選擇和管理履行分公司的監(jiān)督職責(zé)。分公司在選擇、簽訂合同(訂單)、結(jié)算定價(jià)、項(xiàng)目計(jì)劃成本編制審核、進(jìn)度管理、完成結(jié)算、外包支付等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度流程未能有效運(yùn)行，導(dǎo)致項(xiàng)目成本控制不到位，實(shí)施偏差大。

與供應(yīng)商管理和成本控制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制運(yùn)行失敗。

(二)物料庫存管理

在中通國脈年終盤點(diǎn)和審計(jì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)了大量盤點(diǎn)差異。此外，中通國脈部分涉及在施系統(tǒng)集成項(xiàng)目的材料管理混亂，收發(fā)控制松散，數(shù)控系統(tǒng)材料的入庫信息、線下庫存賬戶和實(shí)際出庫情況不一致，導(dǎo)致部分項(xiàng)目合同履約成本的核算和計(jì)量不準(zhǔn)確。

與物料庫存管理相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制運(yùn)行失效。

(三)工程審批管理

項(xiàng)目決算審批流程是與應(yīng)收賬款收款密切相關(guān)的重要項(xiàng)目管理流程之一。由于中通國脈缺乏項(xiàng)目審批管理，管理層無法控制和了解項(xiàng)目的審批和審批。雖然根據(jù)管理層確定的具體收入確認(rèn)方法，項(xiàng)目審批不作為收入確認(rèn)的依據(jù)，但可能會(huì)影響結(jié)算收款進(jìn)度，甚至形成壞賬或資本時(shí)間價(jià)值損失。

項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后，根據(jù)甲方的要求，應(yīng)提交驗(yàn)收證書、決算文件、竣工報(bào)告、竣工圖紙等相關(guān)文件進(jìn)行審核。但管理層對(duì)中通國際所有項(xiàng)目是否完成審核、審計(jì)狀態(tài)等信息沒有進(jìn)度管理和分類賬統(tǒng)計(jì)，對(duì)閉環(huán)進(jìn)度和應(yīng)收項(xiàng)目資金回收產(chǎn)生不利影響。

上述工程審批管理相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制運(yùn)行失敗。

二、解決措施和進(jìn)展情況

針對(duì)公司2022年內(nèi)部控制報(bào)告中涉及的相關(guān)問題，公司高度重視。經(jīng)董事會(huì)研究決定，成立內(nèi)部控制整改小組(以下簡稱“整改小組”)，任命董事長郭慶寧為組長，副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書王楠為副組長，其他高管為組員。根據(jù)整改小組的討論和研究，形成了中通國脈通信有限公司內(nèi)部控制整改計(jì)劃，制定了明確的整改內(nèi)容和時(shí)間表，相關(guān)部門逐一檢查整改內(nèi)容，反思相關(guān)問題，提出有效的解決方案，制定可行的整改措施。

同時(shí)，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指南第一組織結(jié)構(gòu)》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指南第7號(hào)采購業(yè)務(wù)》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指南第8號(hào)資產(chǎn)管理》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指南第11號(hào)工程項(xiàng)目》等法律法規(guī)要求首先調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)。

(1)供應(yīng)商管理和成本控制

運(yùn)營管理部明確負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和審計(jì)。同時(shí)，完善供應(yīng)商管理平臺(tái)和評(píng)價(jià)體系。引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，遵循開放、公平、公正的原則，采取適當(dāng)?shù)姆绞竭x擇供應(yīng)商。

(二)物料庫存管理

明確綜合管理部負(fù)責(zé)施工材料管理，統(tǒng)計(jì)整理各城市項(xiàng)目庫存采購、銷售、庫存清單，重新庫存庫存，進(jìn)出倉庫登記。同時(shí)，根據(jù)崗位不兼容的原則，明確運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)材料采購的審批和驗(yàn)證。

(三)工程審批管理

工程管理部明確負(fù)責(zé)工程審批，直接安排專職人員收集各地市的工程審批驗(yàn)收資料。同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目審批內(nèi)容做好臺(tái)賬登記工作，后期繼續(xù)跟蹤應(yīng)收賬款回收管理。運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)審批相關(guān)資料的檢查、應(yīng)收賬款的驗(yàn)證和評(píng)估。

目前，公司已完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，高度重視內(nèi)部控制報(bào)告中反映的否定問題。下一步，公司將從內(nèi)部控制體系建設(shè)、人員管理、內(nèi)部控制實(shí)施等方面進(jìn)行全面自檢整改，梳理現(xiàn)有制度，填補(bǔ)空白，嚴(yán)格遵守企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范，完善制度實(shí)施，全面加強(qiáng)控制，確保公司在各方面保持有效的內(nèi)部控制。

三、公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告的說明

截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司將每月發(fā)布提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

《中國證券報(bào)》指定的信息披露媒體、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,相關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體上發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中通國脈通信有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月三十日

證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告號(hào)：臨2023-044

中通國脈通信有限公司

關(guān)于董事、副總經(jīng)理辭職的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中通國脈通信有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)最近收到了公司副董事長張秋明先生和副總經(jīng)理孟琪女士提交的書面辭職報(bào)告。張秋明先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)副董事長、董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。孟琪女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和中通國脈通信有限公司章程，上述人員辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，公司現(xiàn)任董事人數(shù)由9人變更為8人。張秋明先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)。上述人員的辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，也不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。公司將按照法定程序盡快完成相關(guān)補(bǔ)選工作。

公司及公司董事會(huì)對(duì)張秋明先生、孟琦女士在任職期間對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

中通國脈通信有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月三十日