證券代碼：002146 證券簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展 公告號(hào)：2023-054號(hào)

榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和停牌的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司計(jì)劃以發(fā)行股份的形式購(gòu)買控股股東榮盛控股有限公司持有的榮盛盟固利新能源科技有限公司68.38%的股權(quán)。由于此事仍存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生重大影響，公司申請(qǐng)后，公司股票于2023年5月26日上午開盤停牌。

本次籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，仍存在較大不確定性，請(qǐng)投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

1、停牌原因及工作安排

榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“榮盛開發(fā)”)計(jì)劃以發(fā)行股份的形式購(gòu)買榮盛盟固利新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“榮盛控股”)持有的控股股東榮盛控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟固利”)68.38%的股權(quán)。聯(lián)盟主要從事新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰離子電池和鋰離子電池關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。本次收購(gòu)將有助于公司向多元化方向發(fā)展。

由于該事項(xiàng)仍存在不確定性，為維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生重大影響，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則和深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引6停牌，公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（股票簡(jiǎn)稱：榮盛發(fā)展，自2023年5月26日(星期五)上午開市以來，股票代碼:002146)停牌。

公司預(yù)計(jì)將在不超過10個(gè)交易日內(nèi)披露交易計(jì)劃，即在2023年6月9日前按照《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容及格式標(biāo)準(zhǔn)》第26號(hào)上市公司重大資產(chǎn)重組的要求披露相關(guān)信息。

經(jīng)核實(shí)，公司認(rèn)為目標(biāo)公司盟固利符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。如果公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會(huì)審議和披露交易計(jì)劃，公司將于2023年6月9日恢復(fù)交易，終止規(guī)劃相關(guān)事項(xiàng)，披露主要工作、進(jìn)展、對(duì)公司的影響和后續(xù)安排，充分提示相關(guān)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少一個(gè)月內(nèi)不再規(guī)劃重大資產(chǎn)重組。

二、本次籌劃事項(xiàng)的基本情況

(一)標(biāo)的資產(chǎn)的情況

公司名稱：榮盛盟固利新能源科技有限公司

注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)中關(guān)村科技園順義園臨空二路1號(hào)

法定代表人：吳寧寧

注冊(cè)資本：48500萬元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91101147344

公司類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

經(jīng)營(yíng)范圍：電池生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、企業(yè)自身產(chǎn)品和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)、機(jī)械設(shè)備、零部件、原輔材料和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。

(二)交易對(duì)方的情況

公司名稱：榮盛控股有限公司

注冊(cè)地址：河北省廊坊開發(fā)區(qū)春明路北側(cè)

法定代表人：張志勇

注冊(cè)資本：64400萬元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911310007415

公司類型:其他股份有限公司(非上市)

經(jīng)營(yíng)范圍:投資建筑、工程設(shè)計(jì)、房地產(chǎn)、建材制造、金屬制造、衛(wèi)生、金融、保險(xiǎn)、采礦。

(三)交易方式

公司計(jì)劃通過發(fā)行股份購(gòu)買榮盛控股持有的68.38%聯(lián)盟固利股權(quán)。目前，本次交易仍存在不確定性。具體交易方式和交易方案以后續(xù)公告的重組計(jì)劃或重組報(bào)告披露的信息為準(zhǔn)。

(4)本次交易的意向協(xié)議

公司已與交易對(duì)手簽訂《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》，同意公司計(jì)劃通過發(fā)行股份購(gòu)買榮盛控股持有的68.38%聯(lián)盟固利股權(quán)。主要內(nèi)容如下:

甲方：榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

乙方：榮盛控股有限公司

經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方就資產(chǎn)重組合作達(dá)成初步意向，主要協(xié)議如下：

第一條甲方擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式取得榮盛盟固利新能源科技有限公司68.38%的股權(quán)。

第二條雙方應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持互利共贏的原則，按照法律、合規(guī)的原則進(jìn)行資產(chǎn)重組，并根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展和交易安排進(jìn)一步明確具體的合作方式。

第三條由于雙方資產(chǎn)重組可能構(gòu)成相關(guān)交易，甲乙雙方保證依法履行相關(guān)內(nèi)外部決策和審批程序，確保合作事項(xiàng)符合上市監(jiān)管要求，依法保護(hù)上市公司股東的合法權(quán)益。

第四條本協(xié)議簽訂后，雙方將通過市場(chǎng)選擇中介機(jī)構(gòu)，組建工作團(tuán)隊(duì)，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、法律盡職調(diào)查等。

第五條本協(xié)議僅為雙方的初步合作意向，具體合作事項(xiàng)以雙方正式訂立的重組協(xié)議或者其他具有約束力的法律文件為準(zhǔn)。本協(xié)議一式兩份，各方持有一份，具有同等法律效力。

第六條本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。

上述交易意向協(xié)議是各方就本次交易達(dá)成的初步意向。本次交易的具體方案及相關(guān)條款和條件由本次交易的交易方另行協(xié)商，并簽署正式交易文件確定。

三、停牌期間的安排

公司將按照有關(guān)規(guī)定，積極開展工作，履行必要的審批程序，盡快聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)、評(píng)估中介機(jī)構(gòu)，督促中介機(jī)構(gòu)加快工作，按照承諾期限向深圳證券交易所提交并披露文件。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

交易目前正處于規(guī)劃階段，具體交易計(jì)劃仍在討論和論證中，仍存在一定的不確定性。同時(shí)，交易仍需履行必要的內(nèi)部決策程序，經(jīng)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后才能正式實(shí)施。批準(zhǔn)或批準(zhǔn)的時(shí)間是否不確定，相關(guān)信息以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

（1）上市公司重大資產(chǎn)重組暫停申請(qǐng)表由董事長(zhǎng)簽字并由董事會(huì)蓋章；

(二)本次交易的意向協(xié)議；

(三)交易對(duì)手沒有《上市公司監(jiān)管指引》 7 第十二條上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的說明文件。

特此公告。

榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十六日