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上海正帆科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688596 證券簡稱：正帆科技 公告編號：2023-041
上海正帆科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：上海市閔行區春永路55號正帆科技會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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注：截至本次股東大會股權登記日的總股本為274,922,233股；其中，公司回購專用賬戶中股份數為3,551,088股，不享有股東大會表決權。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長YU DONG LEI（俞東雷）先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳越女士現場出席會議，其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于董事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于監事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2022年年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于變更注冊資本、經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案
12.01、議案名稱：發行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
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12.02、議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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12.03、議案名稱：票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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12.04、議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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12.05、議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
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12.06、議案名稱：還本付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
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12.07、議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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12.08、議案名稱：轉股價格的確定及其調整
審議結果：通過
表決情況：
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12.09、議案名稱：轉股價格向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
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12.10、議案名稱：轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法
審議結果：通過
表決情況：
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12.11、議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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12.12、議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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12.13、議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬
審議結果：通過
表決情況：
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12.14、議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
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12.15、議案名稱：向現有股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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12.16、議案名稱：債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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12.17、議案名稱：本次募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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12.18、議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
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12.19、議案名稱：評級事項
審議結果：通過
表決情況：
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12.20、議案名稱：募集資金管理及存放賬戶
審議結果：通過
表決情況：
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12.21、議案名稱：本次發行方案的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關于制定〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：關于未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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19、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理公司向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案10、11、12、13、14、15、16、17、18、19為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上表決通過，其余議案為普通決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上表決通過。
2、本次股東大會議案6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次會議議案不涉及關聯股東回避表決的情況。
4、本次會議議案不涉及優先股股東參與表決的情況。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：齊鵬帥、陸偉
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公
司章程》的規定，本次股東大會的召集人和出席人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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