證券代碼：600721 證券簡稱：百花醫(yī)藥 公告編號：2023-037

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司

關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2024年6月14日。

一、關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的情況說明

公司于2021年5月28日召開了第七屆董事會第二十七次會議，并于2021年6月15日召開了2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等向特定對象發(fā)行股票相關(guān)議案。根據(jù)2021年第三次臨時股東大會決議，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項股東大會決議的有效期和股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為：自股東大會審議通過相關(guān)議案之日起12個月內(nèi)，即2021年6月15日至2022年6月14日。具體內(nèi)容詳見公司2021年5月29日、2021年6月16日在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

公司于2022年5月24日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，2022年6月10日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，將上述有效期延長12個月至2023年6月14日。具體內(nèi)容詳見公司2022年5月25日、2022年6月11日在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

鑒于公司向特定對象發(fā)行股票申請已獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）受理，該事項正在上交所審核中，為保持公司本次向特定對象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行工作的順利完成，公司于2023年5月26日召開了第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，同意將本次向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)董事會全權(quán)處理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月，即有效期延長至2024年6月14日。

《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，公司第八屆董事會第十六次會議在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事孫建斌先生、楊青女士進行了回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致通過了上述議案；公司第八屆監(jiān)事會第十二次會議在審議該項議案時，關(guān)聯(lián)監(jiān)事馬斌先生、馬建偉女士進行了回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事同意該議案；有表決權(quán)的監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會成員二分之一以上，因此監(jiān)事會決定將本項議案直接提交公司股東大會審議。

除延長有效期外，公司關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票的原方案及股東大會授權(quán)的內(nèi)容保持不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議批準。

二、獨立董事意見

1、事前認可意見：公司延長本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的有效期，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合本次向特定對象發(fā)行股票的實際情況和現(xiàn)狀，有利于公司長遠發(fā)展和保護全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形，獨立董事同意將上述議案提交公司第八屆董事會第十六次會議審議。由于本次向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在審議議案時應(yīng)回避表決。

2、獨立意見：公司延長本次向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的有效期，有利于保障公司向特定對象發(fā)行股票工作持續(xù)、有效、順利完成。該事項的審議履行了必要的法律程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意延長上述股東大會決議有效期及授權(quán)有效期，并同意將該等事項提交公司股東大會審議，在股東大會審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

特此公告。

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：600721 證券簡稱：百花醫(yī)藥 公告編號：2023-039

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月12日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月12日 12點00分

召開地點：新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司22樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議，具體內(nèi)容詳見2023年5月27日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn和《上海證券報》的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：3

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：新疆華凌工貿(mào)（集團）有限公司、李建城

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、出席現(xiàn)場會議登記所持證件：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡到公司登記。異地股東可通過信函或傳真方式登記。

2、現(xiàn)場會議登記時間：2023年6月9日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

3、登記地點：烏魯木齊市天山區(qū)中山路南巷1號百花村大廈22樓董事會辦公室

聯(lián)系人：蔡子云、韓麗娟

聯(lián)系電話：0991-2356600

傳 真：0991-2356601

信函郵寄地址：烏魯木齊市天山區(qū)中山路南巷1號百花村大廈22樓董事會辦公室

特此公告。

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600721 證券簡稱：百花醫(yī)藥 公告編號：2023-040

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

一、監(jiān)事會召開情況

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年5月26日北京時間13:00在公司22樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議以電子郵件的方式發(fā)出會議通知。應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，公司相關(guān)人員列席了會議。會議由監(jiān)事會主席馬斌先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

表決結(jié)果：同意1票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司向特定對象發(fā)行股票申請已獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）受理，該事項正在上交所審核中，為保持公司本次向特定對象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行工作的順利完成，公司擬將向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2024年6月14日。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事馬斌先生、馬建偉女士回避表決。

本項議案監(jiān)事馬斌先生、馬建偉女士回避表決后，有表決權(quán)的監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會成員二分之一以上，因此監(jiān)事會決定將本項議案直接提交公司股東大會審議。

特此公告。

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月27日

證券代碼：600721 證券簡稱：百花醫(yī)藥 公告編號：2023-036

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司

第八屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議于2023年5月26日北京時間12:00在公司22樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議以電子郵件的方式發(fā)出會議通知。應(yīng)到董事11人，實際參會董事11人。會議由董事長鄭彩紅女士主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開有效。公司監(jiān)事及高管人員列席本次會議，經(jīng)與會董事審議并通過相關(guān)議案。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司向特定對象發(fā)行股票申請已獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）受理，該事項正在上交所審核中，為保持公司本次向特定對象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行工作的順利完成，公司擬將向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2024年6月14日。詳見同日在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2023-037）。

獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意該項議案的獨立意見。

關(guān)聯(lián)董事孫建斌先生、楊青女士回避表決。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司向特定對象發(fā)行股票申請已獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）受理，該事項正在上交所審核中，為保持公司本次向特定對象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行工作的順利完成，公司擬將股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2024年6月14日。詳見同日在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2023-037）。

獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意該項議案的獨立意見。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見同日在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司關(guān)于變更公司注冊地址及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-038）。

（四）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見同日在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司關(guān)于變更公司注冊地址及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-038）。

獨立董事發(fā)表了同意該項議案的獨立意見。

此議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見同日在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-039）。

特此公告。

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：600721 證券簡稱：百花醫(yī)藥 公告編號：2023-038

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊地址及修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開了第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，公司獨立董事對《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

公司工商登記所在地為新疆五家渠市，五家渠經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國家級）在十四五期間將著力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，積極推進高新技術(shù)合作，為入園企業(yè)提供完善的基礎(chǔ)條件及配套政策，經(jīng)與五家渠經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)溝通一致，公司擬遷址為入園企業(yè)。本次變更后的注冊地址以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。遷址前公司原披露的辦公地址、辦公電話不變。

1、原公司注冊地址：

新疆五家渠市青湖南路1025號新華苑商服中心B座11層

2、變更后公司注冊地址：

新疆五家渠市東工業(yè)園區(qū)緯六西街699號研發(fā)辦公樓3號

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對《公司章程》中注冊地址相關(guān)條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容對照如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

此事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)管理層負責辦理注冊地址變更及《公司章程》備案等具體事宜。本次《公司章程》修訂最終以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。

特此公告。

新疆百花村醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2023年5月27日