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榮盛房地產開發有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的提示性公告
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證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告號：臨2023-055號
榮盛房地產開發有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年4月29日、5月17日，榮盛房地產開發有限公司(以下簡稱“公司”)在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《榮盛房地產發展有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的通知》分別發布、榮盛房地產開發有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的補充通知。股東大會將現場會議與網上投票相結合，公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統和互聯網投票系統（http：//www.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺。股東大會將現場會議與網上投票相結合，公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統和互聯網投票系統（http：//www.cninfo.com.cn）以網絡形式向全體股東提供投票平臺。根據有關規定，股東大會提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
(一)年度股東大會召開時間:
現場會議時間:2023年5月31日(星期三)下午3:00；
網上投票時間：2023年5月31日；
2023年5月31日上午9日，通過深交所交易系統進行網上投票的具體時間:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；2023年5月31日上午9日，通過深交所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間:15至下午3:在任何時間。
(二)現場會議地點:河北省廊坊市開發區祥云道81號榮盛發展大廈十樓第一會議室。
(三)召集人:公司董事會。
(四)股權登記日:2023年5月25日。
（5）會議方式：股東大會采用現場會議與在線投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺，股東可以在上述在線投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使投票權。
（6）參加股東大會的方式：公司股東只能在現場投票和網上投票中選擇一種投票方式，投票結果以第一次有效投票結果為準。
(7)出席股東大會的對象
1.截至2023年5月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的全體股東；股東因某種原因不能出席現場會議的，可以書面委托代理人（委托人不必是公司股東）或在網上投票時間內參加網上投票。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。
4.出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律法規進行。
二、會議審議事項
(一)股東大會表決的提案名稱及提案編碼
■
股東大會還將聽取公司獨立董事程玉民、王力、金文輝2022年獨立董事的報告。
(二)上述提案1.00-7.00詳見《中國證券報》2023年4月29日、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產發展有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告、榮盛房地產開發有限公司第七屆監事會第十三次會議決議公告、榮盛房地產開發有限公司2022年年度報告全文及摘要。
以上提案8.00詳見2023年4月19日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產發展有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告、榮盛房地產開發有限公司關于全資子公司為上市公司提供擔保的公告。
以上提案9.00詳見2023年5月17日、5月23日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）榮盛房地產發展有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告、榮盛房地產開發有限公司對外擔保公告、榮盛房地產開發有限公司關于對外擔保公告的更新公告。
（3）根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述提案是影響中小投資者利益的重大事項。公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。
三、股東大會現場會議登記辦法
1.登記時間：2023年5月26日、5月29日上午9點12點，下午1點15點。
2.登記方式：
(一)自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；
(二)法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證，
法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(三)委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；
(4)異地股東可以通過信函或傳真登記(必須在2023年5月29日下午5點前送達或傳真至公司)，不得接受電話登記。
3.登記地點及聯系方式:河北省廊坊市開發區祥云路81號榮盛發展大廈十樓董事會辦公室；
聯系電話：0316-5909688；
傳 真：0316-5908567；
郵政編碼：065001；
聯系郵箱：dongmichu@risesun.cn；
聯系人：梁涵。
4.注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關證件原件到會場辦理登記手續。
四、股東參與網上投票的具體操作流程
(一)網上投票程序
1.投票代碼：“362146”，投票簡稱“榮盛投票”。
2.填寫表決意見
填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
（2）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.2023年5月31日上午9月31日，股東大會通過交易系統在線投票:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
（3）通過深圳證券交易所互聯網系統投票的程序
1.2023年5月31日上午9日，互聯網投票系統開始投票:15至下午3:在任何時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
五、備查文件
1.公司第七屆董事會第二十四次會議決議；
二、公司第七屆董事會第二十五次會議決議；
三、公司第七屆監事會第十三次會議決議；
四、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
5.關于召開公司2022年股東大會的通知；
6.關于召開公司2022年股東大會的補充通知；
7.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此通知。
榮盛房地產開發有限公司
董 事 會
二○二三年五月二十六日
附件：
股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席榮盛房地產開發有限公司2022年年度股東大會，并代表本人行使表決權。
表決指示：
■
(說明:請在“表決事項”欄對應的“同意”或“反對”或“棄權”空間填寫“√"號碼。投票人只能表示“同意”、“反對”或“棄權”的意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的投票無效，按棄權處理。)
本委托人不作具體指示的，受托人是否可以按照自己的意思表決：是的 否。
本授權委托書的授權期限自簽發之日起至股東大會召開之日有效。
委托人姓名： 客戶身份證：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證：
委托日期：二〇二三年 月 日
回 執
截至 2023年5月25日，我單位(個人)持有榮盛房地產開發有限公司股份 擬參加公司2022年年度股東大會的股份。
出席人姓名：
股東賬戶： 股東名稱:(簽字)
注：授權委托書、收據剪報或重印均有效。
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