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上海鳴志電器股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603728 證券簡稱：鳴志電器 公告編號：2023-030
上海鳴志電器股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區盤陽路59弄7幢16號（近聯友路）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長常建鳴先生因公無法參加會議，經公司董事一致同意推選董事、副總裁劉晉平先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召開、召集及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事常建鳴、常建云、傅磊、Ted T. Lin、獨立董事徐宇舟、黃蘇融因工作原因未出席此次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事邵頌一、沈陸威因工作原因未出席此次會議；
3、公司董事會秘書出席了此次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議〈2022年度董事會工作報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于審議〈2022年度監事會工作報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于審議〈2022年度財務決算報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于審議〈2022年度利潤分配預案〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于審議〈2022年年度報告及其摘要〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于審議〈2022年度內部控制評價報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于審議〈2022年度募集資金存放和實際使用情況專項報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于審議〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于確認公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于確認公司監事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金及部分募集資金投資項目延期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于補選公司獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于2022年度日常關聯交易確認及2023年度日常關聯交易預計之與上海鳴志投資管理有限公司及其相關聯法人、自然人關聯的日常關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關于2022年度日常關聯交易確認及2023年度日常關聯交易預計之與除“上海鳴志投資管理有限公司及其相關聯法人、自然人”以外的其他關聯方關聯的日常關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、特別決議議案：議案12；
表決情況為：同意289,608,535股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、涉及關聯股東回避表決的議案：15、16
議案15：股東上海鳴志投資管理有限公司和股東上海凱康投資管理有限公司回避表決；表決情況為：同意49,368,535股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
議案16：股東上海晉源投資管理有限公司和股東金寶德實業(香港)有限公司回避表決；表決情況為：同意274,423,535股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：孫亦濤、呂潔
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、鳴志電器2022年年度股東大會決議；
2、上海錦天城律師事務所關于上海鳴志電器股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書；
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2023年5月27日
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